上海华岭集成电路技术股份有限公司 已审财务报表 2024年度 上海华岭集成电路技术股份有限公司 目录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 6 | - | 7 | | | 合并利润表 | | 8 | | | | 合并股东权益变动表 | | 9 | | | | 合并现金流量表 | 10 | - | 11 | | | 公司资产负债表 | 12 | - | 13 | | | 公司利润表 | | 14 | | | | 公司股东权益变动表 | | 15 | | | | 公司现金流量表 | 16 | - | 17 | | | 财务报表附注 | 18 | - | 66 | | | 补充资料 | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70025448_B01号 上海华岭集成电路技术股份有限公司 上海华岭集成电路技术股份有限公司全体 ...

内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70025448_B01号 上海华岭集成电路技术股份有限公司 上海华岭集成电路技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了上海华岭集成电路技术股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们认为，上海华岭集成电路技术股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 内部控制审计报告（续） 安永华明（2025）专字第70025448_B01号 上海华岭集成电路技术股份有限公司 （本页无正文） 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-006 上海华岭集成电路技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度公司一共召开了两次独立董事专门会议： 1、 2024 年 3 月 18 日，召开了 2024 年第一次独立董事专门会议，审议 通过了 《关于 2023 年度权益分派的议案》、《关于预计 2024 年度日常性关联交 易的议案》、 《关于内部控制自我评价报告的议案》、《关于聘请公司 2024 年度 审计机构的议案》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，本人在 2024 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《公司 章程》《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行了独立 董事的职责，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的 生产经营信息，全面关注公司在 2024 年度的发展状况，出席公司 ...

上海华岭集成电路技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-005 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，本人在 2024 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《公司 章程》《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行了独立 董事的职责，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的 生产经营信息，全面关注公司在 2024 年度的发展状况，出席公司 2024 年召开 的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职 责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 崔婕女士，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年 7 月 至 1994 年 3 月，任江苏省苏州市金阊区人民法院经济审判 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-014 上海华岭集成电路技术股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为提高上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护广大投资 者和公司的合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）等相关法律法规、规范性文件和《上海华岭集成电路技术股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的报道，尤其是负面报道； 本制度经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，本议案无需提交公司股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海华岭集成电路技术股份有限公司 舆情管理制度 （二）社会 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-007 周垚先生，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师。 2005 年 9 月至今，历任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、项目经 理、合伙人。现任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2022 年 1 月 至今，任公司独立董事。 二、出席公司会议情况 2024 年度，公司召开了 7 次董事会会议、2 次股东大会，本人对公司董事 会会议审议的相关议案均投了赞成票，未提出异议。出席会议情况如下： 独立董 事姓名 应出 席董 事会 现场或 通讯表 决出席 委托出 席董事 会会议 缺席董 事会会 议次数 是否存在连续 三次未亲自出 席或者连续两 列席股东 大会次数 | | 会议 | 董事会 | 次数 | | 次未能 出席也 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 会议次 | | | 不委托其他董 | | | | | 数 | | | 事出席的情况 | | | 周垚 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 | 履职期内，本人作为审计 ...

会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 作为公司 2024 年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》 等法律法规的要求，公司对安永华明在近一年审计中的履职情况进行了评估，具 体情况如下： 证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-009 上海华岭集成电路技术股份有限公司 一、会计师事务所基本情况 1、资质条件 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明" ）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-008 上海华岭集成电路技术股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024 年，上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的规定， 忠 实勤勉地履行了工作职责。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报 告如下。 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事周垚、 独 立董事江若尘、非独立董事李桂华，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事 周垚担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和 工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用， 勤勉尽责地开 ...

上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"本公司"）是一家在中 华人民共和国上海市浦东新区成立的股份有限公司。2001年4月，经上海市市场 监督管理局批准登记，本公司企业法人营业执照统一社会信用代码： 证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-013 上海华岭集成电路技术股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海华岭集成电路技术股 份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企 ...

上海华岭集成电路技术股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况专项说明 关于上海华岭集成电路技术股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况专项说明 安永华明（2025）专字第70025448_B03号 上海华岭集成电路技术股份有限公司 上海华岭集成电路技术股份有限公司董事会： 我们接受委托，审计了上海华岭集成电路技术股份有限公司的财务报表，包括 2024年12月31日的合并及公司的资产负债表、2024年度合并及公司的利润表、股东权 益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月24日出具了编号为安 永华明（2025）审字第70025448_B01号的无保留意见审计报告。 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第53号——北京证券交易所 上市公司年度报告》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定，上海华岭 集成电路技术股份有限公司编制了后附的2024年度营业收入扣除情况表（以下简称 "情况表"）。如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性、完整性是上海 华岭集成电路技术股份有限公司管理层的责任。 基于我们为对上海华岭集成电路技术股份有限公司财务报表整体发表审计意见而 实施的审计 ...