证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-089 海能未来技术集团股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 2024 年 10 月 24 日，海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 同日，公司召开第五届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于选举第五届董 事会董事长的议案》，选举张振方先生为第五届董事会董事长；具体内容详见公 司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年第二次临 时股东大会决议公告》（公告编号：2024-081）、《关于拟修订<公司章程>公告》 （公告编号：2024-075）、《第五届董事会第一次临时会议决议公告》（公告编号： 2024-084）。 根据《公司法》及《公司章程》第八条的规定，公司将法定代表人变更为张 振方先生。 二、变更登记与备案情况 公司已 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-089 海能未来技术集团股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 2024 年 10 月 24 日，海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 同日，公司召开第五届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于选举第五届董 事会董事长的议案》，选举张振方先生为第五届董事会董事长；具体内容详见公 司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年第二次临 时股东大会决议公告》（公告编号：2024-081）、《关于拟修订<公司章程>公告》 （公告编号：2024-075）、《第五届董事会第一次临时会议决议公告》（公告编号： 2024-084）。 二、变更登记与备案情况 公司已经完成上述工商变更登记及公司章程备案工作，并于 2024 年 10 月 29 日 ...

北京德恒（济南）律师事务所 关于海能未来技术集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 电话：0531-81663606 传真：0531-81663607 邮编：250000 北京德恒（济南）律师事务所 关于海能未来技术集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 关于海能未来技术集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 德恒 11G20240102 号 致：海能未来技术集团股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）受海能未来技术集团股 份有限公司（以下简称"海能技术"或"公司"）委托，指派本所张彦博律师和 李蓓蓓律师出席海能技术 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有 关法律、法规和规范性文件以及《海能未来技术集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）而出具。 为出具本法律意见，本 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-088 海能未来技术集团股份有限公司 关于竞价回购股份方案暨回购股份报告书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 重要内容提示 1. 回购股份的基本情况 3. 相关风险提示 （1）回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股） （2）回购用途： √将股份用于员工持股计划或者股权激励 □减少注册资本 □将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 □上市公司为维护公司价值及股东权益所必需 2. 相关股东回购期内减持计划 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其 一致行动人暂无在回购期间减持公司股份的计划。若未来在上述期间实施股份减持计 划，将遵守中国证监会和北京证券交易所关于股份减持的相关规定，履行信息披露义 务。 （1）本次回购股份事项经董事会审议通过后，存在公司股票价格持续超出本次 回购股份方案的回购价格上限，导致本次回购股份方案无法实施或者只能部分实施的 风险。（2）本次股份回购存在因 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-086 海能未来技术集团股份有限公司 董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员、职工监事 换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长、副董事长及高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次临时会议于 2024 年 10 月 24 日审议并通过： 选举张振方先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 10 月 24 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 2,594,480 股，占公司股本的 3.07%，不是失信联合惩戒对象。 选举金辉先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 10 月 24 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 1,045,300 股，占公司股本的 1.24%，不是失信联合惩戒对象。 聘任徐渊先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 24 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 659,982 股，占公司股本 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-080 海能未来技术集团股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议公告 （一）审议通过了《关于选举第五届监事会职工代表监事的议案》。 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关 规定，同意选举杜在超先生担任公司第五届监事会职工代表监事，与公司股东大 会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监 事会任期一致。 经核查，杜在超先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、 《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及相关部门规章、《公司 章程》的规定。在监事会换届选举工作完成之前，公司第四届监事会全体成员将 依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。 表决结果：同意票：35 票 反对票：0 票 弃权票：0 票 三、备查文件 《海能未来技术集团股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-084 海能未来技术集团股份有限公司 第五届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：经全体董事同意豁免会议通知时间要 求， 2024 年 10 月 24 日以口头方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举的董事张振方先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员候选人 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举张振方先生为公司 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-087 海能未来技术集团股份有限公司 关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的公告 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。审计委 员会召集人为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员 的董事。战略决策委员会的主任委员(召集人)由公司董事长担任。 二、本次换届选举对公司的影响 本次选举符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董事》 等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经 营活动产生不利影响。 一、选举公司第五届董事会专门委员会委员的基本情况 海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日 召开公司第五届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于选举第五届董事会专 门委员会委员的议案》，本届董事会选举如下人员任董事会各专门委员会委员， 任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-085 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：经全体监事同意豁免会议通知时间要求， 2024 年 10 月 24 日以口头方式发出 海能未来技术集团股份有限公司 第五届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 5.会议主持人：全体监事共同推举的监事刘朝女士 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举刘朝女士担任公司第五届监 事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse. ...

海能未来技术集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-081 1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：山东德州临邑花园东大街 16 号海能会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王志刚先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2024 年 10 月 9 日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称"公司")召 开了第四届董事会第二十八次临时会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门的批准或履 行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 23,377,1 ...