长江证券承销保荐有限公司 关于武汉市蓝电电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"武汉蓝电"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关规定，对武汉蓝电 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专 项核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2023 年 4 月 12 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉市蓝电电 子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 788 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 5 月 26 日，北京证券交易所出具《关于同意武汉市蓝电电子股份有限公司股票在北 京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕207 号），公司股票于 2023 年 6 月 1 日 在北京证券交易所上市。 公司本次股票发行数量为 ...

证券代码:830779 证券简称:武汉蓝电 = 公告编号:2025-015 武汉市蓝电电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 (一)独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职; (二)独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上,不是公司前十名股东中的自然人股东; (三)独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东,未在公司前五名股东任职; (四)独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职; (五)独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员,未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职; (六)独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人; (七)独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形; (八)独立董事不是法 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-011 武汉市蓝电电子股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 22 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2024 年度末合伙人数量：241 人 2024 年度末注 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-018 武汉市蓝电电子股份有限公司 (一）审计委员会对天健所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过 往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供 审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024 年 3 月 18 日， 第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过《关于续聘天健会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构，并同意提交董事会审议。 (一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所(特殊普通合伙）(以下简称"天健所"〉成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建 国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日， 天健所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 904 人。天健所 2023 年度业务总收入为人民币 34.83 亿元， 其中审计业务收入人民币 30. ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-012 武汉市蓝电电子股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 武汉市蓝电电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《企 业内部控制基本规范》等有关法律和法规的要求制定了本公司的内部控制制度。 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2024 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评级报告。以下为主要内容： 一、公司建立内部会计控制制度的目标和遵循的原则 (一) 公司内部会计控制制度的目标 1. 规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整。 2. 堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护公 司资产的安全、完整。 3. 确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。 (二) 公司内部会计控制制度建立遵循的基本原则 1. 内部会计控制符合国家有关法律 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》相关法律、法规的 要求，武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委 员会对拟提交公司第四届董事会第二十二次会议审议的《关于提名刘惠好女士为 公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于提名郑新雄先生为公司第五届董事会 独立董事的议案》进行了认真审阅，对独立董事候选人的履历、资格证书等相关 材料进行了审核，发表审查意见如下： 一、独立董事候选人刘惠好女士、郑新雄先生具备《公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》规定的担任上市公司董事、独立董 事的任职条件与任职资格；不存在《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规及规范性文件规定的 禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查， 未被中国证监会在证券期货市场违 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-008 武汉市蓝电电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东 大会通知的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉市蓝电电子股份有限 公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 10 日上午 11:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 9 日 15:00—2025 年 4 月 10 日 15:0 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-007 武汉市蓝电电子股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 2024 年年度报告及摘要具体内容见附件《武汉市蓝电电子股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 19 日 2.会议召开地点：武汉市蓝电电子股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 8 日以通讯方式发出 5.会议主持人：向永建先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》议 案 1.议案内容： 2024 年年度报告》及《武汉市蓝电电子股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。 公司监事会对公司 2024 年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下： （1）年度报告编制和 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-006 武汉市蓝电电子股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 19 日 2.会议召开地点：武汉市蓝电电子股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 8 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴伟先生 6.会议列席人员：公司监事会主席向永建先生、监事孟宪伟先生、监事李川 先生、财务负责人郑玮女士。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法 规和《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》 1.议案内容： 《武汉市蓝电 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-014 武汉市蓝电电子股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 根据公司 2025 年 3 月 20 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 154,798,354.74 元，母公司未分配利润为 150,538,752.78 元。母公司资本公积为 271,648,459.21 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 266,513,924.53 元，其 他资本公积为 5,134,534.68 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 57,200,000 股，根据扣除回 购专户 13,200 股后的 57,186,800 股为基数，拟以未分配利润向全体股东每 10 股 派发现金红利 10 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 4 股（其中 以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 4 股，无需纳税；以其他资本公 积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发现金红利 57,186,800 元，转增 2 ...