海能未来技术集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.26《关于制定<董事、 高级管理人员离职管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 海能未来技术集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-115 第一章 总则 第一条 为规范海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 、 《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《海能未来技术 集团股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

Group 1 - The general equipment sector increased by 1.42% on August 11, with Zhejiang Huaye leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3647.55, up 0.34%, while the Shenzhen Component Index closed at 11291.43, up 1.46% [1] Group 2 - Notable gainers in the general equipment sector included Xiangjiang Nanya, which rose by 10.35% to a closing price of 53.50, and Wande Kai, which increased by 10.12% to 33.19 [1] - Other significant performers included Junmo Co., Da Yuan Pump Industry, and Huanghe Xuanfeng, with respective increases of 10.05%, 10.01%, and 10.00% [1] Group 3 - The general equipment sector experienced a net outflow of 640 million yuan from institutional funds, while retail investors contributed a net inflow of 808 million yuan [2] - The top individual stock performers in terms of trading volume and turnover were highlighted, with Huanghe Xuanfeng achieving a turnover of 1.184 billion yuan [1][2]

特此公告。 海能未来技术集团股份有限公司 海能未来技术集团股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月7日收到 公司保荐机构东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"）出具的《关于更 换海能未来技术集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证券交易所上市项目持续督导保荐代表人的情况说明》。 东方证券原指定保荐代表人马婧瑶女士、李金龙先生具体负责公司向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市项目的持续督导工作。 李金龙先生因工作变动，不继续担任该项目持续督导保荐代表人，为确保持 续督导工作的有序进行，东方证券决定委派张玥先生（简历详见附件）接替李金 龙先生的工作，继续履行持续督导职责和义务。经调整后的持续督导保荐代表人 为马婧瑶女士、张玥先生。 本次保荐代表人变更后，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所 上市持续督导保荐代表人为马婧瑶女士、张玥先生，持续督导 ...

证券日报网讯 8月1日晚间，海能技术发布公告称，截至2025年7月31日，公司通过回购股份专用证券账 户以连续竞价方式回购公司股份2，460，724股，占公司总股本的2.89%。 （文章来源：证券日报） ...

Group 1 - The company announced the approval of a proposal to adjust the upper limit of the share repurchase price during the eighth temporary meeting of the fifth board of directors [2]

证券日报网讯 8月1日晚间，海能技术发布公告称，公司第五届监事会第五次临时会议审议通过了《关 于调整回购股份方案回购价格上限的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

海能未来技术集团股份有限公司 第五届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-080 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 1 日 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：经全体董事同意豁免会议通知时间要 求，2025 年 7 月 31 日以书面和电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长张振方先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事刘文玉、臧恒昌、吕瑞敏、梁锦梅因外地办公以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整回购 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-079 海能未来技术集团股份有限公司 关于调整回购价格上限的公告 截至 2025 年 7 月 31 日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价方式回 购公司股份 2,460,724 股，占公司总股本的 2.89%；回购的最高成交价为 14.99 元/股，最低成交价为 11.35 元/股；已支付的总金额为 30,429,423.22 元（含过 户费、佣金等交易费用），占拟回购资金总额上限的 54.34%。 三、本次回购股份方案调整的原因及主要内容 近期，受资本市场行情及公司股价变化等情况影响，公司股票价格持续超出 回购股份方案拟定的回购价格上限 14.86 元/股，致使公司在近 61 个交易日内， 无法正常实施本次回购股份方案。基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司 价值的认可，同时为保障本次回购股份方案的顺利实施，有效维护公司价值及股 东权益，公司将回购价格上限由 14.86 元/股调整为 25.00 元/股。 公司本次回购价格不超过 15.00 元/股，根据公司 2024 年年度权益分派实施 情况，回购价格上限自 2025 年 5 月 30 ...

(一)审议及表决情况 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-082 海能未来技术集团股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开了 第五届董事会第五次临时会议、第五届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。 (二)回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心及公司价值的认可，为维护广大投资者的利益，增强投 资者信心，推进股票价值与公司内在价值相匹配，提升公司股票长期投资价值，公司积 极响应党中央、国务院决策部署，根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会《关 于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，公司决定以自有资金及银行提供的股票 回购专项贷款资金回购公司股份。 本次回购的股份将用于实施股权激励，以引进和稳定优秀经营管理人才，提升经营 管理团队的凝聚力，推进长期激励与约束机制，使各方共同关注公 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-081 海能未来技术集团股份有限公司 第五届监事会第五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 1 日 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：经全体监事同意豁免会议通知时间要 求，2025 年 7 月 31 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘朝女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于调整回购股份方案回购价格上限的议案》 1.议案内容： 本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse ...