同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-039 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场和网络表决 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及 《公司章程》的规定。本次股东会于 2025 年 5 月 28 日 14 点 30 分在公司一楼 会议室召开，董事长王一方女士主持本次股东大会。会议进行至投票结束后， 会议主持人宣布本次年度股东会休会决定。本次年度股东会现场会议于 2025 年 5 月 29 日 18 点 30 分恢复召开。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 64,433,260 股，占公司有 ...

北京平理律师事务所 关于同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 2024 年年度股东会的 rs / 北京平理律师事务所 Beijing PingLi Law Firm 地址:北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B703A 联系电话:010-65244977 北京平理律师事务所 关于同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致:同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司(以下简称:公司)2024 年年度股东会(以下简称:本次股东会或会议)于 2025年5月28日 召开。北京平理律师事务所(以下简称:本所)受公司委托,指派见 证律师(以下简称:本所律师)出席会议,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称:《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称: 《证券法》)《北京证券交易所股票上市规则》以下简称《上市规则》) 以及《同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司章程》(以下简称: 《公司章程》)《同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司股东大会 议事规则》(以下简称《股东大会议事规则》)的规定,就本次股东会 的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-038 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 上市公司接待人员： □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 27 日 活动地点：公司通过全景网"投资者关系互动平台"（http//ir.p5w.net） 采用网络远程的方式，召开 2024 年年度报告业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者。 董事长、总经理：王一方女士 董事会秘书：李刚先生 财务负责人：丁瑶女士 公司保荐代表人：谭星先生 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会公司就投资者关心的问题进行了沟通交流，主要问题及回 复如下： 问题 1、根据 2024 年 3 月收到的《立案告知书》，公司目前信息披露违法 违规调查的最新进 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-034 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：公司董事长 6.会议列席人员：董事会秘书、公司监事 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事李兴华因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。 董事张之阳、唐红新、李芹因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《提名赵起高先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议 ...

申港证券股份有限公司 关于同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 （二）持续督导工作 按照《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行保荐业 务管理细则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等规定，履行职责。包括： 1、督导发行人建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于公司章程、 股东大会、董事会、监事会议事规则、独立董事制度等，督导发行人按照规定召 开三会会议并及时披露相关公告； 向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告书 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"、"保荐人"） 作为同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"同辉信息"、"公司"、 "上市公司"或"发行人"）向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"本 次发行"）的保荐机构，履行持续督导职责期限至 2024 年 12 月 31 日（若监 管机构要求延长持续督导时间，则持续督导期间按要求确定）。根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-035 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事任命的基本情况 根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定，经董事会提名并经 董事会提名委员会审查通过，赵起高先生为第五届董事会非独立董事候选人，任职期限 自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 提名赵起高先生为公司董事，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，本次换届 尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） （二）人员变动对公司的影响 公司非独立董事候选人赵起高先生具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公 司规范运作，将对公司经营产生积极的影响 三、提名委员会的意见 经审阅赵起高先生的个人履历等相关资料,我们认为，本次被提名人选符合公司董 事任职资格和任职条件；未发现被提名 ...

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-032 2024 年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、说明会类型 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报 告》（公告编号：2025-004），为方便广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经 营业绩情况，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 27 日 15：00-17:00。 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"(http//ir.p5w.net)参与本次 年度报告业绩说明会。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-033 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事、高级管理人员离任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事、高级管理人员离任的基本情况 本公司姜秀霞女士，因个人原因辞任，自 2025 年 5 月 20 日起不再担任董事、副总 经理。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后 不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。 本次董事变动符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，董事离任后 未导致董事会低于法定人数，未导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代 表担任的董事，人数总计超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员 会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺 会计专业人士。 二、合规性说明及影响 （二）人员变动对公司的影响 （一）人员变动的合规性说明 2025 年 5 月 22 日 姜秀霞女士的《辞职报 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-036 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 5 月 22 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规，以及《公司章程》 《股东大会议事规则》的有关规定。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公 司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为 ...

此外，公司年度审计报告被出具保留意见，但同辉信息表示，目前生产经营活动正常开展，正积极配合 监管调查，将依法履行信息披露义务。 品牌价值构建方面，同辉信息多维度发力塑造行业影响力。报告期内，公司携手天津中医药大学、北京 社会管理职业学院牵头成立全国康养与康复行业产教融合共同体，出任理事长单位，公司副总经理李学 明先生接受央视"热线12"栏目采访，强化企业在康养人才培养领域的标杆形象。 与此同时，作为中国仿真学会虚拟仿真教育教学专业委员会副秘书长单位，同辉信息主办的"2024元宇 宙创新教育应用大赛"吸引逾百所院校参与，并在第36届中国仿真大会专委会会议上颁奖，有效推动产 学研深度融合。值得一提的是，行业认可度持续提升，公司荣登"2023中国XR企业TOP100"榜单，彰显 虚拟现实技术领域的领先地位。 作为以数智化场景解决方案为核心竞争力的国家高新技术企业，同辉信息长期深耕数字显示、虚拟现 实、声学及人工智能技术的场景化融合，通过智能化解决方案助力客户数字化转型。 研发投入方面，技术创新始终是同辉信息发展的核心驱动力。财报显示，2024年，公司研发投入548.74 万元，重点突破声学芯片国产替代，成功研发短距 ...