西安银行股份有限公司 会议材料 （股票代码：600928） 目 录 西安银行股份有限公司关于选举刘金平先生为第六届董事会董事的议案 ..... 6 西安银行股份有限公司关于选举张蕾女士为第六届董事会独立董事的议案 ... 8 西安银行股份有限公司关于选举张成喆先生为第六届董事会董事的议案 .... 10 会 议 议 程 时 间：2025 年 8 月 14 日（星期四）上午 9：30 地 点：陕西省西安市高新路 60 号西安银行大厦三楼会议室 会 议 须 知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议 事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》 《西安银行股份有限公司章程》和《西安银行股份有限公司股东 大会议事规则》等相关规定，制定本须知。 一、股东及股东代理人参加股东大会，应认真履行法定权利 和义务，尊重和维护其他股东的合法权益。会议期间请将手机铃 声置于无声状态，谢绝个人进行拍照、录音、录像，请勿随意走 动和打断他人的正常发言，保障股东大会的正常秩序。。 二、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人 数及其所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。 三、股东及股东代理人参加 ...

西安银行（600928.SH）董事会于7月29日通过多项关键议案，核心聚焦高层人事更迭与重大融资计 划。会议提名刘金平、张蕾（独立董事）及张成喆三人为第六届董事会董事候选人，并拟选举张成喆为 副董事长、聘任其为行长，同时聘任曾光为行长助理。此外，董事会批准发行不超过100亿元人民币的 金融债券（非资本类）。 上述人事任命及发债议案将提交定于8月14日召开的2025年第二次临时股东大会审议。股东需在8月6日 股权登记日收市时持有股份方具表决权，可通过现场或上交所网络投票系统参与。 张成喆领衔管理层重构 董事会第二十九次会议决议显示，西安银行高层架构迎来显著重塑。核心的变动围绕张成喆展开：其同 时被提名为董事候选人、拟选举为副董事长并被聘任为行长。张成喆是西安银行"老兵"，公告简历显示 其职业生涯几乎全在该行体系内度过，历任钟楼支行办公室主任、城东支行总经理、公司金融业务部总 经理、宝鸡分行行长等职，现任党委副书记、副行长。此次若获股东大会及监管核准，这种"老兵新 传"的人事安排，既体现了董事会对内部培养体系的信心，也凸显了在战略转型期保持经营连续性的考 量。 董事会全票通过了发行规模不超过人民币100亿元金融债 ...

证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2025-039 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年8月14日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 14 日 9 点 30 分 召开地点：陕西省西安市高新路 60 号西安银行大厦三楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 即 9:15-9:25,9:30-11:30， 的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上 ...