2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-084 海能未来技术集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 12 日 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张振方、金辉、刘文玉、臧恒昌、吕瑞敏、梁锦梅因出差、外地办公等 原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面和电子邮件方 式发出 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 5.会议主持人：董事长张振方先生 1.议案内容： 6 ...

证券日报网讯8月12日晚间，海能技术发布公告称，聘任林广纳女士为公司证券事务代表，任职期限至 第五届董事会任期届满为止，自2025年8月12日起生效。 ...

海能未来技术集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-119 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.30《关于修订<董事会 战略委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 海能未来技术集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《海能未来技术 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司董事会议事规则及其 他有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门机构，主 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-109 海能未来技术集团股份有限公司 第一章 总则 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.20《关于修订<董事会 审计委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 海能未来技术集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为加强海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部监 督和风险控制，规范内部审计工作，提高风险防范能力，促进企业稳健发展，根 据《中华人民共和国公司法》、《海能未来技术集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、公司董事会议事规则及其他有关规定，公司董事会设立审计 委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-096 海能未来技术集团股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.07《关于修订<利润分 配管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 海能未来技术集团股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配管理，建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小股东及投资者合法权益， 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北 京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《海能未来技术集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制 定本制度 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-108 海能未来技术集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.19《关于修订<董事、 高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 海能未来技术集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称的"董事"仅指在公司领取薪酬的董事。本制度所称的 "高级管理人员"包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等《公司 章程》规定的高级管理人员。 第三条 确定公司董事、高级管理人员年薪收入的原则如下： （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）实行收入水平与公司经营业绩挂钩 ...

海能未来技术集团股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-093 海能未来技术集团股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.04《关于制定<信息披 露暂缓、豁免管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步规范海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"）和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，依法合规履行信息披露义务，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、 行政法规、规章、规范性文件和《海 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-114 海能未来技术集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.25《关于修订<年报信 息披露重大差错责任追究制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 海能未来技术集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第五条 本制度所指的年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会 计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在 重大差异等情形，或出现被证券监管部门、北京证券交易所认定为重大差错的其 他情形。具体包括： （一）年度财务报告违反《会计法》、《企业会计准则》及其他相关规定，存 在重大会计差错，足 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-110 海能未来技术集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.21《关于修订<董事会 提名委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 海能未来技术集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《海能未来技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司董事会议事规则及其他有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会提名委员会为董事会下设 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-107 海能未来技术集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.18《关于修订<内幕信 息知情人登记管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 海能未来技术集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护广大投 资者的合法权益，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和《北京证券交易所 股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指 ...