证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-028 深圳市联建光电股份有限公司 本议案尚需提交公司股东会审议。 特此公告。 深圳市联建光电股份有限公司 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 的议案》 公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合自身实际情况， 不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，并同步废止《深圳市 联建股份有限公司监事会议事规则》，旨在进一步规范公司运作，完善公司治理， 有利于保障公司规范运作及维护投资者合法权益。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十一次 会议于2025年8月20日11:30在公司会议室召开。会议通知已于2025年8月17日以 微信送达或书面送达发送全体监事。本次应参加会议监事3名，实际参加会议监 事3名，全体监事均参加会 ...