证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-049 上海华岭集成电路技术股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 | 诉股东，股东可以起诉公司董事、监 | 股东可以起诉公司董事、高级管理人 | | --- | --- | | 事、总经理和其他高级管理人员，股东 | 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉 | | 可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 | 股东、董事和高级管理人员。 | | 事、监事、总经理和其他高级管理人 | | | 员。 | | | 第十条 本章程所称其他高级管理人 | 第十二条 本章程所称高级管理人员 | | 员是指公司的副总经理、董事会秘书、 | 是指公司的总经理、副总经理、财务负 | | 财务负责人等。 | 责人、董事会秘书和本章程规定的其 | | | 他人员。 | | 新增 | 第十三条 公司根据中国共产党章程 | | | 的规定，设立共产党组织、开展党的活 | | | 动。公司为党组织的活动提供必要条 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-083 上海华岭集成电路技术股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 王静女士具备履行职责所必须的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要 求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》 等相 关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 三、备查文件 《上海华岭集成电路技术股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》 一、证券事务代表任命的基本情况 上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任王静女士为公司证券事务代表，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 26 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00% ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-063 第一章 总则 第一条 为切实加强上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者及潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通,完善公 司治理结构,切实保护投资者的合法权益,形成公司与投资者之间长期稳定、和谐 的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司投资者关系 管理工作指引》、《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》") 等法律法规和其他规范性文件以及《上海华岭集成电路技术股份有限公司章程》 上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 3.13：《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》， 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 上海华岭集成电路技术股份有限公司投资者关系管理制度 二、 分章节列示制度主要内容： 上海华岭集成电路技术股份有限 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-067 上海华岭集成电路技术股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 3.17：《关于修订<总经理工作细则>的议案》， 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海华岭集成电路技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司总经理的工作行为，保证其依法行使职权、忠实履行 义务，促进公司生产经营管理的制度化和规范化，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律法规 ...

上海华岭集成电路技术股份有限公司 章 程 二〇二五年八月修订 1 | 第一章 总则 … | | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 | | 第三章 股份 … | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购. | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 股东 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集. | | 第五节 股东会的提案与通知 . | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 … | | 第一节 董事的一般规定. | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第六章 高级管理人员 . | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第八章 通知和公告 . | | 第一节 通知 | | 第二节 八生 | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算… | | 第一节 合并、分立、增资和减资 | ...

上海华岭集成电路技术股份有限公司内幕信息知情人登记 管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 3.18：《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度> 的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海华岭集成电路技术股份有限公司 证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-068 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为了完善上海华岭集成电路技术股份有限公司(以下简称"公 司") 内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，保护公司与投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司信息披露管理办法》( ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-075 上海华岭集成电路技术股份有限公司重大信息内部报告制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 3.25：《关于制定<重大信息内部报告制度>的议 案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海华岭集成电路技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、归集和 管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-064 上海华岭集成电路技术股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 3.14：《关于修订<内部审计制度>的议案》，表 决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海华岭集成电路技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营 效率及经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件等的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-062 上海华岭集成电路技术股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 3.12：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》， 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海华岭集成电路技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为建立上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"） 科学有效的投资决策体系和机制，避免投资决策失误，化解投资风险，提高投资 经济效益，实现公司资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-079 上海华岭集成电路技术股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 3.29：《关于修订<子公司管理制度>的议案》， 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海华岭集成电路技术股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"） 对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序运作，促进子公司健康发展，降 低子公司经营风险，优化公司的资源配置，维护公司和全体投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 ...