证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-080 武汉市蓝电电子股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.21：修订《董事会提名委员会议事规则》。 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉市蓝电电子股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由会由三至五名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 ...

对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.12：修订《对外投资管理制度》； 证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-071 武汉市蓝电电子股份有限公司 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 武汉市蓝电电子股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资的管理与控制，明确对外投资程序，规范对外投资行为，防范对外投资风险， 切实保护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件 及《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定， 制定本制度 ...

武汉市蓝电电子股份有限公司 独立董事专门会议制度 证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-069 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.10：制定《独立董事专门会议制度》； 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉市蓝电电子股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相 关者的利益，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立 董事》等法律、法规、规范性文件 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-092 武汉市蓝电电子股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.33：修订《董事会战略委员会议事规则》。 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉市蓝电电子股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规和规范性文件以及《武 汉市蓝电电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-074 武汉市蓝电电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.15：制定《会计师事务所选聘制度》。 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉市蓝电电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范选 聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《武汉市蓝电电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-062 武汉市蓝电电子股份有限公司 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.3：修订《信息披露管理制度》。 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉市蓝电电子股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信 息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《北京证券交易 所股票上市规则》（"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《武汉市蓝 电电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-077 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉市蓝电电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 武汉市蓝电电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.18：修订《内幕信息知情人登记管理制度》。 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第一条 为规范武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-075 武汉市蓝电电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.16：修订《董事会秘书工作细则》。 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉市蓝电电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等有关法律法规、规范性文件及《武汉市蓝电电子股份有限 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-060 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉市蓝电电子股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 武汉市蓝电电子股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.1：修订《董事会议事规则》。 为进一步规范武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司治理准则》、《北京证券交易所股票上市规则》及其他法律、行政法规的规定， 以及《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》（以下简称《公司 ...

武汉市蓝电电子股份有限公司 证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-089 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.30：制定《网络投票实施细则》。 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉市蓝电电子股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》 相关等法律、法规、规范性文件和《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系 统"）， ...