证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-088 海能未来技术集团股份有限公司 关于竞价回购股份方案暨回购股份报告书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 重要内容提示 1. 回购股份的基本情况 3. 相关风险提示 （1）回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股） （2）回购用途： √将股份用于员工持股计划或者股权激励 □减少注册资本 □将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 □上市公司为维护公司价值及股东权益所必需 2. 相关股东回购期内减持计划 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其 一致行动人暂无在回购期间减持公司股份的计划。若未来在上述期间实施股份减持计 划，将遵守中国证监会和北京证券交易所关于股份减持的相关规定，履行信息披露义 务。 （1）本次回购股份事项经董事会审议通过后，存在公司股票价格持续超出本次 回购股份方案的回购价格上限，导致本次回购股份方案无法实施或者只能部分实施的 风险。（2）本次股份回购存在因 ...

北京德恒（济南）律师事务所 关于海能未来技术集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 电话：0531-81663606 传真：0531-81663607 邮编：250000 北京德恒（济南）律师事务所 关于海能未来技术集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 关于海能未来技术集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 德恒 11G20240102 号 致：海能未来技术集团股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）受海能未来技术集团股 份有限公司（以下简称"海能技术"或"公司"）委托，指派本所张彦博律师和 李蓓蓓律师出席海能技术 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有 关法律、法规和规范性文件以及《海能未来技术集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）而出具。 为出具本法律意见，本 ...

海能未来技术集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-081 1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：山东德州临邑花园东大街 16 号海能会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王志刚先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2024 年 10 月 9 日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称"公司")召 开了第四届董事会第二十八次临时会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门的批准或履 行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 23,377,1 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-083 海能未来技术集团股份有限公司 章 程 二零二四年十月修订 | F | | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 27 | | | 第一节 | 董事 27 | | | 第二节 | 董事会 30 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | | 第七章 | 监事会 38 | | | 第一节 | 监事 38 | | | 第二节 | 监事会 39 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-080 海能未来技术集团股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议公告 （一）审议通过了《关于选举第五届监事会职工代表监事的议案》。 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关 规定，同意选举杜在超先生担任公司第五届监事会职工代表监事，与公司股东大 会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监 事会任期一致。 经核查，杜在超先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、 《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及相关部门规章、《公司 章程》的规定。在监事会换届选举工作完成之前，公司第四届监事会全体成员将 依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。 表决结果：同意票：35 票 反对票：0 票 弃权票：0 票 三、备查文件 《海能未来技术集团股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-084 海能未来技术集团股份有限公司 第五届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：经全体董事同意豁免会议通知时间要 求， 2024 年 10 月 24 日以口头方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举的董事张振方先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员候选人 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举张振方先生为公司 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-087 海能未来技术集团股份有限公司 关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的公告 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。审计委 员会召集人为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员 的董事。战略决策委员会的主任委员(召集人)由公司董事长担任。 二、本次换届选举对公司的影响 本次选举符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董事》 等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经 营活动产生不利影响。 一、选举公司第五届董事会专门委员会委员的基本情况 海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日 召开公司第五届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于选举第五届董事会专 门委员会委员的议案》，本届董事会选举如下人员任董事会各专门委员会委员， 任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-085 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：经全体监事同意豁免会议通知时间要求， 2024 年 10 月 24 日以口头方式发出 海能未来技术集团股份有限公司 第五届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 5.会议主持人：全体监事共同推举的监事刘朝女士 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举刘朝女士担任公司第五届监 事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse. ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-086 海能未来技术集团股份有限公司 董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员、职工监事 换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长、副董事长及高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次临时会议于 2024 年 10 月 24 日审议并通过： 选举张振方先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 10 月 24 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 2,594,480 股，占公司股本的 3.07%，不是失信联合惩戒对象。 选举金辉先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 10 月 24 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 1,045,300 股，占公司股本的 1.24%，不是失信联合惩戒对象。 聘任徐渊先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 10 月 24 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 659,982 股，占公司股本 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-071 海能未来技术集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（臧恒昌） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人臧恒昌，已充分了解并同意由提名人海能未来技术集团股份有限公司董 事会提名为海能未来技术集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任海能未来 技术集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外 ...