证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-033 武汉市蓝电电子股份有限公司 职工代表监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 4 月 9 日审议并通过： 选举孟宪伟先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 20 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的 三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事 人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事 ...

北 京 大 成 （ 武 汉 ） 律 师 事 务 所 关 于 武 汉 市 蓝 电 电 子 股 份 有 限 公 司 2024 年 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成（顾）字〔2025〕第 1150 号 北 京 大 成 （ 武 汉 ） 律 师 事 务 所 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会 所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见 书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 www.dentons.cn 武汉市江岸区建设大道 718 号浙商大厦 10 层（430015） 10/F, Zheshang Tower, No.718, Jianshe Avenue Jiang'an District, 430015, Wuhan, China Tel: +86 27-82622590 Fax: +86 27-82651002 北京大成（武汉）律师事务所 关于武汉市蓝电电子股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：武汉市蓝电电子股份有限公司 根据《中华人民共和 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-031 武汉市蓝电电子股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区高新四路 28 号武汉光谷电子工 业园三期 7 号厂房栋 4 层 01 号 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴伟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 同意股数 42,886,799 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 公司已于 2025 年 3 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投 票）》（公告编 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-029 武汉市蓝电电子股份有限公司 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 4 月 1 日 活动地点：武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）在全景网 "投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开 2024 年年 度报告业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者 上市公司接待人员：董事长吴伟先生、总经理叶文杰先生、董事会秘书王雅 莉女士、财务负责人郑玮女士、保荐代表人范道洁先生。 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会公司就投资者普遍关注的问题进行了沟通与交流，主要问 题及回复如下： 问题 1: 2024 年营业收入下降的主要原因是什 ...

武汉市蓝电电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-029 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 4 月 1 日 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会公司就投资者普遍关注的问题进行了沟通与交流，主要问 题及回复如下： 问题 1: 2024 年营业收入下降的主要原因是什么，未来发展前景如何？ 回答：投资者您好！营业收入较上年减少 14.10%，主要系受下游新能源电 池及材料行业新增产能投资放缓影响，电池测试设备市场需求下降，导致订单 减少所致。从 2024 年下半年开始，电池及电池材料行业周期调整趋势有所减 缓，目前在手订单正常。谢谢您的关注。 问题 2: 2023 年公司前五大客户和前五大供应商的销售和采购占比分别为 21.37%和 29.33%，请 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-028 武汉市蓝电电子股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 董事长吴伟先生、总经理叶文杰先生、董事会秘书王雅莉女士、财务负责人 郑玮女士、保荐代表人范道洁先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分听取投资者意见，提升交流的针对性，现就公司 2024 年年度报告业 绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2025 年 3 月 31 日（周一）15:00 一、 说明会类型 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日在 北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露了公司《2024 年年度报告》等公告， 为加强公司与投资者的沟通和交流，现定于 2025 年 4 月 1 日召开 2024 年年度报 告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 1 日（星期二）15:00-16: ...

武汉市蓝电电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-027 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 3 月 21 日 活动地点：：武汉市蓝电电子股份有限公司会议室&线上会议 参会单位及人员：西部证券、中庚基金、正圆投资、同泰基金、长江证券、 北京珺洲、颐歌资产、东吴证券等机构（排名不分先后） 如下： 1.2024 年小功率设备收入下降的原因是什么，未来趋势如何？ 回答：主要受下游新能源电池及材料行业新增产能投资放缓影响，电池测试 设备市场需求下降，导致订单减少所致。从 2024 年下半年开始，电池及电池材 料行业周期调整趋势有所减缓，目前小功率设备在手订单正常。 2.公司 2025 年在费用控制方面有什么策略？ 回答：研发费用方面：公司一直致力于电池测试技术的 ...

武汉市蓝电电子股份有限公司 2024 年度审计报告 m 录 | 一、审计报告 | | --- | | 二、财务报表…………………………………………………………………………………… 第 7—16 页 | | (一) 合并资产负债表 ……………………………………………………… 第 7 页 | | (二) 母公司资产负债表…………………………………………………………………………… 第 8 页 | | (三) 合并利润表 | | (四) 母公司利润表… | | (五) 合并现金流量表 … | | (六) 母公司现金流量表……………………………………………………第 12 页 | | (七) 合并所有者权益变动表……………………………………第 13—14 页 | | (八) 母公司所有者权益变动表…………………………………第 15—16 页 | | líl 财务报表附注 ………………………………………………………………………… 第 17—87 页 | | 四、附件 | | (一) 本所营业执照复印件 … | | (二) 本所执业证书复印件 … | | （带来了）本所注册会计师执业证书复印件 …………………………第90―9 ...

武汉市蓝电电子股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 | 一、内部控制审计报告 …………………………………………………第 1—2 页 | | --- | | 二、 附件 ………………………………………………………………………… 第 3—6 页 | | --- | | (一) 本所营业执照复印件 ······························································· 第 3 页 | | (二) 本所执业证书复印件 ································································ 第 4 页 | | (三) 本所注册会计师执业证书复印件 ………………………… 第 5—6 页 | 串网直 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一出食是否由具有执业许可的会计师事务所出具 的可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 招生编码 · 浙25NTWKI 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-009 武汉市蓝电电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（刘惠好） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人刘惠好作为武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》以及《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责， 积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任 务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 报告期内，本人担任公司董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、 董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，并作为提名委员会和薪 酬与考核委员会召集人。 2024 ...