本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会第10次会议通知于2025年7 月10日以书面方式发出，会议于2025年7月14日下午14:00在公司会议室以现场与视频相结合的方式召 开，会议应到董事15人，实到14人，董事原京先生因工作原因书面委托职工董事席凯先生代为行使表决 权，公司部分高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议 由公司董事长周辉女士主持，经与会人员逐项审议，通过了以下议案： 1、关于公司《担保管理制度》的议案 表决情况为：有效表决票15票，其中：同意15票，反对0票，弃权0票。 2、关于公司《债权融资及负债管理制度》的议案 表决情况为：有效表决票15票，其中：同意15票，反对0票，弃权0票。 3、关于公司及经理层2025年业绩合同的议案 本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第三次会议事前认可并审议通过。 表决情况为：有效表决票13票，其中：同意13票，反对0票，弃权0票。关联董事蔡金 ...

证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-028 广州金逸影视传媒股份有限公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、 证券监管机构的规则及《公司章程》的最新修订，于 2025 年 6 月 27 日召开第五 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 暨修订、制定及废止 公司部分治理制度的议案》，现结合公司实际情况，拟对《广州金逸影视传媒股 份有限公司对外担保管理制度》进行修订，具体修订内容如下： 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为了规范广州金逸影视传媒股份有限公司(下称"公司")对外担保管理工作， 严格控制对外担保产生的债务风险以保护公司、全体股东及其他利益相关人的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《中华人 民共和国民法典担保法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司 《对外担保管理制度》修订情况对照表 序号 修订前 修订后 圳证券交易所股票 ...

Meeting Details - The meeting was held on June 30, 2025, at 14:30, with both on-site and online voting options available [1] - A total of 145 shareholders attended, representing 52,590,495 shares, which is 16.2683% of the total voting shares [1] Voting Results - Proposal 1.01 "Company Articles": - Total votes in favor: 67,248,144 shares (99.9711% of valid votes) - Abstentions: 19,500 shares (0.0289%) [2] - Proposal 1.02 "Rules of Shareholder Meetings": - Total votes in favor: 67,248,144 shares (99.9711% of valid votes) - Abstentions: 19,500 shares (0.0289%) [3] - Proposal 1.03 "Rules of Board Meetings": - Total votes in favor: 67,246,344 shares (99.9711% of valid votes) - Abstentions: 19,500 shares (0.0289%) [4] - Proposal 1.04 "Independent Director Work System": - Total votes in favor: 67,246,344 shares (99.9711% of valid votes) - Abstentions: 19,500 shares (0.0289%) [5] - Proposal 1.05 "External Guarantee Management System": - Total votes in favor: 67,246,344 shares (99.9711% of valid votes) - Abstentions: 19,500 shares (0.0289%) [6] - Proposal 1.06 "Related Party Transaction Management System": - Total votes in favor: 67,246,344 shares (99.9711% of valid votes) - Abstentions: 19,500 shares (0.0289%) [7] - Proposal 1.07 "Management of Fundraising Use": - Total votes in favor: 67,246,344 shares (99.9711% of valid votes) - Abstentions: 19,500 shares (0.0289%) [8] - Proposal 1.08 "Compensation Management for Directors and Senior Management": - Total votes in favor: 67,125,544 shares (99.9637% of valid votes) - Abstentions: 24,500 shares (0.0363%) [8] Legal Opinion - The legal opinion confirmed that the meeting complied with relevant laws and regulations, and the resolutions passed are valid [8]