证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-012 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 15 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场表决方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 13 日以电话方式发出 5.会议主持人：徐丽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相 关规定，公司进行换届选举。监事会提名李勇先生、余一鑫女士为公司非职工代 表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监 事会，任职期限三年，自 20 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-011 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十四次临时会议于 2023 年 2 月 15 日审议并通过： 提名赵庚飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,818,273 股，占公司股本的 3.92%，不是失信联合惩戒对象。 提名李刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,900,912 股，占公司股本的 4.47%，不是失信联合惩戒对象。 提名麻燕利先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-008 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 提名人同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司董事会，现提名张之阳先生、 唐红新先生为同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。 被提名人已书面同意出任同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-010 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明（张之阳） （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （四）中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题 的意见》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人张之阳，已充分了解并同意由提名人同辉佳视（北京）信息技术股份有 限公司董事会提名为同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-007 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十四次临时会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 二、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》的独立意见 经审阅《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，作为独立董事我们认 为： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第二十四次临时会议于2023年2月15日在公司第一会议室召开。 作为公司的独立董事，根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规及规 章制度的规定，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第四届董事会第二十四次 临时会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》的独立意见 经审阅《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》的相关内容，作为独 立董事我们认为： 本次选举的非独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合 《公司法》和《公司章程》等相关规定，表 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-006 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司 2023 年第一次临时股东大会会议通知于 2023 年 2 月 16 日以公告形式 向各股东发出。 （三）会议召开的合法性、合规性 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 7 日上午 10 点。 2、网络投票起止时间：2023 年 3 月 6 日 15:00—2023 年 3 月 7 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-015 涉嫌违法违规事项类别： 实际控制人、董事长资金占用 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于公司及相关责任人员收到中国证券监督管理委员会 北京监管局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：关于对同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司及戴福昊 采取出具警示函行政监管措施的决定 收到日期：2023 年 2 月 14 日 （涉嫌）违法违规主体及任职情况： 姓名/名称 类别 具体任职/关联关系 同辉佳视（北京）信息技 术股份有限公司（以下简 称"同辉信息"） 上市公司 / 戴福昊 控股股东/实际控制人 董事长、总经理 生效日期：2023 年 2 月 14 日 作出主体：中国证监会及其派出机构北京监管局 措施类别：行政监管措施出具警示函 二、主要内容 （一）涉嫌违法违规事实： 2022 年度，公司实际控制人、董事长戴福昊通过向两名自然人转账方式占 用上市公司资金，累计占用发生额 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-010 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明（唐红新） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人唐红新，已充分了解并同意由提名人同辉佳视（北京）信息技术股份有 限公司董事会提名为同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中 ...

（一）换届的基本情况 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-013 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司非职工代表监事换届 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 公司监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。 本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低 于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数 的二分之一。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （二）对公司生产、经营的影响： 本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合 公司治理要求，不会对公司经营产生不利影响。公司监事会将继续履行勤勉义务和职责， 不断完善公司治理机制，提高公司规范治理水平。 根据《公司法》及公 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-005 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 15 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 13 日以电话方式发出 5.会议主持人：戴福昊 6.会议列席人员：监事李勇 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的 有关规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相 关规定，董事会进行换届选举，董事会提名赵庚飞先生、李刚先生、麻燕利先生、 隋大鹏先生、李兴华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任职期限三年， 自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董 ...