Core Points - Ningbo Xusheng Group Co., Ltd. is holding its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on September 12, 2025, to discuss various proposals [1][3] - The meeting will utilize a combination of on-site and online voting methods to ensure shareholder participation [4][5] - A total of nine proposals will be reviewed during the meeting, including amendments to the company's governance structure and management systems [4][6] Proposal Summaries - **Proposal 1**: The company plans to cancel the supervisory board, transferring its responsibilities to the audit committee of the board of directors, in accordance with relevant laws and regulations [6][7] - **Proposal 2**: The company will change its registered capital due to the issuance of convertible bonds amounting to RMB 2.8 billion, increasing the total shares from 933,214,933 to 953,316,329 [6][7] - **Proposal 3**: Amendments to the company's articles of association will be made to align with the new governance structure, including the removal of references to the supervisory board [7][8] - **Proposal 4**: The company will revise its shareholder meeting rules to enhance governance and operational consistency with the amended articles of association [9] - **Proposal 5**: The board will also amend the board meeting rules to ensure compliance with updated legal and regulatory standards [10] - **Proposal 6**: The independent director working guidelines will be revised to reflect the new governance framework [11] - **Proposal 7**: The external guarantee management system will be updated to align with the revised articles of association [12] - **Proposal 8**: The management system for preventing the controlling shareholder and related parties from occupying company funds will be revised [13] - **Proposal 9**: The external investment management system will also be amended to ensure compliance with the updated governance structure [13]

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2025-053 转债代码：113685 转债简称：升 24 转债 宁波旭升集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 的通知 2025 年 8 月 15 日以专人送达、邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 本次会议由监事会主席提议召开并主持。公司董事会秘书列席了本次会议。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 <公司 ensp="ensp" 年半年度报告="年半年度报告"> 及其摘要的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体 的《宁波旭升集团股份有限公司 2025 ...

中信建投证券股份有限公司 关于宁波旭升集团股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"旭升集团"或"公司"）年度向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，对公司本次差异化分红事项进行 了审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次实施差异化权益分派的原因 司 2024 年度利润分配预案》。 公司 2024 年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 算合计拟派发现金红利 354,628,046.00 元（含税） 。在实施权益分派的股权登记 日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并 将在相关公告中披露。 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价 交易方式回购公司股份，拟用于后期实施员工持股计划或者股权激励。本次回购 的资金总额不低于人民币 7,500 万元（含）且不超过人民币 15 ...

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2025-033 债券代码：113685 债券简称：升 24 转债 宁波旭升集团股份有限公司2024年年度权益分派实施 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例 A 股每股现金红利0.38元 ? 相关日期 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 15 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号—回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，公司 回购专用账户中的股份，不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可 转换公司债券等权利。 （1）差异化分红方案 根据公司 2024 年年度股东大会审议通过的《公司 2 ...

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2025-034 债券代码：113685 债券简称：升 24 转债 宁波旭升集团股份有限公司 关于调整2024年度利润分配现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、调整前利润分配方案 公司于2025年4月24日、2025年5月15日分别召开第四届董事会第七次会议、 年12月31日公司总股本933,231,700股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相 应调整分配总额，并将在相关公告中披露。具体内容详见2025年4月25日披露于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波旭升集团股份有限公司2024年 度利润分配方案公告》（公告编号：2025-015）。 二、调整后利润分配方案内容 （一）可转换公司债券转股的情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波旭升集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可202 ...