证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-027 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、银行综合授信额度的情况 为保证企业生产经营和业务发展资金需求，公司及子公司（全资子公司、控 股子公司）2024 年度拟向各银行申请合计不超过 3 亿元的综合授信及用信额度。 授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、票 据贴现、开具银行承兑汇票、银行保函、银行保理、信用证等业务。授信业务品 种、额度和期限，以银行实际审批为准，最终融资金额将视公司及子公司运营资 金的实际需求来确定。 上述综合授信额度授权有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在授信期限内，上述授信额度可循环使用，且可以在不同银行间进 行调整。 二、对公司的影响 公司及子公司本次申请银行综合授信是正常经营所需，通过银行授信的融资 方式补充资金需求，有利于改善公司及子公司的财务状况，促 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-019 安徽佳先功能助剂股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽佳先功能助剂股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1167 号文）核准，截至 2020 年 7 月 8 日止，公司采取网下向符合条件的投资者询价配售和网上向开通 新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，向不特定合格 投资者发行人民币普通股 2,132.18 万股，每股发行价格为人民币 9.50 元，募集 资金总额人民币 20,255.71 万元，扣除不含税发行费用人民币 1,953.43 万元，实 际募集资金净额为人民币 18,302.28 万元。该募集资金已于 2020 年 7 月 7 日到账。 上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2020]230Z0126 号《验资报 告》验证。 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-032 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年向不特定合 格投资者公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）之"年产 7,000tDBM 及 1,000tSBM 生产项目（退市进园项目）"已达到预定可使用状态， 公司将该募投项目予以结项，具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽佳先功能助剂股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1167 号文）核准，截至 2020 年 7 月 8 日止，公司采取网下向符合条件的投资者询价配售和网上向开通 新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，向不特定合格 投资者发行人民币普通股 2,132.18 万股，每股发行价格为人民币 9.50 元，募集 资金总额人民币 20,25 ...

RSM 容诚 内部控制鉴证报告 安徽佳先功能助剂股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0853 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.am.cn】 报告编码:京24 | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 4-12 | 的 re 安徽佳先功能助剂股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的安徽佳先功能助剂股份有限公司(以下简称传先股份)董 事会编制的 2023年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供佳先股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为佳先股份年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、企业对内部控制的责任 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求,建立健全 和有效实施内部控制,并评价其有效性是佳先股份董事会 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-014 安徽佳先功能助剂股份有限公司 2023 年独立董事述职报告(陈颖洲) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人作为安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在报告期内严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独 立董事任职及议事制度》的相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立 董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注 公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 陈颖洲，男，汉族，中共党员，1965 年 6 月出生，安徽省淮南 市凤台县人，法学硕士。从事的专业领域为宪法与行政法。1982 年 -1986 年安徽大学法律系本科毕业,1999 年-2002 年安徽大学法学院 研究生毕业。1986 年至今历任安徽大学法学院 ...

1 （二）独立性情况说明 证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-015 安徽佳先功能助剂股份有限公司 2023 年独立董事述职报告(朱晓喆) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人作为安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在报告期内严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独 立董事任职及议事制度》的相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立 董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注 公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 朱晓喆先生，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 博士研究生学历。2001 年 9 月至 2005 年 9 月，任安徽财经大学讲师； 2005 年 9 月至 2014 年 1 月，任华东政法大学民商法教研室副教授 ...

安徽佳先功能助剂股份有限公司 证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-012 2023 年独立董事述职报告(王玲) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人作为安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在报告期内严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独 立董事任职及议事制度》的相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立 董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注 公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人不在佳先股份担任除董事外的其他职务，与佳先股份及其主 要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系；独立履行职责，不受佳先股份及其主要股东等单位或 者个人的影响，经自查，报告期本人符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-024 安徽佳先功能助剂股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《上市公司治理规则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 规定和要求，安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，现将 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年 1 月至 2 月，公司第五届董事会审计委员会由独立董事王玲、朱晓 喆及董事长李兑 3 人组成，主任委员由具有会计专业资格的独立董事王玲担任。 报告期内，鉴于公司原独立董事朱晓喆先生因学校安排申请辞去公司独立董 事职务，根据《公司法》《安徽佳先功能助剂股份有限公司公司章程》和《安徽 佳先功能助剂股份有限公司独立董事任职及议事制度》等有关规定，经 2023 年 2 月 17 日公司 2023 年第一次临时股东大会 ...

国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽佳 先功能助剂股份有限公司（以下简称"佳先股份"或"公司"）股票向不特定合 格投资者公开发行的保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第2号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9 号——募集资金管理》等相关规定，对佳先股份2023年度募集资金存放与实际使用 情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 国元证券股份有限公司 关于安徽佳先功能助剂股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核 查意见 截至2023年12月31日，募集资金存储情况如下： （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽佳先功能助剂股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1167号文）核准，截至2020 年7月8日止，公司采取网下向符合条件的投资者询价配售和网上向开通新三板精选 层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，向不特定合格投资者发行人 民币普通股2 ...

本人作为安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在报告期内严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独 立董事任职及议事制度》的相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立 董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注 公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2024-013 安徽佳先功能助剂股份有限公司 2023 年独立董事述职报告(潘利平) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 潘利平，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士研究生学历，历任南京审计学院财经系教师、中国租赁有限公司 深圳中租公司金融部经理、中国电子租赁有限公司深圳公司总经理助 理、深圳发展银行深圳上步支行行长助理、副行长、联合证券广州营 业部 ...