证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-037 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，同辉佳视（北京）信息技术股份 有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司 治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情 况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为戴福昊、崔振英，实际控制人能够实 际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 23.71%。 公司存在控股股东，控股股东为戴福昊、崔振英，控股股东持有公司有表决权股 份总数占公司有表决权股份总数的比例为 23.71%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情 况。公司控 ...

同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2023]第 1-02823 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报 : 官网 : T WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 1 月 Room 2206 22/F Xuevuan International Tower 2 层 2206 No.1 Zhichun Road Haidian Diet Beijing, China, 100083 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2023]第 1-02823 号 同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司(以下简称"贵公司") 《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金存放与实际使用 情况专项报告"进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-039 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于预计 2023 年向金融机构申请综合授信额度的公告 二、会议审议情况 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二次会议审议通过《关于 2023 年度公司及全资子公司向金融机构申请融资授信额度的议案》。表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，此议案 尚需提交股东大会审议。 三、申请授信额度的必要性以及对公司的影响 本次预计向金融机构申请综合授信额度，是公司和子公司经营及业务发展 的正常所需，将对公司和子公司日常经营产生积极的影响，符合公司与全体股 东的利益，不存在损害公司的全体股东利益的情形。 四、备查文件 （一）《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第二次会议决 议》。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-032 二、募集资金管理情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临 时公告格式模板》的相关规定，本公司就 2022 年度募集资金存放与使用情况作 如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2021]2273 号《关于核准同辉佳视 （北京）信息技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》核准， 公司向不特定合格投资者公开发行不超过 28,750,000.00 股新股（含行使超额配 售选择权所发新股）。截至 2021 年 7 月 22 日止，公司实际已发行 ...

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 (以下简称"公司"于2023年3月7 日召开第五届董事会第一次临时会议。作为公司的独立董事，根据《公司法》《 公司章程》等相关法律、法规及规章制度的规定，本着认真、严谨、负责的态 度，对公司第五届董事会第一次临时会议的相关事项，发表独立意见如下： 一、《关于公司高级管理人员换届暨聘任新一届公司高级管理人员的议案》的独 立意见 经审阅《关于公司高级管理人员换届暨聘任新一届公司高级管理人员的议案》 的相关内容，我们认为：公司董事会对高级管理人员聘任的审议和表决程序符合 相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；经核查相关聘任人员 的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规 规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处 罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 因此，我们同意聘任隋大鹏先生为公司总经理；同意聘任李兴华先生为 公司副总经理；同意聘任李刚先生为公司代财务总监；同意聘任李刚先生为 公司董事会秘书。 综上，我们一致同意《关于公司高级管理 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-024 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：李勇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举李勇先生为公司第五届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第五届监事会已由公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的非职 工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成。根据《公 1.会议召开时间：2023 年 3 月 7 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场表决方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 3 日以通讯方式发出 （二）会议出席情况 司法》《 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-023 同辉佳视（北京）信息股份有限公司 会议应出席职工代表31人，实际出席职工代表31人。 二、议案审议情况 （一） 审议通过《关于选举贾梦女士为公司第五届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相 关规定，公司监事会需进行换届选举。经与会职工代表推荐，现选举贾梦女士为 公司第五届监事会职工代表监事，贾梦女士将与公司 2023 年第一次临时股东大 会选举通过的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，任职时间 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 的有关规定。 （二） 会议出席情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1. ...

关于 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见书 中银意字【2023】第【0017】号 北京中银律师事务所 地址:北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 层邮编: 100022 电话:(8610)65876666 传真:(8610)65876666-6 网址：www.zhongyinlawyer.com 2023 年 3 月 法律意见书 致:同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 北京中银律师事务所(以下简称"本所")接受同辉佳视(北京)信息技术 股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派见证律师出席公司 2023年第 一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下 简称"《上市规则》")等法律、法规和规范性文件,以及《同辉佳视(北京) 信息技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《同辉佳视(北 京)信息技术股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《股东大会议事规 则》"）的规定就公司本 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-025 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司董事长、监事会主席、 高级管理人员、职工代表监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次临时会议于 2023 年 3 月 7 日审议并通过： 选举赵庚飞先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 3 月 7 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 7,818,273.00 股，占公司股本的 3.92%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 选举李勇先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 3 月 7 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次临时会议于 2023 年 3 月 7 日审议并通过： 聘 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-021 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 7 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 3 日以通讯方式发出 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：赵庚飞 6.会议列席人员：监事李勇 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。其中，独立董事唐红新因 工作原因书面授权独立董事张之阳先生代为出席本次会议并行使表决权。会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举赵庚飞先生为第五届董 ...