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华岭股份(430139) - 中信建投证券股份有限公司关于上海华岭集成电路技术股份有限公司2025年半年度持续督导跟踪报告
2025-09-04 11:32
中信建投证券股份有限公司 关于上海华岭集成电路技术股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文 件等的规定,中信建投证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为上海华 岭集成电路技术股份有限公司(以下简称"华岭股份"、"公司")的保荐机构, 负责华岭股份的持续督导工作,并出具 2025 年半年度持续督导跟踪报告。 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | 保荐机构及时审阅了公司信息披露文件。 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规 | 保荐机构督导公司建立健全规则制度,本督导期内, | | 则制度的情况 | 华岭股份有效执行了规则制度。 | | 3、募集资金使用监督情况 | 华岭股份向不特定合格投资者公开发行股票并在北交 | | | 所上市的募集资金已于 2023 年度使用完毕,本督导期 | | | 内,公司不涉及募集资金使用的情况。 | | 4、督导公司规范运作情况 | 保荐机构通过日常沟通、查阅资料等方式,督促公司 ...
华岭股份(430139) - 关于投资者关系活动记录表的公告
2025-08-29 10:09
证券代码:430139 证券简称:华岭股份 公告编号:2025-084 上海华岭集成电路技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间:2025 年 8 月 28 日 活动地点:线上调研 参会单位及人员:阳光资产管理股份有限公司、天风证券股份有限公司海南 研究咨询分公司、上海国泰海通证券资产管理有限公司、北京润晖资产管理有限 公司、中信证券股份有限公司、昆仑信托有限责任公司、杭州中柏资产管理有限 公司、中泰证券自营分公司。 上市公司接待人员:公司副总经理周军先生, 公司董事、董事会秘书王思源 女士,公司财务负责人鲁蓓丽女士。 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1: 华岭申瓷在手订单能见度如何?其主要客户构成和测试的产品类 型是什么? 回答:华岭申瓷目前在手订单情况比较稳定,能见度良好,客户以成品测试 ...
华岭股份:第五届监事会第十七次会议决议公告
Zheng Quan Ri Bao· 2025-08-27 13:37
Group 1 - The core point of the article is that Hualing Co., Ltd. announced the approval of several proposals, including the 2025 semi-annual report and summary, during the 17th meeting of its fifth supervisory board [2] Group 2 - The announcement was made on the evening of August 27, indicating the company's ongoing commitment to transparency and governance [2] - The meeting reflects the company's strategic planning and future outlook as it prepares for the upcoming reporting period [2]
华岭股份:第五届董事会第二十次会议决议公告
Zheng Quan Ri Bao· 2025-08-27 13:37
Core Viewpoint - Hualing Co., Ltd. announced the approval of multiple proposals, including the 2025 semi-annual report and summary, during the 20th meeting of its fifth board of directors held on August 27 [2] Group 1 - The company held its 20th meeting of the fifth board of directors on August 27 [2] - The meeting resulted in the approval of the proposal regarding the 2025 semi-annual report and summary [2]
华岭股份(430139) - 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
2025-08-27 09:51
证券代码:430139 证券简称:华岭股份 公告编号:2025-049 上海华岭集成电路技术股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 | 诉股东,股东可以起诉公司董事、监 | 股东可以起诉公司董事、高级管理人 | | --- | --- | | 事、总经理和其他高级管理人员,股东 | 员,股东可以起诉公司,公司可以起诉 | | 可以起诉公司,公司可以起诉股东、董 | 股东、董事和高级管理人员。 | | 事、监事、总经理和其他高级管理人 | | | 员。 | | | 第十条 本章程所称其他高级管理人 | 第十二条 本章程所称高级管理人员 | | 员是指公司的副总经理、董事会秘书、 | 是指公司的总经理、副总经理、财务负 | | 财务负责人等。 | 责人、董事会秘书和本章程规定的其 | | | 他人员。 | | 新增 | 第十三条 公司根据中国共产党章程 | | | 的规定,设立共产党组织、开展党的活 | | | 动。公司为党组织的活动提供必要条 ...
华岭股份(430139) - 证券事务代表任命公告
2025-08-27 09:51
证券代码:430139 证券简称:华岭股份 公告编号:2025-083 上海华岭集成电路技术股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二、合规性说明及影响 (一)人员变动的合规性说明 王静女士具备履行职责所必须的工作经验及相关素质,能够胜任相关岗位职责的要 求,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》 等相 关法律法规的规定。 (二)人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 三、备查文件 《上海华岭集成电路技术股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》 一、证券事务代表任命的基本情况 上海华岭集成电路技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任王静女士为公司证券事务代表,任职期限至第五届董事会任期届满之日止,自 2025 年 8 月 26 日起生效。该人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00% ...
华岭股份(430139) - 投资者关系管理制度
2025-08-27 09:18
证券代码:430139 证券简称:华岭股份 公告编号:2025-063 第一章 总则 第一条 为切实加强上海华岭集成电路技术股份有限公司(以下简称"公 司")与投资者及潜在投资者(以下合称"投资者")之间的信息沟通,完善公 司治理结构,切实保护投资者的合法权益,形成公司与投资者之间长期稳定、和谐 的良性互动关系,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司投资者关系 管理工作指引》、《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》") 等法律法规和其他规范性文件以及《上海华岭集成电路技术股份有限公司章程》 上海华岭集成电路技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于制订及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 3.13:《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》, 表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 上海华岭集成电路技术股份有限公司投资者关系管理制度 二、 分章节列示制度主要内容: 上海华岭集成电路技术股份有限 ...
华岭股份(430139) - 总经理工作细则
2025-08-27 09:18
证券代码:430139 证券简称:华岭股份 公告编号:2025-067 上海华岭集成电路技术股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海华岭集成电路技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于制订及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 3.17:《关于修订<总经理工作细则>的议案》, 表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 上海华岭集成电路技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海华岭集成电路技术股份有限公司(以下简称"公 司")治理结构,规范公司总经理的工作行为,保证其依法行使职权、忠实履行 义务,促进公司生产经营管理的制度化和规范化,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》")等有关法律法规 ...
华岭股份(430139) - 公司章程
2025-08-27 09:18
上海华岭集成电路技术股份有限公司 章 程 二〇二五年八月修订 1 | 第一章 总则 … | | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 | | 第三章 股份 … | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购. | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 股东 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集. | | 第五节 股东会的提案与通知 . | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 … | | 第一节 董事的一般规定. | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第六章 高级管理人员 . | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第八章 通知和公告 . | | 第一节 通知 | | 第二节 八生 | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算… | | 第一节 合并、分立、增资和减资 | ...
华岭股份(430139) - 内幕信息知情人登记管理制度
2025-08-27 09:18
上海华岭集成电路技术股份有限公司内幕信息知情人登记 管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海华岭集成电路技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于制订及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 3.18:《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度> 的议案》,表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 上海华岭集成电路技术股份有限公司 证券代码:430139 证券简称:华岭股份 公告编号:2025-068 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为了完善上海华岭集成电路技术股份有限公司(以下简称"公 司") 内幕信息管理制度,做好内幕信息保密工作,保护公司与投资者的合法权 益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司信息披露管理办法》( ...