会议由公司监事会主席孟丹女士主持。本次会议应出席监事 3 人，实际到会 监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市新 城市规划建筑设计股份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2025-042 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十二次会议于 2025 年 8 月 25 日下午 14:00 在深圳市龙岗区中心城清林中路 39 号新城市大厦 8 楼公司会议室召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方 式送达全体监事。 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2025 年半年度报告》全 文及摘要，内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年度的实际情况， 不存在虚假记载、误导性 ...

Group 1 - The company's stock experienced unusual trading fluctuations, prompting an inquiry as per Shenzhen Stock Exchange regulations [1] - The board of directors confirmed that there is no undisclosed significant information affecting the stock price [1] - All board members, supervisors, and senior management have not engaged in buying or selling the company's stock [1] Group 2 - The board has verified that there are no undisclosed matters that should be reported according to the Shenzhen Stock Exchange rules [1] - Previous disclosures by the company do not require any corrections or supplements [1]