证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2025-032 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七次会议通知于2025年6月9日 以通讯方式发出，并于2025年6月13日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次 会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决 议： 一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于为子公司提供担保的议案》； 同意全资子公司昆明云锗高新技术有限公司（以下简称"昆明云锗"）向昆明市呈贡区农村信用合作联社 申请3,500万元流动资金贷款，期限为2年；并同意公司为昆明云锗上述流动资金贷款提供连带责任保证 担保。 详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于为子公司提供担保的公 告》。 二、会议 ...