将万元现金做成"鲜花"装进礼盒，送给母亲做生日礼物；在所谓结婚纪念日，定制内藏数万元现金的 蛋糕送给妻子……这些"大孝子""好丈夫"送的礼物，怎么就让商家掉进了圈套？ 警惕诈骗新手法 不做电诈工具人 电诈"工具人"常见形式 ● 用助益 做成花束, 真浪漫 你有一些 5. 2万元的 现金花订单 诈骗分子通过线上订单或线下派人到店的方式，订购 现金花束、现金蛋糕,或是购买巨额黄金、手机等, +11+ 次 △ "这是电诈分子的新型洗钱方式。电诈分子向商家提出定制礼盒等大额消费需求后，以付款为由得到商家 银行卡号，随后将卡号转发给电诈受害人。"公安部刑事侦查局有关负责人介绍，"货款"其实就是电诈案 件的赃款，电诈分子借此快速洗钱。 面对花样百出、防不胜防的诱骗手法，公安机关呼吁公众提高警惕。2024年"全民反诈在行动"集 中宣传月主题即为"警惕诈骗新手法 不做电诈工具人"。 什么是电诈"工具人"？是否涉及违法犯罪？ 0 1 电诈"工具人"是一种比喻，是对帮助电诈团伙实施违法犯罪行为相关人员的统称。 警惕诈骗新手法 不做电诈工具人 电诈"工具人"常见形式 ● 帮人取钱, 就能挣佣金, 真划算 键行卡收到 一笔5万元 的 ...

以案说险 | · · k/ Fl = Г.I 4:7 U 7 = 11 8 EF 8 p & ) ( ● 8 D e 0 " " E (7 > > > < < < 案例回放 客户王女士急匆匆地来到银行网点,咨询 手机银行转账限额的问题,大学经理迎上前热情 接待。经了解,王女士收到孩子培训班的网上通 知,急需缴纳暑期培训班6000元学费,越早缴 纳越早获得培训班学员名额,王女士手机银行操 作没成功,赶紧来网点看看。 ורווןרנונגע וווי 大堂经理耐心协助王女士查看培训班群内 的信息和收款账户，发现群内有多个不同的个人 收款账户,立即建议王女士和学校班主任核实情 况,避免上当受骗。 כוורנווווווווו 在联系孩子学校班主任后,王女士得知学 校没有开展暑期培训班,又发现骗子混进了班级 群内,通过改名、换头像伪装成老师在群里发布 消息,群主立即提醒家长们不要转账、拉黑骗子 并设置验证身份入群。王女士连连道谢,感谢大 堂经理及时提醒避免了钱财损失。 手游能看 1 广撒网, 搜索QQ群 骗子通过群名搜班级群, 如果该群没有设置相应的验证机制, 骗子假扮"人设", 操纵两个QQ号同时进入该群。 QQ群 ...

等名义发布贷款广告信息,或是向消费者推送贷款额 度,声称"在银行内部有关系""可走内部流程办贷 款"等,诱骗客户通过不法中介申请。其实,此类中 介机构与银行毫无关联。 2 蝙取高额费用 : 不法贷款中介常以帮你走关系申请低利率,找人申请 更高额度和更容易获批等幌子吸引客户。在借款人获 得贷款后,又以各种名义要求借款人将贷款资金打入 指定账户"走账",伪造"流水",借款人一旦进行 转账操作,这笔资金大多以"服务费用、资料费、垫 资费..."等名义截留。 群易不送其中介 T MHCD 分享 F 什么是不法贷款中介? 不法贷款中介是指专门从事贷款牵针引线的信贷"捐 客",往往披着合法外衣或不具备合法资格赤膊上 阵,与银行机构、小贷机构相关人员相互勾结,从中 小企业或贷款人身上以索取高额手续费为目的的贷款 中介组织或个人。 不法贷款中介有哪些危害? 中介包装申请贷款的材料,弄虚作假,使不具备贷款 资格的企业或个人蒙混过关,增加银行信贷风险隐 患。致使企业信贷成本被极大提高,加重信贷成本负 担。扭曲了正常的银行信贷市场秩序,加大普通人贷 款难度,诱发银行信贷人员腐败行为,恶化整个银行 信贷生态。 ◆ 不法中介的套路 ◆ ...