证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-087 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董 事会第二十四次会议审议并通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案《修订<董事、高级管理人员离职管理制度>》，本细则自公司董事 会审议通过之日起生效实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护 公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票 上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律法规、规范性文件及《同辉佳视 （北京）信息技术股份有限公司章程》（以下简称《 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-095 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护同辉佳视（北京） | 第一条 为维护同辉佳视（北京） | | 信息技术股份有限公司（以下简称"公 | 信息技术股份有限公司（以下简称"公 | | 司"）、股东和债权人的合法权益，规范 | 司"）、股东、职工和债权人的合法权 | | 公司的组织和行为，根据《中华人民共 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称 | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | | 《证券法 ...

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-063 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 10 月 15 日 14:30。 2、网络投票起 ...

（一）会议召开情况 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-064 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2025-095）。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事高鹏因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事 1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司会 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-062 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：董事会秘书、监事、财务总监 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事唐红新、李芹因工作原因缺席，委托董事张之阳代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规 ...

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董 事会第二十四次会议审议并通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案《修订<累积投票制实施细则>》，本制度自公司股东会审议通过之 日起生效实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-090 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为健全同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理制度，保障全体股东充分行使权力，维护中小股东利益，保证累积投票制的 有效实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律、法规、规范性文 件以及《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-077 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董 事会第二十四次会议审议并通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》，本制度自公司股东会审 议通过之日起生效实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，防控 内幕交易风险，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-066 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董 事会第二十四次会议审议并通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案《修订<股东会议事规则>》，本制度自公司股东会审议通过之日起 生效实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理，规范股东会及其参加者的组织和行为，保证股东会议事程序及其决议的合 法性，确保股东会的工作效率和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工 的合法权益，特制定本规则。 第二条 本规则依据《中华人民共和国公司法》 (下称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东会规 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-069 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的投资行为，建立有效的投资风险约束机制，强化对投资活动的监管，将 投资决策建立在科学的可行性研究基础之上，促进公司投资决策的科学化和民主 化，避免盲目投资，努力实现投资结构最优化和投资效益最佳化，根据《中华人 民共和国公司法》《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司章程》及其他有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度对公司全体股东、董事、高级管理人员、董事会秘书及其 他有关人员具有约束力。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董 事会第二十四次会议审议并通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案《修订<对外投 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-080 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当按照《公司章程》的规 定向股东提供股东会网络投票服务，履行股东会相关的通知和公告义务，做好股 东会网络投票的相关组织和准备工作。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统(以下简称"网络投票系统") 是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技术，为公 司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董 事会第二十四次会议审议并通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议 案》之子议案《修订<股东会网络投票实施细则>》，本制度自公司股东会审议通 过之日起生效实施。 二、 分章节列示制度主要内容： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一 ...