证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2025-014 安徽佳先功能助剂股份有限公司 2024 年独立董事述职报告(潘利平) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人作为安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在报告期内严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独 立董事任职及议事制度》的相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立 董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注 公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 潘利平，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士研究生学历，历任南京审计学院财经系教师、中国租赁有限公司 深圳中租公司金融部经理、中国电子租赁有限公司深圳公司总经理助 理、深圳发展银行深圳上步支行行长助理、副行长、联合证券广州营 业部 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2025-013 安徽佳先功能助剂股份有限公司 2024 年独立董事述职报告(王玲) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人作为安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在报告期内严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独 立董事任职及议事制度》的相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立 董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，认真 审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 王玲，女，1967 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 注册会计师，大专学历，历任中国第一铅笔蚌埠有限公司财务负责人、 总经理助理，安徽鑫诚会计师事务所有限公司项目经理，上海东洲政 信会计师事务所有限公司审计项目经理、部门经理，上海久信会计师 事务所有限公司合伙人、部门经理，上海信远会计师事务所（普通合 伙） ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2025-039 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关 法律、法规的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复 表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 14：30。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 15 日 15:00—2025 年 5 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2025-038 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 21 日以通讯方式发出 5.会议主持人：周星源 安徽佳先功能助剂股份有限公司 2025 年职工代表大会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 届董事会，任期与第六届董事会任期一致，自 2024 年年度股东大会通过之日起 三年。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次职工代表大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席职工代表 34 人，出席和授权出席职工代表 25 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会职工代表董事的议案》； 1.议案内容： 鉴于公司第五届董事会即将届满，公司将进行董事会换届选举，现根据《公 司法》、《 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2025-030 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高公司自有资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营所需资金 的前提下，公司将对闲置自有资金进行现金管理，增加资金效益，实现公司资金 的保值增值，为公司和股东获取较好的投资回报。 （二） 委托理财金额和资金来源 2025 年公司及合并报表范围子公司拟使用不超过 1.4 亿元人民币的暂时闲 置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构产品（包括但不限 于大额存单、定期存款、通知存款、结构性存款等），现金管理金额在额度范围 内循环滚动使用。 上述现金管理资金来源全部为公司自有闲置资金，不涉及募集资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 2025 年公司及合并报表范围子公司拟使用不超过 1.4 亿元人民币的暂时闲 置自有资金购买安全性高、流动性 ...

审计报告 安徽佳先功能助剂股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1198 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4- 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9- 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11- 109 | 审 计 报 告 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]230Z1198 号 安徽佳先功能助剂股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称佳先股份）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2025-023 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于内部控制有效性的自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2025-009 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面结合通讯方式发 出 5.会议主持人：监事会主席杨爱玲 安徽佳先功能助剂股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）和《2024 ...

智通财经4月17日电，西陇科学、国风新材双双涨停，康鹏科技涨超10%，红宝丽、怡达股份、佳先股 份涨超5%，双乐股份、鼎龙股份等跟涨。 光刻胶概念股开盘拉升 西陇科学、国风新材双双涨停 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2025-007 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于完成购买股权资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、交易概述 为充分利用"并购六条"重要政策机遇，进一步推动优质国有资产的整合 重组，夯实公司在光刻胶原料等电子材料的布局，助推公司升级发展，2025 年 3 月 7 日，安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十九次会议审议通过了《关于现金购买安徽英特美科技有限公司 7.5%股权暨关 联交易的议案》，交易金额为人民币 745 万元，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《购买资 产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。 二、交易进展情况 公司董事会审议通过上述股权交易事项后，公司与蚌埠中实化学技术有限 公司签订了《股权转让协议》。截至目前，英特美已就本次购买股权事项完成股 东股权变更工商登记。本次交易完成后， ...