本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-005 海能未来技术集团股份有限公司 关于 2023 年度公司与子公司相互提供银行融资相关担保 的公告 为满足经营发展的需要，保证海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"）及全资子公司山东海能科学仪器有限公司、苏州新仪科学仪器有限公司和 全资孙公司上海新仪微波化学科技有限公司（以下合称 "子公司"）业务发展的 资金需求，提高融资效率，预计 2023 年度公司为子公司提供担保、子公司为公 司提供担保、子公司之间相互提供担保额度总计不超过人民币 8000 万元。 上述三种情形具体涉及的实际担保金额，将视公司及子公司实际需求确定， 实际担保金额以最终签订的担保合同为准，均为无偿担保。担保范围包括但不限 于申请银行授信及融资业务发生的相关融资类担保。担保方式包括一般保证、连 带责任保证、抵押、质押等。 为便于公司及子公司银行融资相关工作顺利进行，授权公司董 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-001 海能未来技术集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2017年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上 市公司0家。 王会女士近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、 行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律 组织的自律监管措施、纪律处分的情况，不存在违反《中国注册会计师职业道德 守则》对独立性要求的情形。 三、备查文件 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月14日召开 了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘请公司2022年度审计机构的议 案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 为公司2022 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-006 海能未来技术集团股份有限公司 关于 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、购买理财产品概述 （一）购买理财产品的目的 为提高海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司、 控股子公司（以下合称"子公司"）闲置自有资金的使用效率和效益，在不影响 主营业务正常开展，并确保经营资金需求的前提下，公司及子公司拟择机使用闲 置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，可以进一步提高公司整体收益， 符合全体股东的利益。 （二）购买理财产品的额度和资金来源 （三）购买理财产品的方式 预计购买理财产品额度的情形 公司购买安全性高、流动性好的理财产品的品种包括但不限于结构性存款、 定期存款、大额存单、协定存款、通知存款、信托产品、资产管理计划、券商收 益凭证及其他低风险理财产品等。 在董事会审议通过的额度范围内，公司董事会授权董事长行使相关投资决策 权并签署相关文件，财务 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-002 海能未来技术集团股份有限公司 第四届董事会第十二次临时会议决议公告 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 11 日以书面和电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长王志刚先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 16 日 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事刘文玉、朱险峰、孙怀玉、单英明因外地办公等原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向银 ...

海能未来技术集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见 二、《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》的独立意见 公司预计 2023 年度日常关联交易事项是正常经营活动所需，交易定价合理、 公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及全体股东特 别是中小股东利益的情形；公司对本次关联交易事项的审议、决策程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合 法、有效。我们对本事项发表同意的独立意见。 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-003 根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》的规定，作为海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，通过核查董事会提供的会议议案相关资料，基于独立判断的原则， 我们对公司第四届董事会第十二次临时会议审议的下列议案发表独立意见如下： 一、《关于 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的独立意见 公司在不影响主营业务正常开展，并确保经营资金需求的前提下，合理使用 闲置自有资金购买安全性高、流动性好的 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2022-132 海能未来技术集团股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 | --- | |------------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | 带法律责任。 | 海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 21 日接待了 18 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2022 年 11 月 21 日 调研地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号（山东海能科学仪器有限 公司） 调研形式：现场调研 调研机构：国金证券、中金公司、上海证券、硕腾基金、巨杉资产、德邦资 管、怀澄投资、博裕资本、启峰资本、中域资产、通用投资、上投摩根、敦和资 产、高信百诺、重阳资本、博鸿资产、久久联创投资、五地投资 上市公司接待人员：董事长王志刚先生；副董 ...