Sino IC(430139)

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华岭股份(430139) - 重大信息内部报告制度
2025-08-27 09:18
证券代码:430139 证券简称:华岭股份 公告编号:2025-075 上海华岭集成电路技术股份有限公司重大信息内部报告制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海华岭集成电路技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于制订及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 3.25:《关于制定<重大信息内部报告制度>的议 案》,表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 上海华岭集成电路技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强上海华岭集成电路技术股份有限公司(以下简称"公司") 重大信息内部报告工作的管理,保证公司内部重大信息的及时有效传递、归集和 管理,及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露,维护投资者的合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》 ...
华岭股份(430139) - 内部审计制度
2025-08-27 09:18
证券代码:430139 证券简称:华岭股份 公告编号:2025-064 上海华岭集成电路技术股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海华岭集成电路技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于制订及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 3.14:《关于修订<内部审计制度>的议案》,表 决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 上海华岭集成电路技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海华岭集成电路技术股份有限公司(以下简称"公司") 内部审计工作,加强公司内部管理和控制,保护投资者合法权益,提升公司运营 效率及经济效益,促使公司经济持续健康发展,根据《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件等的相关规定,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指公司内部审计机构或人员依 ...
华岭股份(430139) - 对外投资管理制度
2025-08-27 09:18
证券代码:430139 证券简称:华岭股份 公告编号:2025-062 上海华岭集成电路技术股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海华岭集成电路技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于制订及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 3.12:《关于修订<对外投资管理制度>的议案》, 表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 上海华岭集成电路技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为建立上海华岭集成电路技术股份有限公司(以下简称"公司") 科学有效的投资决策体系和机制,避免投资决策失误,化解投资风险,提高投资 经济效益,实现公司资产的保值增值,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《北京证券交易所股票上市 ...
华岭股份(430139) - 信息披露事务管理制度
2025-08-27 09:18
证券代码:430139 证券简称:华岭股份 公告编号:2025-053 上海华岭集成电路技术股份有限公司信息披露事务管理制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海华岭集成电路技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于制订及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 3.3:《关于修订<信息披露事务管理制度>的议 案》,表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 上海华岭集成电路技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海华岭集成电路技术股份有限公司(以下简称"公司") 的信息管理,确保对外信息披露工作的真实性、准确性、完整性与及时性、公 平性,保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益,根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法 ...
华岭股份(430139) - 子公司管理制度
2025-08-27 09:18
证券代码:430139 证券简称:华岭股份 公告编号:2025-079 上海华岭集成电路技术股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海华岭集成电路技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于制订及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 3.29:《关于修订<子公司管理制度>的议案》, 表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 上海华岭集成电路技术股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海华岭集成电路技术股份有限公司(以下简称"公司") 对子公司的管理,确保子公司规范、高效、有序运作,促进子公司健康发展,降 低子公司经营风险,优化公司的资源配置,维护公司和全体投资者利益,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、 ...
华岭股份(430139) - 利润分配管理制度
2025-08-27 09:18
证券代码:430139 证券简称:华岭股份 公告编号:2025-057 上海华岭集成电路技术股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海华岭集成电路技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于制订及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 3.7:《关于修订<利润分配管理制度>的议案》, 表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 上海华岭集成电路技术股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海华岭集成电路技术股份有限公司(以下简称 "公司")的利润分配行为,建立科学、持续、稳定的分配机制,增强利润分 配的透明度,保证公司长远可持续发展,保护中小投资者合法权益,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《北京证券交易所股票上市 规则》(以下简称"《上市规则》") ...
华岭股份(430139) - 年报信息披露重大差错责任追究制度
2025-08-27 09:18
证券代码:430139 证券简称:华岭股份 公告编号:2025-076 上海华岭集成电路技术股份有限公司年报信息披露重大差 错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海华岭集成电路技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于制订及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 3.26:《关于修订<年报信息披露重大差错责任追 究制度>的议案》,表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 上海华岭集成电路技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、子公司负责人、持股 5% 以上的股东、控股股东及实际控制人、公司各部门负责人与年报信息披露工作有 关的其他人员。上述人员在年度报告信息披露工作中违反国家有关法律、法规、 规范性文件以及公司规章制度,未勤勉尽责或者不履行职责,导致年 ...
华岭股份(430139) - 募集资金管理制度
2025-08-27 09:18
上海华岭集成电路技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于制订及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 3.8:《关于修订<募集资金管理制度>的议案》, 表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 一、 审议及表决情况 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 上海华岭集成电路技术股份有限公司 证券代码:430139 证券简称:华岭股份 公告编号:2025-058 上海华岭集成电路技术股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 公司董事会应当负责建立健全并确保本制度的有效实施,做到募集 资金使用的公开、透明和规范。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责,督促公司规范使用募集 资金,自觉维护公司募集资金安全,不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 第二章 募集资金的存储 第五条 公司应当将募集资金存放于经董事会批准设立的专项账户(以下简 ...
华岭股份(430139) - 董事会议事规则
2025-08-27 09:18
证券代码:430139 证券简称:华岭股份 公告编号:2025-051 上海华岭集成电路技术股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海华岭集成电路技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于制订及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 3.1:《关于修订<董事会议事规则>的议案》,表 决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 上海华岭集成电路技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海华岭集成电路技术股份有限公司(以下简称"公 司") 董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水平,依据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《北京证券交易所股票上市规则》( ...
华岭股份(430139) - 会计师事务所选聘制度
2025-08-27 09:18
证券代码:430139 证券简称:华岭股份 公告编号:2025-065 上海华岭集成电路技术股份有限公司会计师事务所选聘制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海华岭集成电路技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于制订及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 3.15:《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议 案》,表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 上海华岭集成电路技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为加强上海华岭集成电路技术股份有限公司(以下简称"公司") 选聘(含续聘、改聘,下同)会计师事务所执行财务报表审计业务相关行为,切 实维护股东利益,提高审计工作和财务信息的质量,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《 ...