海能未来技术集团股份有限公司 对参股公司济南海森增资并控股暨关联交易的公告 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-013 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 济南海森分析仪器有限公司（以下简称"济南海森"）目前为海能未来技术 集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海能技术"）的参股公司。济南海森 根据其经营发展需要，经全体股东友好协商，拟将注册资本由 650.00 万元增加 至 1,000.00 万元。鉴于济南海森在药物溶出仪产品方面的技术优势可与公司在 科学仪器行业累积的经验形成协同效应，有助于丰富公司的产品矩阵，为客户提 供全面的科学仪器解决方案，公司拟以货币出资人民币 350.00 万元，认缴济南 海森本次全部新增注册资本，出资金额全部计入其注册资本，出资到位时间为 2050 年 12 月 31 日；济南海森的其他股东刘洁同意放弃对上述新增注册资本的 优先认缴权。 2023 年 2 月 22 日，公司与济南海森、济南海森的其他 ...

（一）基本情况 海能技术于 2023 年 2 月 22 日召开第四届董事会第十三次临时会议，审议通 过了《关于对参股公司济南海森分析仪器有限公司增资并控股暨关联交易的议 案》及《关于对参股公司白小白未来科技（北京）有限公司增资暨关联交易的议 案》，同意公司对参股公司济南海森分析仪器有限公司（以下简称"济南海森"）、 白小白未来科技（北京）有限公司（以下简称"白小白"）进行增资。 本次增资的出资方式为现金且来源于公司自有资金。 本次增资完成后，济南海森成为公司的控股子公司，白小白仍为公司实施重 大影响的参股子公司。 东方证券承销保荐有限公司 关于海能未来技术集团股份有限公司 对参股公司增资暨关联交易的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"海能技术"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律 法规规定，对海能技术对参股公司增资暨关联交易的事项进行了认真、审慎的核 查，发表如下独立核查意见： 一、关联交易概述 根据《 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 22 日 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-011 海能未来技术集团股份有限公司 第四届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 17 日以书面和电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长王志刚先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事刘文玉、徐渊、朱险峰、孙怀玉、单英明因外地办公等原因以通讯方式 参与表决。 二、议案审议情况 3.回避表决情况： 本议案涉及关联交易，但无董 ...

海能未来技术集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 2 日 2.会议召开地点：山东德州临邑花园东大街 16 号海能会议室 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-009 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王志刚先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2023 年 1 月 16 日,海能未来技术集团股份有限公司(以下简称"公司")召 开第四届董事会第十二次临时会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门的批准或履行必要 程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 20,723,240 股 ...

北京德恒（济南）律师事务所 关于海能未来技术集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 电话：0531-81663606 传真：0531-81663607 邮编：250000 北京德恒（济南）律师事务所 关于海能未来技术集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 关于海能未来技术集团股份有限公司 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以 及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本法律意见仅供海能技术本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得 用作任何其他目的。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次 股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下： 1 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 德恒 11G20210103-6 号 致：海能未 ...

为满足经营发展的需要，保证公司及全资子公司山东海能科学仪器有限公 司、苏州新仪科学仪器有限公司和全资孙公司上海新仪微波化学科技有限公司 （以下合称"子公司"）业务发展的资金需求，提高融资效率，预计 2023 年度 公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保、子公司之间相互提供担保额 度总计不超过人民币 8,000 万元。 一、担保情况概述 （一） 担保基本情况 东方证券承销保荐有限公司 关于海能未来技术集团股份有限公司 2023 年度与子公司相互提供银行融资相关担保的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为海能 未来技术集团股份有限公司（以下简称"海能技术"或"公司"）非公开发行股票并 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等有关法律法规规定，对海能技术 2023 年度与子公司相 互提供银行融资相关担保的事项进行了认真、审慎的核查，发表如下独立核查意 见： 二、被担保人基本情况 （一） 法人及其他经济组织适用 1.1 被担保人基本情况 上述三种情形具体涉及的实际担保金额，将视公司及子公司实际需求确 定，实际担保金额以最终 ...

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-008 海能未来技术集团股份有限公司 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 2 日 14:55。 2、网络投票起止时间：2023 年 2 月 1 日 15:00—2023 年 2 月 2 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 2023 年 1 月 16 日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称"公司") ...

东方证券承销保荐有限公司 关于海能未来技术集团股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为海能 未来技术集团股份有限公司（以下简称"海能技术"或"公司"）非公开发行股票并 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等有关法律法规规定，对海能技术 2023 年度日常关联交 易预计的事项进行了认真、审慎的核查，发表如下独立核查意见： 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 关联交易类别 主要交易内容 预计 2023 年 发生金额 2022 年与关 联方实际发生 金额 预计金额与上年 实际发生金额差 异较大的原因 （如有） 购买原材料、燃 料和动力、接受 劳务 购买商品、服务等 500,000.00 49,433.96 为了严格遵守北 京证券交易所关 于关联交易的相 关规定，同时兼 顾经营决策效 率，满足企业经 营及时性的需 求，公司在预计 年度日常关联交 易时，预计金额 较为宽松，以防 止交易预计不足 给日常经营带来 的不便。 销售产品、商 品、提供劳务 销售商品、提供劳 务、技 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-004 海能未来技术集团股份有限公司 关于公司及子公司 2023 年度向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、2023 年度向银行申请授信额度的情况 为满足经营发展的需要，保证海能未来技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"）及全资子公司、控股子公司、全资孙公司（以下合称"子公司"）业务发展 的资金需求，提高融资效率，公司及子公司 2023 年度拟以信用、抵押、质押、 保证等方式向各银行申请总额不超过人民币 8000 万元的授信额度，授信额度用 于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、银行承兑、银行保函、银行保理、信 用证、出口业务项下的各种贸易融资等业务（具体业务品种由管理层根据经营需 要与各银行协商确定）。 上述授信额度为预计额度，公司及子公司 2023 年度向银行申请的授信额度 以银行实际审批的授信额度为准。授信额度不等于实际融资额度，具体融资金额 将视公司及子公司运营资金的实际需求确定，最终发生额 ...

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2023-007 海能未来技术集团股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2023 年发 | 2022 年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | 方实际发生金 | 生金额差异较大的原因 | | | | | 额 | 为了严格遵守北京证券 | | | | | | 交易所关于关联交易的 相关规定，同时兼顾经营 | | 购买原材料、 | | | | 决策效率，满足企业经营 | | 燃料和动力、 | 购买商品、服务等 | 500,000.00 | 49,433.96 | 及时性的需求，公司在预 | | 接受劳务 | | | | 计年度日常关联交易时， | | | | | | 预计金额较为宽松，以防 | | | ...