证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2025－024 号 江苏悦达投资股份有限公司 第十二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏悦达投资股份有限公司于 2025 年 8 月 8 日以邮件方式向全 体董事发出会议通知和会议资料，并于 2025 年 8 月 15 日以通讯表决 方式召开第十二届董事会第六次会议。本次会议由董事长张乃文先生 主持，应当出席会议的董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人（其中： 委托出席的董事 0 人；以通讯表决方式出席的董事 11 人） ，缺席会议 同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 上网文件。 （二）审议通过《关于江苏悦达集团财务有限公司 2025 年上半 年风险评估报告的议案》 合理安排资金，与江苏悦达集团财务有限公司（以下简称"财务公司" ） 开展了存贷业务。根据公司对财务公司风险管理的了解和评价，未发 现财务公司的风险管理存在 ...

卧龙新能源集团股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 7 月 28 日以专人送达、电子邮件、电话等 方式发出，会议于 2025 年 8 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人。本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民 共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙新能源集团股份有限公司章程》 的相关规定。本次会议逐项审议并通过了以下议案： 证券代码：600173 证券简称：卧龙新能 公告编号：临 2025-072 一、审议通过了《公司 2025 年半年度报告及报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《卧龙新能 2025 年半年度报 ...