证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-079 上海华岭集成电路技术股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 3.29：《关于修订<子公司管理制度>的议案》， 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海华岭集成电路技术股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"） 对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序运作，促进子公司健康发展，降 低子公司经营风险，优化公司的资源配置，维护公司和全体投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 ...

上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 3.8：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》， 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、 审议及表决情况 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海华岭集成电路技术股份有限公司 证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-058 上海华岭集成电路技术股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 公司董事会应当负责建立健全并确保本制度的有效实施，做到募集 资金使用的公开、透明和规范。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 第二章 募集资金的存储 第五条 公司应当将募集资金存放于经董事会批准设立的专项账户(以下简 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-076 上海华岭集成电路技术股份有限公司年报信息披露重大差 错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 3.26：《关于修订<年报信息披露重大差错责任追 究制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海华岭集成电路技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、子公司负责人、持股 5% 以上的股东、控股股东及实际控制人、公司各部门负责人与年报信息披露工作有 关的其他人员。上述人员在年度报告信息披露工作中违反国家有关法律、法规、 规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-057 上海华岭集成电路技术股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 3.7：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》， 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海华岭集成电路技术股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分 配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"） ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-072 上海华岭集成电路技术股份有限公司董事会薪酬与考核委 员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 3.22：《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作 细则>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海华岭集成电路技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（不包括独立董事，下同）、高级管理人员的考核与薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-065 上海华岭集成电路技术股份有限公司会计师事务所选聘制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 3.15：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议 案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海华岭集成电路技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为加强上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所执行财务报表审计业务相关行为，切 实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-051 上海华岭集成电路技术股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 3.1：《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表 决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海华岭集成电路技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公 司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》（ ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-056 上海华岭集成电路技术股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 3.6：《关于修订<承诺管理制度>的议案》，表决 结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海华岭集成电路技术股份有限公司 承诺管理制度 （三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函） 主要条款、担保责任等（如有）； 第一章 总则 第一条 为加强对上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"） 及其股东、实际控制人、关联方、其他承诺人的承诺及履行承诺行为的规范，切 实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》" ...

薪酬管理制度 证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-069 上海华岭集成电路技术股份有限公司董事、高级管理人员 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 3.19：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理 制度>的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海华岭集成电路技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证 公司董事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性， 提高公司的经营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展，根 ...

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-052 上海华岭集成电路技术股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 3.2：《关于修订<股东会议事规则>的议案》， 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 上海华岭集成电路技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称 "公司"）股东会的议事方式和决策程序，保障公司股东会能够依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 ...