证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-010 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明（张之阳） （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （四）中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题 的意见》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人张之阳，已充分了解并同意由提名人同辉佳视（北京）信息技术股份有 限公司董事会提名为同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-007 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十四次临时会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 二、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》的独立意见 经审阅《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，作为独立董事我们认 为： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第二十四次临时会议于2023年2月15日在公司第一会议室召开。 作为公司的独立董事，根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规及规 章制度的规定，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第四届董事会第二十四次 临时会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》的独立意见 经审阅《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》的相关内容，作为独 立董事我们认为： 本次选举的非独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合 《公司法》和《公司章程》等相关规定，表 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-006 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司 2023 年第一次临时股东大会会议通知于 2023 年 2 月 16 日以公告形式 向各股东发出。 （三）会议召开的合法性、合规性 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 7 日上午 10 点。 2、网络投票起止时间：2023 年 3 月 6 日 15:00—2023 年 3 月 7 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-015 涉嫌违法违规事项类别： 实际控制人、董事长资金占用 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于公司及相关责任人员收到中国证券监督管理委员会 北京监管局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：关于对同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司及戴福昊 采取出具警示函行政监管措施的决定 收到日期：2023 年 2 月 14 日 （涉嫌）违法违规主体及任职情况： 姓名/名称 类别 具体任职/关联关系 同辉佳视（北京）信息技 术股份有限公司（以下简 称"同辉信息"） 上市公司 / 戴福昊 控股股东/实际控制人 董事长、总经理 生效日期：2023 年 2 月 14 日 作出主体：中国证监会及其派出机构北京监管局 措施类别：行政监管措施出具警示函 二、主要内容 （一）涉嫌违法违规事实： 2022 年度，公司实际控制人、董事长戴福昊通过向两名自然人转账方式占 用上市公司资金，累计占用发生额 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-010 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明（唐红新） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人唐红新，已充分了解并同意由提名人同辉佳视（北京）信息技术股份有 限公司董事会提名为同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中 ...

（一）换届的基本情况 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-013 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司非职工代表监事换届 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 公司监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。 本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低 于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数 的二分之一。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （二）对公司生产、经营的影响： 本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合 公司治理要求，不会对公司经营产生不利影响。公司监事会将继续履行勤勉义务和职责， 不断完善公司治理机制，提高公司规范治理水平。 根据《公司法》及公 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-005 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 15 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 13 日以电话方式发出 5.会议主持人：戴福昊 6.会议列席人员：监事李勇 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的 有关规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相 关规定，董事会进行换届选举，董事会提名赵庚飞先生、李刚先生、麻燕利先生、 隋大鹏先生、李兴华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任职期限三年， 自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-014 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司信息披露管理制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第四届董事会第二十四次临时会议 于 2023 年 2 月 15 日审议并通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，议案 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为保障同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司(以下简称"公司") 信息披露合法、真实、准确、完整、及时，根据《公司法》、《证券法》、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》相关规定，特制定《同辉佳 视(北京)信息技术股份有限公司信息披露事务管理制度》(以下简称"本制 度")。 第二条 本制度所称信息披露是指将公司已发生的或将要发生的、可能对公 司经营、公司股票及其他证券品种转让价格、投资者投资决策产生重 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-004 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 投资者说明会召开情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 （一）活动时间、地点 一、投资者关系活动类别 其他：关于发现资金占用问题并予以整改事项投资者说明会 二、投资者关系活动情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 12 日（星期日）10:00-11:00 在全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 举办关于发现资金占用问题并予以整改事项投资者说明会。本次说明会采用网络方式召 开。 （二）参与单位及人员 通过网络参加关于发现资金占用问题并予以整改事项投资者说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：戴福昊先生； □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 公司财务总监：姬海燕女士； 公司董事会秘书：李刚先生； 保荐代表人：蔡磊宇先生。 三、投资者关系活动主要 ...

关联方非经营性资金占用事项的专项现场检查报告 保荐机构在对同辉信息进行 2022 年度持续督导检查过程中，发现公司存在 关联方资金占用情况后，立即就资金占用事项对公司开展专项现场检查，具体核 查程序包括： 1、前往银行实地打印公司银行对账单，查阅现金明细账、银行明细账、预 付账款明细、其他应收明细、募集资金使用明细账等； 申港证券股份有限公司 关于同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 申港证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为同辉佳视（北京）信 息技术股份有限公司（以下简称"同辉信息"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在精选层挂牌的保荐机构，按照《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定和北京证券交易所资金占用专项 核查要求，对公司关联方非经营性资金占用事项进行了专项现场检查，具体情况 如下： 一、本次现场检查的基本情况 2、对公司实际控制人、财务总监等相关人员就资金占用事项进行了访谈； 3、查阅公司本次非经营性资金占用相关内部审批文件，查阅公司章程及相 关内部控制制度； 4、获取并核查 ...