平安银行股份有限公司董事会 决议公告 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2025-038 优先股代码：140002 优先股简称：平银优01 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 平安银行股份有限公司（以下简称本行）第十二届董事会第四十三次会议以书面传签方式召开。会议通 知以书面方式于2025年9月24日向各董事发出，表决截止时间为2025年9月26日。本次会议的召开符合有 关法律、法规、规章和本行章程的规定。会议应到董事13人（包括独立董事5人），董事长谢永林，董 事冀光恒、郭晓涛、付欣、蔡方方、郭建、项有志、杨志群、杨军、艾春荣、吴志攀、刘峰和潘敏共13 人参加了会议。 本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于修订〈平安银行金融工具估值管理办法〉的议案》。 本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。 本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过了《关于修订〈平安银行市场风险管理基本办法〉的议案》。 本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。 本议案同意票1 ...