证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-051 号 北方导航控制技术股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第六次 于 2025 年 8 月 15 日以送达、传真、邮件等方式发出会议通 知，于 2025 年 8 月 26 日下午 14:30 在公司二层北侧会议室 召开。应到会董事人数 9 人，实到会董事 9 人，占应到会董 事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。 会议由公司董事长李海涛先生（同时代行董事会秘书职责） 主持，以记名方式表决，决议如下： 一、审议通过关于《2025 年半年度报告及摘要》的议 案。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票 弃权,0 票回避。 详细内容请见 2025 年 8 月 28 日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《经营管理事项权责清单》 四、审议通过关于修订《信息披露管理办法》的议案。 票回避。 详细内容请见 202 ...

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2025-031 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 26 日以现场和通讯方式召开第八届监事会第十九次会议。 本次会议由监事会主席蔡国喜先生主持，应出席会议监事 3 名， 实际参加会议表决监事 3 名；部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以短信、邮件等方式向各位监 事发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 同意《关于审议〈2025 年半年度报告及摘要〉的议案》 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司监事会根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 3 号—半年度报告的内容与格式（2025 年修订）》等有关要 求，对公司 ...

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2025-034 北京利德曼生化股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第 五次会议(以下简称"本次会议")于 2025 年 8 月 26 日在北京市北京经 济技术开发区兴海路 5 号公司二层会议室以通讯方式召开。本次会议 通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位 董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由董事长尧子女 士主持，应出席本次会议的董事 7 名，亲自出席会议的董事 7 名。公 司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议 合法、有效。经全体董事认真审议，投票表决通过以下议案： 一、审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 董事会认为公司已严格按照相关法律、法规及中国证监会和深圳 证券交易所的规定，编制公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半 年度 ...

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2025-036 议案内容：具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会 议通知于 2025 年 8 月 16 日以书面及通讯方式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日以 现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张再明先生主持。会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有 限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 辽宁鼎际得石化股份有限公司 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： 第三届董事会第十次会议决议公告 （一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过了《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使 ...