证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-112 海能未来技术集团股份有限公司 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.23《关于修订<舆情管 理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交 股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 海能未来技术集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《公司章程》， 特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-111 海能未来技术集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.22《关于修订<董事会 薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 海能未来技术集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（不包括独立董事）及高级管理人员的薪酬及考核管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《海能未来技术集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司董事会议事规则及其他有关规定，公司 董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-102 海能未来技术集团股份有限公司 投资者关系管理制度 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.13《关于修订<投资者 关系管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 海能未来技术集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者(以 下统称"投资者")之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与 投资者之间建立长期、稳定的良好关系，提升公司诚信度、核心竞争能力和持续 发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据现行有效的《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》（以下简称"《工 作指引》" ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-091 海能未来技术集团股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.02《关于修订<股东会 议事规则>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提 交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 海能未来技术集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行 使职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护 全体股东的合法权益，公司根据现行有效的《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》、《北京证券交易所股票上市规则》及《海能未来技术 集团股份有限公 ...

海能未来技术集团股份有限公司 关联交易管理制度 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-094 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.05《关于修订<关联交 易管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 海能未来技术集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易行为，保证公司关联交易的合法性、合规性、公允性，维护公司股东特别是 中小投资者和公司债权人的合法权益，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、 规范性文件及《海能未来技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-117 海能未来技术集团股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 海能未来技术集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.28《关于修订<子公司 管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提 交股东会审议。 第一条 为了规范海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）子 公司（以下简称"子公司"）的经营管理行为，促进子公司健康发展，优化公司 资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照现行有效的《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》及 《海能未来技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 法律法规和规章制 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-090 海能未来技术集团股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.01《关于修订<董事会 议事规则>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提 交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据现行有效的 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文 件及《海能未来技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-092 海能未来技术集团股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.03《关于修订<信息披 露管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 海能未来技术集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）及与 公司相关的其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、 完整、及时，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据现行 有效的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信 息披露管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"） ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-099 海能未来技术集团股份有限公司 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.10《关于修订<独立董 事专门会议工作制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 海能未来技术集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《北京 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《监管指引 1 号》"）及《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等有关法律法规、行政规章 和《海能未来技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2025-097 海能未来技术集团股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.08《关于修订<募集资 金管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 海能未来技术集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保 资金使用安全，切实保护投资者利益，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司 持续监 ...