证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2025-025 安徽佳先功能助剂股份有限公司 董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督 职责情况报告 (二)聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 10 月 29 日，公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十 四次会议及 2024 年 11 月 15 日公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任容诚为公司 2024 年度审计 机构。该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议、第五届董事会独 立董事专门会议第六次会议审议通过。 二、会计师事务所履职情况 容诚对公司 2024 年度财务报告进行了审计，同时对公司内部控制执行情况、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了内控审计报告 或专项说明。经审计，容诚认为公司 2024 年度的财务报表以及相关财务报表附 注在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金 流量，并出具了标准无保留意见的审计报告 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2025-026 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况评估 报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司的 2024 年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及其审计委 员会对容诚 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至/1001-26 首席合伙人：刘维 2024 年度末合伙人（股东）数量：212 人 2024 年度末注册会计师人数：1552 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：781 人 二、会计师事务所履职情况评估 按照《审计业务约定书》， ...

容诚审字[2025]230Z1622 号 安徽佳先功能助剂股份有限公司全体股东： 内部控制审计报告 安徽佳先功能助剂股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1622 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称"佳先股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是佳先 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2025-037 安徽佳先功能助剂股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（陈颖洲） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 提名人安徽佳先功能助剂股份有限公司董事会，现提名陈颖洲为 安徽佳先功能助剂股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任安徽佳先 功能助剂股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与安徽佳先功能助剂股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽佳先功能助剂股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1167 号文）核准，截至 2020 年 7 月 8 日止，公司采取网下向符合条件的投资者询价配售和网上向开通 新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，向不特定合格 投资者发行人民币普通股 2,132.18 万股，每股发行价格为人民币 9.50 元，募集 资金总额人民币 20,255.71 万元，扣除不含税发行费用人民币 1,953.43 万元， 实际募集资金净额为人民币 18,302.28 万元。该募集资金已于 2020 年 7 月 7 日 到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2020]230Z0126 号《验 资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司上述发行股份的募集资金使用情况具体 如下： 金额单位：人民币万元 募集资金用途 实施主体 募集资金计划投 资总额（调整后） （1） 累计投入募 集资金金额 （2） 投入进度（%） （3）=（2）/ （1） 年产 7,000tD ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2025-032 安徽佳先功能助剂股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（潘利平） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人潘利平，已充分了解并同意由提名人安徽佳先功能助剂股份 有限公司董事会提名为安徽佳先功能助剂股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任安徽佳先功能助剂股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定； 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及 北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四 ...

截至2024年12月31日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 国元证券股份有限公司 关于安徽佳先功能助剂股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽佳 先功能助剂股份有限公司（以下简称"佳先股份"或"公司"）股票向不特定合 格投资者公开发行的保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第2号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9 号——募集资金管理》等相关规定，对佳先股份2024年度募集资金存放与实际使用 情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽佳先功能助剂股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1167号文）核准，截至2020 年7月8日止，公司采取网下向符合条件的投资者询价配售和网上向开通新三板精选 层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，向不特定合格投资者 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2025-016 安徽佳先功能助剂股份有限公司 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人 员未在公司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已 发行股份百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司 已发行股份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其 各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不 限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告 上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人； 根据《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》等 相关规定，安徽佳先功能助剂股份有限公 ...

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2025-028 上述担保额度及授权有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 安徽佳先功能助剂股份有限公司 关于为子公司 2025 年度银行借款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司子公司业务发展资金需求，促进其更加便捷、顺利地获得银行贷 款，公司拟同意根据金融机构的需要，为合并范围内子公司 2025 年新增银行借 款等融资事项提供连带责任保证担保，2025 年公司预计为子公司新增担保金额 合计不超过人民币 1.9 亿元，公司可根据实际经营情况对为合并报表范围内子公 司提供的担保金额进行调配。具体事项以与金融机构签订的融资与担保协议的有 关约定为准。上述担保不构成关联交易。同时，授权公司董事长或其指定的授权 代理人办理相关担保事宜，并签署有关担保事项的各项法律文件。 根据公司《 ...

安徽佳先功能助剂股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（王玲） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 提名人安徽佳先功能助剂股份有限公司董事会，现提名王玲为安 徽佳先功能助剂股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任安徽佳先功 能助剂股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与安徽佳先功能助剂股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独 立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； 证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2025-0 ...