证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2025-037 广西五洲交通股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议（临时）决议公告 （四）会议出席情况 会议应表决董事11人，实际表决董事11人，分别是吴忠杰、杨旭东、许国平、张劢、黄英强、玉莉、王 小雪董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、李崇刚独立董事。 二、 会议议题审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议通知和材料发出时间和方式 本次会议通知及会议材料于2025年9月16日以电子邮件的方式发出。 （三）会议召开时间、地点、召开方式等情况 会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十一次会议（临时） 于2025年9月22日（星期一）上午，以通讯表决方式召开。 会议审议通过以下议案并作出决议： （一）关于公司向国家开发银行等政策性银行申请新型政策性金融工具（基金）借款的议案 同意公司向国家开发银行等政策性银行申请新型政 ...