登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-032 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况： （一）会议通知时间及方式：会议通知已于2025年7月18日以邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于2025年7月23日以通讯方式召开。 （三）会议应到董事九名，实到董事九名。 （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 为进一步加强和规范公司内部控制管理，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发 展，根据《公司法》《企业内部控制基本规范》等有关法律法规、规范性文件以及公司内部管理制度的 相关规定，结合公司实际，对公司《内部控制标准手册》进行修订和完善。 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 本议案已经公司董事会风 ...

南天信息（000948）公告，公司于2025年7月23日召开董事会和监事会，审议通过了与控股股东工投集 团签署日常关联交易框架合同的议案。合同有效期为3年(2025-2027年)，预计总金额为5827万元。此 前，公司预计2025年度与工投集团发生的关联交易金额为900万元。合同内容包括工投集团信息化、数 字化建设总集成采购项目，具体建设采购内容框架将在合同范围内根据当年深化设计方案确定。该关联 交易符合公司业务发展需要，不会对公司独立性及中小股东利益造成损害。 ...