申港证券股份有限公司 关于同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司的风险提示性公告 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"、"保荐机构"）作为同辉佳 视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"同辉信息"、"公司"）的保荐机 构，通过持续督导及定期报告事前审核，发现公司存在以下情况： 一、风险事项基本情况 （一）风险事项类别 | 序号 | 类别 | 风险事项 | 公司是否履行信息披露义务 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 其他 | 财务报告被出具保留意见 | 是 | "我们在上述财务报表审计中，依据《中国注册会计师审计准则第 1221 号 一一计划和执行审计工作的重要性》，确定同辉信息合并财务报表的整体重要性 水平。我们采用未抵销前的合并营业收入绝对值 31,117.02 万元作为基准，将该 基准乘以 0.5%取整，由此计算得出合并财务报表整体的重要性水平为 155.59 万 元。本期重要性水平计算方法与上期一致。上述保留事项我们无法获取充分、适 当的审计证据，以确定是否有必要对同辉信息 2023 年度财务报表作出相应调整。 《中国注册会计师审计准则第 1502 号——在审计报 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-077 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：公司董事长 6.会议列席人员：监事、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关 规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总经理根据 2023 年度实际经营情况，向公司董事会作《2023 年度总 经理工作报告》，并对 2024 年度的经营做出规划。 2.议案 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-060 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 （二）出席董事会专门委员会及董事会专门会议的情况 1、出席董事会专门委员会会议情况 2023 年度独立董事述职报告（张之阳） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 报告期内，本人作为同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，能够按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要 求，在 2023 年度勤勉地履行职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利， 及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将独立董事 2023 年履职情况报告 如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会及股 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-074 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展 需要，2024 年度公司及同辉（北京）数智云科技有限责任公司、同辉数文（北 京）科技有限责任公司、同辉佳视（天津）信息技术有限公司（以下简称"全 资子公司"），拟向金融机构申请不超过 2 亿元人民币的综合授信额度（包括新 增及原授信到期后续展）。 公司拟在上述申请融资授信额度范围内，为全资子公司提供担保支持或全 资子公司之间相互提供担保支持，担保总额不超过 10,000 万元人民币，担保范 围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保，担保方式包括但不限于一般 保证、连带责任保证、抵押及质押等。上述提供担保事项的具体金额在上述额 度范围内根据实际情况分配，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。公司 董事会在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，并签署上述担保额度 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-079 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司 法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详 见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利， 在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人 出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股 股东，不包含表决权恢复的优先股股东。 公司同一股东应选择现场投票和 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-061 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 公司 2023 年共计召开 7 次董事会、3 次股东大会，本人认真履行职责，并 根据相关法律和制度的规定，认真审议所有议案，审慎行使表决权。本人认为 公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了规范的审批程序，议案均未损害公司及全体股东，特别是 中小股东的利益。 出席有关会议情况如下： | | | | 应出席董事 | 实际出席次 | 委托授权出 | 投票情况 | 应出席股东 | 实际出席次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会次数 | 数 | 席次数 | | 大会次数 | 数 | | 6 | 6 | 1 | 均为同意 | 2 | 1 | （二）出席董事会专门委员会及董事会专门会议的情况 2023 年度独立董事述职报告（唐红新） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 报告期内，本人作为同辉佳视（ ...

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-078 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关 规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事高鹏因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 公司监事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定认真履行 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：公司董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 职责。结合 2023 年度的主要工作情况，监事会对 2023 年工作进行回顾与总 结，监事会 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-073 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于预计 2024 年向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、公司预计 2024 年向金融机构申请授信额度的情况 二、会议审议情况 公司于 2024 年 4 月 28 日召开本议案已经第五届董事会独立董事专门会议 第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议；同日，召开第五届董事 会第十一次会议审议通过本议案。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定， 此议案尚需提交股东大会审议。 三、申请授信额度的必要性以及对公司的影响 本次预计向金融机构申请综合授信额度，是公司和子公司经营及业务发展 的正常所需，将对公司和子公司日常经营产生积极的影响，符合公司与全体股 东的利益，不存在损害公司的全体股东利益的情形。 四、备查文件 因公司经营及业务发展需要，为确保公司有充足资金，2024 年度同辉佳视 （北京）信息技术股份有限公司（以 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-066 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司的 2023 年度审计机 构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏 2023 年度末注册会计师人数：971 人 2023 ...

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通 过了关于《2023 年度计提资产减值准备的议案》的议案，此事项无需提交公司 股东大会审议。具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-076 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 单位：万元 | 减值准备类型 | 2023 年度计提金额 | | --- | --- | | 商誉减值损失 | 866.41 | | 存货减值损失 | 3,562.48 | | 合计 | 4,428.89 | 二、本次计提减值准备的具体说明 （一）存货减值准备 根据《企业会计准则第 1 号——存货》：资产负债表日，公司对存货项目进 行减值测试，按照成本与可变现净值孰低计量经中勤资产评估有限公司专项测 试评估，对公司 ...