一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告……………………………第 1―2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 串网直 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（html//goomaf 台 (http:/ 7 3 4 三、附件 （一）本所营业执照复印件 ………………………………………………第 12 页 （二）本所执业证书复印件 ……………………………………………第 13 页 (三) 本所注册会计师执业证书复印件 …………………………… 第 14-15 页 武汉市蓝电电子股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔 2025 〕10−10 号 武汉市蓝电电子股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的武汉市蓝电电子股份有限公司(以下简称武汉蓝电公司) 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供武汉蓝电公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为武汉蓝电公司年度报告的必备文件,随同其他文件一 起报 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-011 武汉市蓝电电子股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 22 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2024 年度末合伙人数量：241 人 2024 年度末注 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-024 武汉市蓝电电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（郑新雄） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人郑新雄，已充分了解并同意由提名人武汉市蓝电电子股份有限公司董事 会提名为武汉市蓝电电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任武汉市蓝电电 子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-017 武汉市蓝电电子股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求。现将董 事会对会计师事务所 2024 年度履职评估的情况汇报如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所(特殊普通合伙）(以下简称"天健所"〉成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建 国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日， 天健所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 904 人。天健所 2023 年度业务总收入为人民币 34.83 亿元， 其中审计业务收入人民币 30.99 亿元；证券业务收入 18.40 亿元。2024 年度上 市公司(含 A、B 股)审计客户共计 707 家，收费总额人民币 7.20 亿元。这些上市 公司主要行业 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-021 武汉市蓝电电子股份有限公司 董事换届公告 提名吴伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 19,221,751 股， 占公司股本的 33.6045%，不是失信联合惩戒对象。 提名叶文杰先生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 19,278,750 股，占公司股本的 33.7041%，不是失信联合惩戒对象。 提名王雅莉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名刘惠好女士为公司独立董事，任职期限自届满为止，本次换届尚需提交股东大 会审议，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名郑新雄先生为公司独立董事，任职期限三年，本 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-013 武汉市蓝电电子股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 4 月 12 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉市蓝电电 子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕788 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 5 月 26 日，北京证券交易所出具《关于同意武汉市蓝电电子股份有限公司股 票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕207 号），公司股票于 2023 年 6 月 1 日在北京证券交易所上市。 公司本次股票发行数量为 1,070.00 万股（超额配售选择权行使前），发行价 格为 26.60 元/股，募集资金总额为人民币 284,620,000.00 元，扣除相关发行费 用后实际募集资金净额为人民币 263,323,358.49 元。截至 2023 年 5 ...

证券代码:830779 证券简称:武汉蓝电 = 公告编号:2025-015 武汉市蓝电电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 (一)独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职; (二)独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上,不是公司前十名股东中的自然人股东; (三)独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东,未在公司前五名股东任职; (四)独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职; (五)独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员,未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职; (六)独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人; (七)独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形; (八)独立董事不是法 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-012 武汉市蓝电电子股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 武汉市蓝电电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《企 业内部控制基本规范》等有关法律和法规的要求制定了本公司的内部控制制度。 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2024 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评级报告。以下为主要内容： 一、公司建立内部会计控制制度的目标和遵循的原则 (一) 公司内部会计控制制度的目标 1. 规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整。 2. 堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护公 司资产的安全、完整。 3. 确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。 (二) 公司内部会计控制制度建立遵循的基本原则 1. 内部会计控制符合国家有关法律 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-020 二、修订原因 根据公司 2024 年年度利润分配预案，拟对公司章程部分条款相应修改。 武汉市蓝电电子股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 5,720 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 万元。 | | 8,007.472 万元。 | | 第十八条 | 公司股份总数为 5,720 万股， | 第十八条 公司股份总数为 8,007.472 | | 全部为普通股。 | | 万股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部 ...

武汉市蓝电电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项审计说明 目 录 第四章 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（html//gromaf - 台 (http:// 报告编码:浙25PRN 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………… 第 3 页 三、附件 (一) 本所营业执照复印件 ………………………………………… 第４页 (二) 本所执业证书复印件 …………………………………………… 第 5 页 (三) 本所注册会计师执业证书复印件 ………………………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 诚信 公正 务实 专业 第 1 页 共 7 页 重大遗漏。 三、注册会计师的责任 天健审〔 2025 〕10−11 号 武汉市蓝电电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了武汉市蓝电电子股份有限公司(以下简称武汉蓝电公 司) 2024年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 ...