关于 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见书 中银意字【2023】第【0017】号 北京中银律师事务所 地址:北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 层邮编: 100022 电话:(8610)65876666 传真:(8610)65876666-6 网址：www.zhongyinlawyer.com 2023 年 3 月 法律意见书 致:同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 北京中银律师事务所(以下简称"本所")接受同辉佳视(北京)信息技术 股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派见证律师出席公司 2023年第 一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下 简称"《上市规则》")等法律、法规和规范性文件,以及《同辉佳视(北京) 信息技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《同辉佳视(北 京)信息技术股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《股东大会议事规 则》"）的规定就公司本 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-025 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司董事长、监事会主席、 高级管理人员、职工代表监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次临时会议于 2023 年 3 月 7 日审议并通过： 选举赵庚飞先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 3 月 7 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 7,818,273.00 股，占公司股本的 3.92%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 选举李勇先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 3 月 7 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次临时会议于 2023 年 3 月 7 日审议并通过： 聘 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-021 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 7 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 3 日以通讯方式发出 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：赵庚飞 6.会议列席人员：监事李勇 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。其中，独立董事唐红新因 工作原因书面授权独立董事张之阳先生代为出席本次会议并行使表决权。会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举赵庚飞先生为第五届董 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-019 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 7 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：赵庚飞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 累积投票议案表决情况 1. 议案内容 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 69,051,260 股，占公司有表决权股份总数的 34.64%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-018 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于公司及相关责任人收到纪律处分决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：《关于给予同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司及相 关责任人纪律处分的决定》 收到日期：2023 年 3 月 1 日 生效日期：2023 年 3 月 1 日 作出主体：北京证券交易所 （涉嫌）违法违规主体及任职情况： | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 同辉佳视（北京）信息技 | 上市公司 | / | | 术股份有限公司（以下简 | | | | 称"同辉信息"） | | | | 戴福昊 | 控股股东/实际控制人 | 时任董事长，总经理 | | 姬海燕 | 高级管理人员 | 财务总监 | 涉嫌违法违规事项类别： 实际控制人、董事长资金占用。 二、主要内容 （一）涉嫌违法违规事实： 上市公司同辉信息未建立健全并有效执 ...

Financial Performance - The company expects a net loss for the reporting period between CNY 40 million to CNY 45 million, compared to a profit of CNY 26.17 million in the same period last year[4]. - The company's revenue and gross margin have decreased substantially, while overall expenses remained stable compared to the previous year[6]. Impact of COVID-19 - The decline in performance is primarily due to the impact of the COVID-19 pandemic on the cinema, exhibition, and VR education sectors, leading to a significant drop in market demand[5]. Credit and Debt Provisions - Increased provisions for bad debts due to prolonged payment delays from corporate clients have led to a significant rise in credit impairment losses compared to last year[6]. Sales and Inventory Management - The company implemented promotional policies to boost product sales and improve inventory turnover, which contributed to the decline in gross margin[6]. Financial Caution - The financial data presented is preliminary and has not been audited by an accounting firm, and investors are advised to exercise caution[7].

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 is approximately CNY 340.09 million, a decrease of 40.01% compared to the previous year[4] - The net profit attributable to shareholders is estimated at -CNY 42.54 million, representing a decline of 262.54% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be -CNY 49.42 million, down 289.57% from the previous year[4] - Basic earnings per share are expected to be -CNY 0.21, a decrease of 210.53% compared to the same period last year[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period are estimated at CNY 435.07 million, a decline of 15.95% year-on-year[6] - Shareholders' equity attributable to the company is projected to be CNY 287.58 million, down 14.89% from the previous year[6] - The estimated net asset value per share is CNY 1.44, reflecting a decrease of 34.53% year-on-year[6] Impact Factors - The significant decline in revenue is primarily due to the impact of the COVID-19 pandemic on the cinema, exhibition, and VR education sectors[7] - The company implemented promotional policies to boost product sales, which led to a significant drop in gross margin[7] - The increase in the number of shares due to a stock dividend distribution has contributed to the decline in net asset value per share[8]

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-012 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 15 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场表决方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 13 日以电话方式发出 5.会议主持人：徐丽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相 关规定，公司进行换届选举。监事会提名李勇先生、余一鑫女士为公司非职工代 表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监 事会，任职期限三年，自 20 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-011 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十四次临时会议于 2023 年 2 月 15 日审议并通过： 提名赵庚飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,818,273 股，占公司股本的 3.92%，不是失信联合惩戒对象。 提名李刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,900,912 股，占公司股本的 4.47%，不是失信联合惩戒对象。 提名麻燕利先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-008 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 提名人同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司董事会，现提名张之阳先生、 唐红新先生为同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。 被提名人已书面同意出任同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的 ...