目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3376 号 南京国博电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了南京国博电子股份有限公司（以下简称国博公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是国博 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，国博公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 ...

招商证券股份有限公司 关于南京国博电子股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，招 商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为正在履行南京国博电子股份有 限公司（以下简称"国博电子"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，对公司 2024 年度（或称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查 的有关情况及公司首次公开发行股票募集资金的使用情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 招商证券股份有限公司 （二）保荐代表人 彭翼、姜博 （三）现场检查时间 2025 年 4 月 7 日 （四）现场检查人员 彭翼 4、查阅并复印本持续督导期间公司的信息披露文件； 5、查阅并复印本持续督导期间公司募集资金使用台账，获取了募集资金专 1 户银行对账单； （五）现场检查内容 公司治理和内部控制、信息披露、独立性以及与控股股东及其他关联方资金 往来情况、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司生产经营 环境情况以及承诺履行情况等。 （六）现场检查手段 1、查看公司主要经营场所，对公司高管等人员进行访谈； ...

招商证券股份有限公司 关于南京国博电子股份有限公司 若干关联交易事项的核查意见 招商证券有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为南京国博电子 股份有限公司（以下简称"国博电子"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》等有关法律 法规和规范性文件的要求，就国博电子相关关联交易事项进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、2025 年度日常关联交易的预计情况 （一）日常关联交易的基本情况 1、本次日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 | | | | 占同 | 本年年初至 | | 占同 | 本次预计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 类业 | 披露日与关 | | 类业 | 金额与上 | | 关联交易 | 关联人 | 本次预计金额 | 务比 | 联人累计已 | 上年实际发 | 务比 | 年实际发 | | 类别 | | | | | 生金额 | 例 | 生金额差 | | | | | 例 | 发生的 ...

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （姬淑艳） 各位股东及股东代表： 1 本人作为恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关 法律和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，积极履行 独立董事的职责，发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极维护公司整体利益和股 东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2024 年度履行独立董事职责 的工作情况汇报如下： 一、个人基本情况： （一）基本情况 本人姬淑艳，女，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2004 年 7 月，毕业于西北政法大学法律专业；2007 年 1 月至 2018 年 5 月，就职 于陕西永嘉信律师事务所任专职律师；2018 年 6 月至今，就职于泰和泰（西安） 律师事务所任专职律师。2022 年至今，于恒宇信通任独 ...

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-022 本事项已经公司于 2025 年 4 月 9 日召开的第二届董事会第十三次会议审议 通过，现将相关情况公告如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护上海和辉光电股份有 | 第一条 为维护上海和辉光电股份有 | | | 限公司（以下简称"公司"）、股东 | 限公司（以下简称"公司"）、股东、 | | 1 | 和债权人的合法权益，规范公司的组 | 职工和债权人的合法权益，规范公司 | | | 织和行为，根据《中华人民共和国公 | 的组织和行为，根据《中华人民共和 | | | 司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | | 《中华人民共和国证券法》（以下简 | 《中华人民共和国证券法》（以下简 | 一、修订《公司章程（草案）》情况 | | 称"《证券法》"）和其他有关规定， | 称"《证券法》"）、《香港联合交 | | --- | --- | --- | | | 制订本章程。 | 易所有限公司证券上市规则》（以下 | | | | 简称"《 ...

上海和辉光电股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 4 月 上海和辉光电股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作 效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《上海和辉光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规的有 关规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行忠 实和勤勉义务。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者由董事会秘书安排的专人负责保管董事会印章。 第二章 董事会的组成及其职权 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中股东代表董事 5 名，独立董事 3 名，职工代 表董事 1 名。职工代表董事由公司职工代表大会、职工大会或其他方式民主选举产生。 董事会设董事长一人。 第六条 董事会行使下列职权： 1 （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营 ...

上海和辉光电股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 4 月 上海和辉光电股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障股东的合法权益，保证股东会正常召开，履行最高权力机 构的职能，上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等法律、行政法规、部门规章及《上海和辉光电股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，包括年度股东会和临时股东会，对公 司全体股东、出席股东会的股东代理人和列席股东会会议的其他有关人员均具有 约束力。 第三条 股东会由公司全体股东组成，是公司的权力机构，决定公司一切 重大事务。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东的权利与义务 第五条 公司股东为依法持有公司股份的人。股东按其所持有股份的类别 享有权利，承担义务；持有同一类别股份的股东，享有同等权利，承担同等义务。 第六条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名册，股东名册 是证明股东持有公司股份的充分证 ...

上海和辉光电股份有限公司 董事会议事规则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 上海和辉光电股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作 效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（下称"《香港上市规则》"）和《上海和辉光电股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规的有关规定，并结合本公 司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规、《香港上市规则》、部门规章和《公司章程》 的规定，履行忠实和勤勉义务。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者由董事会秘书安排的专人负责保管董事会印章。 第二章 董事会的组成及其职权 第四条 董事会由 10 名董事组成，其中股东代表董事 5 名，独立董事 4 名，职工代 表董事 1 名。职工代表董事由公司职工代表大会、职工大会或其他方式民主选举产生。 董事会设董事长一人。 第五条 董事长由董事会 ...

上海和辉光电股份有限公司 章 程 （草案） （H 股发行上市后适用） | | | | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 26 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 26 | | 第二节 | | 董事会 | 31 | | 第三节 | | 独立董事 | 37 | | 第六章 | | 高级管理人员 | 40 ...

上海和辉光电股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事和董事会 | 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 34 | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 ...