中国经济网北京8月4日讯精研科技（300709）(300709.SZ)1日晚披露《向不特定对象发行可转换公司债 券预案》，本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来 转换的A股股票将在深圳证券交易所创业板上市。本次发行的可转换公司债券每张面值100元，按面值 发行。本次发行的可转换公司债券期限为发行之日起六年。 本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东会授权公 司董事会(或由董事会授权人士)在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销 商)协商确定。 本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价 (若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经 过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价，且不低于最近一期经审计的 每股净资产和股票面值。 本次发行的可转换公司债券的具体发行方式由公司股东会授权董事会(或由董事会授权人士)与保荐机构 (主承销商)确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任 ...

以下假设仅为测算本次向不特定对象发行可转债摊薄即期回报对公司主要 财务指标的影响，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-036 江苏精研科技股份有限公司关于 向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施 及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：以下关于江苏精研科技股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券后其主要财务指标的假设分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资 者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造 成任何损失的，公司不承担任何责任。公司制定的填补回报措施不等于对公司 未来利润做出保证，敬请广大投资者注意投资风险。 为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》 （国办发[2013]110 号）和《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》 （国发[2014]17 号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益， 江苏精研科技股份有限公司（以下简称 ...

股票简称：精研科技 股票代码：300709 江苏精研科技股份有限公司 二〇二五年八月 公司声明 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 任何与之相反的声明均属不实陈述。 其他专业顾问。 行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次 向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议 及深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。 资者及其相关人士的承诺，投资者及相关人士应当理解计划、预测与承诺之间的 差异，并注意投资风险。 释义 精研科技/发行人 指 江苏精研科技股份有限公司 /公司 《江苏精研科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 本预案/预案 指 预案》 《江苏精研科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 指 募集说明书》 本次发行 指 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券并募集资金的行为 可转债 指 可转换公司债券 股东会 指 江苏精研科技股份有限公司股东会 董事会 指 江苏精研 ...

股票代码：300709 股票简称：精研科技 江苏精研科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 论证分析报告 二〇二五年八月 江苏精研科技股份有限公司 向 不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告 目 录 （五）公司不属于《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》《关于对海关 失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》规定的需要惩处的企业范围，不属于一般失信 江苏精研科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告 释 义 本报告中，除非上下文另有规定，下列简称具有如下含义： 精研科技、公司、 指 江苏精研科技股份有限公司 发行人 江苏精研科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预 预案 指 本次向不特定对 指 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的行为 象发行、本次发行 精研科技本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书公 定价基准日 指 告日 股东会 指 江苏精研科技股份有限公司股东会 管理办法 指 上市公司证券发行注册管理办法 注：本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。 江苏精研科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告 江苏精 ...

每经AI快讯，8月1日，精研科技（300709）(300709.SZ)公告称，拟发行可转债募资不超过5.8亿元，用 于新型消费电子与数据服务器精密MIM零部件及组件生产项目、总部及研发中心建设项目、精密模具 中心建设项目。 ...

人民财讯8月1日电，精研科技（300709）8月1日晚间公告，公司拟发行可转债募集资金不超过5.78亿元 (含本数)，扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于新型消费电子与数据服务器精密MIM零部件及组件 生产项目、总部及研发中心建设项目、精密模具中心建设项目。 ...

格隆汇8月1日丨精研科技(300709.SZ)公布向不特定对象发行可转换公司债券预案，本次发行募集资金 总额不超过5.7789亿元(含本数)，扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于新型消费电子与数据服务器 精密MIM零部件及组件生产项目，总部及研发中心建设项目，精密模具中心建设项目等。 ...