华泰联合证券有限责任公司 关于陕西北元化工集团股份有限公司 调整募集资金投资项目实施进度的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"北元集团"或"公司"）首次公开 发行股票（以下简称"IPO"）的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对北元集团募集资金投资项目延期 事项进行了认真、审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可20202124 号），核准 陕西北元化工集团股份有限公司公开发行不超过 361,111,112 股新股。2020 年 10 月 20 日，公司股票在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前的总股本 为 325,000.00 万股，首次公开发行后的总股本为 361,111.1112 万股，发行价格 为 343,999.07 万元。上述募集资金到位情况已经希格 ...

修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效。 证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-031 陕西北元化工集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议于 次会议的召开程序及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事有效表决，会议形成决议如下： 赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 同意公司取消监事会，由审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事 会的职权，并对《陕西北元化工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 进行修订。 同意将本议案提交公司股东大会审议。 赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 同意公司将募集资金投资项目 12 万吨/年甘氨酸项目、智能工厂基础平台建设项目、 科技研发中心建设项目的建设完 ...