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佳先股份(430489) - 2024年年度权益分派预案公告
2025-04-24 16:00
证券代码:430489 证券简称:佳先股份 公告编号:2025-017 安徽佳先功能助剂股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据公司章程中约定的利润分配原则,为保持利润分配政策的连续性和稳定 性,持续回报股东,与全体股东分享公司发展的经营成果,公司第五届董事会第 二十次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》,该议案尚需 提交股东大会审议,现将权益分派预案公告如下: 一、权益分派预案情况 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的,公司将维持分派总额不变,并相应调整分派比例, 后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限 责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分红情况 公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告 期内盈利,最近三年已分配及拟分配的现金红利总额共计 79,146,336 元,占最近 三年年均归属于上 ...
佳先股份(430489) - 独立董事候选人声明与承诺(王玲)
2025-04-24 16:00
证券代码:430489 证券简称:佳先股份 公告编号:2025-033 安徽佳先功能助剂股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺(王玲) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人王玲,已充分了解并同意由提名人安徽佳先功能助剂股份有 限公司董事会提名为安徽佳先功能助剂股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任安徽佳先功能助剂股份有限公司独立董事 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人已同时符合以下条件: (一)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则; (二)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验; (三)具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记录; (四)北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及 北交所业务规则的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干 ...
佳先股份(430489) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告
2025-04-24 16:00
证券代码:430489 证券简称:佳先股份 公告编号:2025-024 安徽佳先功能助剂股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《上市公司治理规则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 规定和要求,公司董事会审计委员会在 2024 年度任期内勤勉尽责,积极开展工 作,认真履行职责,现将 2024 年度履职情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 报告期,公司第五届董事会审计委员会由独立董事王玲、陈颖洲及董事长李 兑共 3 人组成,主任委员由具有会计专业资格的独立董事王玲担任。审计委员会 独立董事比例超过 1/2,符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法规的要求 及《公司章程》等公司相关制度的规定。 二、会议召开情况 2024 年,审计委员会共召 4 次会议,具体如下: 2024 年 4 月 17 日,召开第五届董事会审计委员会第八次会议,审议通过了 《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》《关于公司 2023 ...
佳先股份(430489) - 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于安徽佳先功能助剂股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
2025-04-24 16:00
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽佳先功能助剂股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1013 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | 1-5 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]230Z1013 号 安徽佳先功能助剂股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽佳先功能助剂股份有限公司(以下简称佳先股份)董 事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 本鉴证报告 ...
佳先股份(430489) - 董事换届公告
2025-04-24 16:00
证券代码:430489 证券简称:佳先股份 公告编号:2025-031 安徽佳先功能助剂股份有限公司 董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届董事会第二十次会议于 2025 年 4 月 23 日审议并通过: 提名李兑先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 71,510 股,占 公司股本的 0.05%,不是失信联合惩戒对象。 提名赵政宇先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司 股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。 提名李宏亮先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司 股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。 提名陈颖洲先生为公司独 ...
佳先股份(430489) - 独立董事提名人声明与承诺(潘利平)
2025-04-24 16:00
证券代码:430489 证券简称:佳先股份 公告编号:2025-035 安徽佳先功能助剂股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺(潘利平) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 提名人安徽佳先功能助剂股份有限公司董事会,现提名潘利平为 安徽佳先功能助剂股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任安徽佳先 功能助剂股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明与承诺)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与安徽佳先功能助剂股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人已同时符合以下条件: (一)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则; (二)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工 ...
佳先股份(430489) - 独立董事候选人声明与承诺(陈颖洲)
2025-04-24 16:00
证券代码:430489 证券简称:佳先股份 公告编号:2025-034 安徽佳先功能助剂股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺(陈颖洲) 一、本人已同时符合以下条件: (一)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则; (二)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验; (三)具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记录; (四)北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及 北交所业务规则的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》的相关规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定; 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人陈颖洲,已充分了解并同意由提名人安徽佳先功能助剂股份 有限公司董事会提名为安徽佳先功能助剂股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任安徽佳先功能 ...
佳先股份(430489) - 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于安徽佳先功能助剂股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
2025-04-24 16:00
非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽佳先功能助剂股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1014 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于安徽佳先功能助剂股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z1014 号 安徽佳先功能助剂股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽佳先功能助剂股份 有限公司(以下简称佳先股份)2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 23 日出具了容诚审字 [2025]230Z1198 号的无保留意见审 ...
佳先股份(430489) - 2024年独立董事述职报告(潘利平)
2025-04-24 16:00
证券代码:430489 证券简称:佳先股份 公告编号:2025-014 安徽佳先功能助剂股份有限公司 2024 年独立董事述职报告(潘利平) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人作为安徽佳先功能助剂股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,在报告期内严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独 立董事任职及议事制度》的相关规定,忠实、勤勉、尽责地履行独立 董事职责,积极出席相关会议,及时了解公司的生产经营信息,关注 公司的发展状况,认真审议董事会各项议案,充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下: 一、基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 潘利平,男,1963 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权, 硕士研究生学历,历任南京审计学院财经系教师、中国租赁有限公司 深圳中租公司金融部经理、中国电子租赁有限公司深圳公司总经理助 理、深圳发展银行深圳上步支行行长助理、副行长、联合证券广州营 业部 ...
佳先股份(430489) - 2024年独立董事述职报告(王玲)
2025-04-24 16:00
证券代码:430489 证券简称:佳先股份 公告编号:2025-013 安徽佳先功能助剂股份有限公司 2024 年独立董事述职报告(王玲) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人作为安徽佳先功能助剂股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,在报告期内严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独 立董事任职及议事制度》的相关规定,忠实、勤勉、尽责地履行独立 董事职责,积极出席相关会议,及时了解公司的生产经营信息,认真 审议董事会各项议案,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下: 一、基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 王玲,女,1967 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权, 注册会计师,大专学历,历任中国第一铅笔蚌埠有限公司财务负责人、 总经理助理,安徽鑫诚会计师事务所有限公司项目经理,上海东洲政 信会计师事务所有限公司审计项目经理、部门经理,上海久信会计师 事务所有限公司合伙人、部门经理,上海信远会计师事务所(普通合 伙) ...