证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-051 号 北方导航控制技术股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第六次 于 2025 年 8 月 15 日以送达、传真、邮件等方式发出会议通 知，于 2025 年 8 月 26 日下午 14:30 在公司二层北侧会议室 召开。应到会董事人数 9 人，实到会董事 9 人，占应到会董 事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。 会议由公司董事长李海涛先生（同时代行董事会秘书职责） 主持，以记名方式表决，决议如下： 一、审议通过关于《2025 年半年度报告及摘要》的议 案。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票 弃权,0 票回避。 详细内容请见 2025 年 8 月 28 日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《经营管理事项权责清单》 四、审议通过关于修订《信息披露管理办法》的议案。 票回避。 详细内容请见 202 ...