武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十四 次会议通知及材料于 2025 年 8 月 29 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 9 月 5 日以 现场方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-062 武汉东湖高新集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （1）同意公司与全资子公司武汉东湖高新股权投资管理有限公司(以下简称"东 湖投资")、咸宁高新资本运营有限公司（以下简称"咸宁资本"）、咸宁高新产业 发展有限公司（以下简称"咸宁产业"）共同发起设立"咸宁东高产业投资基金合 伙企业（有限合伙）"（暂定名，最终名称以市场监督管理局核准登记名称为准）， 基金总规模为人民币 50,000 万元，其中公司作为有限合伙人认缴出资 20,000 万元， 东湖投资作为基金的普通合伙人认缴出 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-063 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于控股子公司拟与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议 案》； 同意公司控股子公司上海泰欣环境工程有限公司（以下简称"泰欣环境"）与关联 方鸿基骏业环保科技有限公司（以下简称"鸿基骏业"）共同投资设立合资公司（以下 简称"项目公司"，项目公司名称以市场监督管理部门注册登记为准），负责长治市西 南部垃圾焚烧发电项目（长子县）特许经营项目的建设、运营。上述拟设立的项目公司 注册资本金总计 75,126,060.00 元，其中泰欣环境认缴出资 36,811,769.40 元，持有项 目公司 49%的股权，鸿基骏业认缴出资 38,314,290.60 元，持有项目公司 51%的股权， 项目公司由泰欣环境纳入合并报表。 详见公司于同日披露的《关于控股子公司拟与关联方共同投资设立合资公司暨关联 交易的公告》（公告编号：临 2025-065）。 赞成： 3 人 反对：0 人 弃权： 0 人 特此公告。 武汉东湖高新集团股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...