证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-071 海能未来技术集团股份有限公司 第四届董事会第十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长王志刚先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 21 日 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 16 日以书面和电子邮件 方式发出 鉴于上述原因，公司拟对《公司章程》进行相应修订，具体内容详见公司同 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟修订<公司 章程>公告》（公告编号：2023-072）。 2 ...

海能未来技术集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十八次临时会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事 制度》的规定，作为海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，通过核查董事会提供的会议议案相关资料，基于独立判断的原则，我们 对公司第四届董事会第十八次临时会议审议的下列议案发表独立意见如下： 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-074 独立董事：朱险峰、孙怀玉、单英明 2023 年 9 月 21 日 1、《关于回购股份方案的议案》的独立意见 公司基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，结合公司经营情况、 财务状况及资金情况，为维护公司市场形象，增强投资者信心，推进股票价值回 归，实现与公司内在价值相匹配，提升公司股票长期投资价值，公司拟以自有资 金回购公司股份，用于注销并减少公司注册资本。公司目前经营情况稳定，财务 状况良好，偿债能力较强，回购股 ...

关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 8143.5280 | 万元。 | 8608.5280 万元。 | | 第 二 十 条 | 公 司 的 股 份 总 数 为 | 第二十条 公 司 的 股 份 总 数 为 | | 8143.5280 | 万股，全部为普通股。 | 8608.5280 万股，全部为普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-072 海能未来技术集团股份有限公司 2023 年 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-071 海能未来技术集团股份有限公司 第四届董事会第十八次临时会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 21 日 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 16 日以书面和电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长王志刚先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事徐渊、朱险峰、孙怀玉、单英明因外地办公等原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-074 海能未来技术集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十八次临时会议相关事项的独立意见 根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事 制度》的规定，作为海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，通过核查董事会提供的会议议案相关资料，基于独立判断的原则，我们 对公司第四届董事会第十八次临时会议审议的下列议案发表独立意见如下： 1、《关于回购股份方案的议案》的独立意见 公司基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，结合公司经营情况、 财务状况及资金情况，为维护公司市场形象，增强投资者信心，推进股票价值回 归，实现与公司内在价值相匹配，提升公司股票长期投资价值，公司拟以自有资 金回购公司股份，用于注销并减少公司注册资本。公司目前经营情况稳定，财务 状况良好，偿债能力较强，回购股份后的股权分布情况符合上市条件，本次回购 股份事项不存在对公司财务状况、债务履行能力、持续经营能力、维持上市公司 地位的重大不利影响，《回购股份方案》具有必要性、合理性和可行性；公司回 购股份符合《公司法》、《证券法》等相 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-076 海能未来技术集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 2023 年 9 月 21 日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称"公司")召 开了第四届董事会第十八次临时会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门的批准或履行必要 程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现 ...

根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 8143.5280 | 万元。 | 8608.5280 万元。 | | 第 二 十 条 | 公 司 的 股 份 总 数 为 | 第二十条 公 司 的 股 份 总 数 为 | | 8143.5280 | 万股，全部为普通股。 | 8608.5280 万股，全部为普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-072 海能未来技术集团股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 元，股本为人民币 81,435,280.00 元。本次行权变更后的注册资本为人民币 86,085,280.00 元，股本为人民币 86 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-076 海能未来技术集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 7 日 14:55。 2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 6 日 15:00—2023 年 10 月 7 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 21 日 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 16 日以书面方式发出 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-075 海能未来技术集团股份有限公司 第四届监事会第十四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议通过《关于回购股份方案的议案》 1.议案内容： 公司基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，结合公司经营情 况、财务状况及资金情况，为维护公司市场形象，增强投资者信心，推进股票价 值回归，实现与公司内在价值相匹配，提升公司股票长期投资价值，公司拟以自 有资金回购公司股份，用于注销并减少公司注册资本。 5.会议主持人：监事会主席刘朝女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 21 日 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 16 日以书面方式发出 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-075 海能未来技术集团股份有限公司 第四届监事会第十四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.议案内容： 5.会议主持人：监事会主席刘朝女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事杜在超因外地办公以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于回购股份方案的议案》 公司基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，结合公司经营情 况、财务状 ...