证券代码：301357 证券简称：北方长龙 北方长龙新材料技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-002 投资者关系活动类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员 姓名 参与单位及人员： 上海国泰君安证券资产管理有限公司 赵展龙 国都证券股份有限公司 王义 东北证券股份有限公司 王一鸣 兴业证券股份有限公司董昕瑞 会议时间 2025年6月12日16:30-17:30 会议地点 北方长龙新材料技术股份有限公司三楼会议室 上市公司接待人员姓 名 财务总监兼董事会秘书：孟海峰先生 证券事务代表：仇昊先生 投资者关系活动主要 内容介绍 本次投资者关系活动以现场调研的方式进行，接待人员 与投资者进行了沟通交流，主要内容如下： 1、请问贵公司收购河南众晟约定了业绩对赌，标的公 司如何完成？ 答：根据标的公司目前收入确认情况及在手订单情况、 第 1 页 以前年度各季度收入占比情况，综合判断标的公司下半年收 入占全年收入比重约为60%，公司据此判断标的公司可以完 成业绩对赌的相关条件。 2、 ...

停牌10个交易日后，6月10日北方长龙（301357）复牌，当日以39.06元开盘冲高41.72元后回落，收于38 元/股。 上市即巅峰，昔日军用复材明星北方长龙在业绩连续下滑的压力下，抛出了一份价值过亿的跨界并购方 案，试图在民用市场寻找转机。 资料显示，北方长龙成立于2010年，专注于军事装备领域，核心业务是军用车辆配套装备的研发、设 计、生产和销售。2023年4月18日，北方长龙作为"军用车辆内饰第一股"登陆深交所创业板，发行价50 元/股。当时公司招股书自信宣称"影响2022年度业绩下滑的因素不会对持续经营能力产生重大不利影 响"。 长江商报奔腾新闻记者邹平 面对业绩持续下滑和股价长期处于发行价下的困境，北方长龙于2025年5月25日抛出了跨界并购方案。 公司公告称，拟通过"现金+股权"组合方式收购河南众晟控股权：一方面以现金1.02亿元（暂定价）通 过受让股权及增资方式取得河南众晟51%的股权；另一方面通过发行股份方式购买河南众晟9.00%股 权。 交易完成后，河南众晟将成为北方长龙的控股子公司。 不过，上市首年公司实现营业总收入1.35亿元，同比下降46.09%；扣非净利润亏损711万元，业绩变脸 ...

炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 出品：新浪财经上市公司研究院 作者：IPO再融资组/郑权 6月10日，创业板上市公司北方长龙发布公告称，拟使用自有资金及并购贷款通过受让股权及增资方式共计取得河南众晟复合材料有限公司（下称"河南众 晟"或标的公司）51%的股权，并通过发行股份的方式购买河南众晟 9.00%股权，交易对手是索近善。 值得一提的是，河南众晟整体估值高达1.4亿元，相当于收购溢价高达511%，2024年净利润对应的市盈率为 31.68倍。 然而，河南众晟的盈利规模十分袖 珍，2024年的净利润只有四百多万元，北方长龙为何要高溢价收？ 除了上市公司公告中所列示的目的，还有一个不能忽视的事实：北方长龙盈利日渐式微，去年差点触及强制退市风险警示，2024年亏损且营收刚刚超过1亿 元。而收购河南众晟可以避免北方长龙扩大亏损，尤其是标的公司每年几千万元的营收可以让北方长龙的营收维持在1亿元以上，客观上避免强制退市风 险。公司此次现金收购取得控制权进而实现并表，也可以规避发行股份收购可能出现的周期长、被否等风险。 上市首年的2023年，北方长龙就给出了亏损的第一份年报，扣 ...

6月10日，北方长龙（301357）新材料技术股份有限公司(以下简称"北方长龙")发布公告显示，公司计 划发行股份购买河南众晟复合材料有限公司(以下简称"河南众晟")9.0%的股权。交易对方为河南众晟目 前的法人索近善，本次交易的交易价格尚未确定。 同时，北方长龙还发布公告称，公司拟以1.02亿元现金通过受让股权及增资方式取得河南众晟51%的股 权。其中，受让股权交易对价为4200万元，增资交易对价为5997.86万元。本次交易完成后，河南众晟 将成为北方长龙的控股子公司。 "筹划此次并购，一是政策层面对'加大产业整合'的支持，二是公司拓展第二增长曲线的现实需求。"北 方长龙相关负责人对《证券日报》记者表示。 交易完成后，北方长龙将借助军用领域积累的技术优势带动民用产品开发，实现"军转民"的有效落地。 河南众晟系国家高新技术企业、河南省专精特新中小企业。该公司主要有复合材料拉挤型材、复合材料 拉挤模具、复合材料拉挤设备三大业务板块，产品畅销澳大利亚、东南亚等海外国家和地区。河南众晟 的复合材料拉挤型材、设备和模具的下游应用覆盖新能源电池、汽车轻量化、轨道交通等领域。 上述北方长龙相关负责人表示，通过本次交易， ...

Core Viewpoint - North China Long Dragon (301357.SZ), a composite materials company in the military sector, is attempting a self-rescue acquisition of Henan Zhongsheng Composite Materials Co., Ltd. to address its declining performance [1][6]. Group 1: Company Performance - North China Long Dragon has experienced continuous revenue decline since its listing, with 2023 revenue at 135 million yuan, followed by a 20.1% drop to 108 million yuan in 2024, resulting in a net loss of 10.89 million yuan [2][4]. - The latest quarterly report shows revenue of 20.57 million yuan, down 16.86% year-on-year, and a net loss of 5.07 million yuan, a 244.16% decline [4]. Group 2: Acquisition Details - The acquisition involves issuing shares and cash to acquire controlling interest in Henan Zhongsheng, which specializes in composite materials for the renewable energy sector [1][6]. - Henan Zhongsheng, established in 2019, has a production capacity of over 20,000 tons of glass fiber products annually and serves major clients like BYD and CATL [10][12]. Group 3: Strategic Rationale - The acquisition is seen as a strategic move to diversify into the civilian composite materials market, leveraging North China Long Dragon's military technology for civilian applications [15][18]. - The domestic composite materials market is projected to grow significantly, with annual demand in wind power, photovoltaics, and lightweight vehicles increasing by over 10% [15]. Group 4: Market Response - Following the acquisition announcement, interest from foreign institutional investors surged, with firms like J.P. Morgan and UBS entering the top ten shareholders [9]. - The market is optimistic about the potential for improved performance and valuation if the acquisition is successful and Henan Zhongsheng's financials are consolidated [18].

资料显示，河南众晟成立于2019年5月，注册资本达3000万元，是一家专注于玻璃钢拉挤设备、拉挤模 具、复合材料制品及技术为一体的综合性企业。公司主要有三大业务板块，即玻璃钢拉挤型材、玻璃钢 拉挤模具、玻璃钢拉挤设备。 河南众晟的资产质量、经营状况如何，有待北方长龙后续进一步披露。 北方长龙专注于军事装备领域，主要从事以非金属复合材料的性能研究、工艺结构设计和应用技术为核 心的军用车辆配套装备的研发、设计、生产和销售业务，产品广泛应用于电子信息、装甲战斗、装甲保 障等轮式、履带车辆主战装备。2023年4月18日，北方长龙通过闯关IPO登陆深交所创业板。 上市2年后，北方长龙（301357）（301357.SZ）首度筹划重组。 5月25日晚间，北方长龙发布公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买资产，标的公司为河南 众晟复合材料有限公司（以下简称"河南众晟"），拟取得其控股权，并同步募集配套资金。公司股票将 自5月26日起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。 公告称，本次交易不会导致公司实际控制人变更，交易对方为索近善，北方长龙已与其已签署意向性协 议，初步达成购买资产意向。 营收净利连 ...

北方长龙表示，本次交易不会导致公司实际控制人变更，交易事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为索近善，公司与交易对方索近善已签署意向性协 议，初步达成购买资产意向。索近善系河南众晟法定代表人、总经理、执行董事，持有河南众晟92%股权。 上市仅逾两年，北方长龙（301357）开始着手筹划跨界并购。5月26日，北方长龙披露公告称，公司拟通过发行A股股票及支付现金的方式购买河南众晟复 合材料有限公司（以下简称"河南众晟"）控股权，并同步募集配套资金，公司股票自5月26日开市起开始停牌。 据河南众晟官网，公司成立于2019年，是一家专注于玻璃钢拉挤设备、拉挤模具、复合材料制品及技术为一体的综合性企业，主要产品有玻璃钢拉挤型材、 玻璃钢拉挤模具、玻璃钢拉挤设备三大业务板块，并建立设备/模具/型材/技术支持的一体化服务流程。公司现有员工150余人，其中工程师25人，高等技工 22人，管理人员20人。 北方长龙则专注于军事装备领域，主要从事以非金属复合材料的性能研究、工艺结构设计和应用技术为核心的军用车辆配套装备的研发、设计、生产和销售 业务。公司于2023年4月登陆A股市场。 不难看出，北方长龙本次收购河南众晟系一次跨界 ...

5月25日，北方长龙（证券代码：301357）发布公告称，公司拟购买河南众晟复合材料有 限公司（以下简称河南众晟）控股权，并同步募集配套资金，公司股票将自5月26日起停 牌。 预计在10个交易日内披露交易方案 公告显示，北方长龙正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，因有关事 项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据相关规 定，经公司申请，公司证券自2025年5月26日开市时起停牌。 北方长龙称，公司预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案，即在2025年6月10日前 按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》 的要求披露相关信息。 若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于2025年6月 10日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进 展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披 露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。 资料显示，河南众晟成立于2019年5月，注册资本达3000万元，是一家专注于玻璃钢拉挤 设备、拉 ...