Meeting Overview - The shareholder meeting was held on September 1, 2025, at the company's conference room in Zibo City [1] - The meeting was chaired by the company's chairman, Lin Xinyang, and utilized a combination of on-site and online voting methods [1] Attendance - All 7 current directors attended the meeting [2] - All 3 current supervisors were present [2] - The board secretary and other executives, along with a witnessing lawyer, were also in attendance [2] Proposal Review - The following proposals were reviewed and approved: 1. Proposal on the "Navigator Employee Stock Ownership Plan (Draft)" [3] 2. Proposal on the "Navigator Employee Stock Ownership Plan Management Measures" [3] 3. Proposal to authorize the board to handle matters related to the Navigator Employee Stock Ownership Plan [3] 4. Proposal on the "Striver Employee Stock Ownership Plan (Draft)" [4] 5. Proposal on the "Striver Employee Stock Ownership Plan Management Measures" [4] 6. Proposal to authorize the board to handle matters related to the Striver Employee Stock Ownership Plan [4] - Related shareholders, Shandong Bohui Group Co., Ltd., Ningbo Jinjia Yuan Paper Industry Co., Ltd., and Jinguang Paper (China) Investment Co., Ltd., abstained from voting on proposals 1, 2, 3, 4, 5, and 6 [4] Legal Witnessing - The meeting was witnessed by Shanghai Jintiancheng Law Firm, represented by lawyers Xie Shuqing and Dong Min [4] - The legal opinion confirmed that the meeting's procedures, qualifications of the convenor and attendees, and voting processes complied with relevant laws and regulations [4]

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2025-018 山东博汇纸业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时董事会会 议于 2025 年 8 月 12 日以书面、邮件、电话相结合的方式发出通知，于 2025 年 8 月 15 日在公司办公楼二楼第三会议室，以现场、视频参会相结合的方式召开，符合 《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，公司董事长林新阳先生主持本次会议， 会议以举手表决方式审议通过以下议案： 一、《关于公司 <领航者员工持股计划 草案="草案"> 及其摘要的议案》 详情请见公司同日刊登于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《山 东博汇纸业股份有限公司领航者员工持股计划（草案）》及其摘要。 该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、职工代表大会审议通过。 三、《关于提请股东大会授权董事会办理公司领航者员工持 ...

山东博汇纸业股份有限公司监事会 二○二五年八月十六日 证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2025-019 山东博汇纸业股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年第一次 临时监事会会议于 2025 年 8 月 12 日以书面、邮件、电话相结合的形式发出通知， 于 2025 年 8 月 15 日在公司办公楼二楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》 规定。会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，公司监事会召集人程晨 先生主持了本次会议。会议以举手表决的方式审议通过以下议案： 一、《关于公司 <领航者员工持股计划 草案="草案"> 及其摘要的议案》 详情请见公司同日刊登于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《山 东博汇纸业股份有限公司领航者员工持股计划（草案）》及其摘要。 该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本 ...