证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-067 武汉市蓝电电子股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.8：修订《募集资金管理制度》； 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉市蓝电电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金存储、使用、监管和责任追究，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金 管理》（以下简称"《9 号指引》"）等法律法规和 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-086 武汉市蓝电电子股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.27：修订《董事和高级管理人员持股变动管理制度》。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份变 动的限制性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交 易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-078 武汉市蓝电电子股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.19：修订《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉市蓝电电子股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度 第一章 总 则 第一条 为强化资产经营责任，建立和完善现代企业董事、高级管理人员(以 下简称"董高")的激励和约束机制，树立个人薪酬与公司业绩挂钩的目标与价 值导向，提升公司资产经营效益和管理水平，结合公司实际，特制定本管理制度。 第二条 本制度适用对象为： （一）在公司担任董 ...

武汉市蓝电电子股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.28：修订《子公司管理制度》。 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉市蓝电电子股份有限公司 证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-087 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司、参股公司的监督管理，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法 权益，促进公司规范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京 证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、等法律法规、规范性文件 及《武汉市蓝 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-091 武汉市蓝电电子股份有限公司 董事、高级管理人员对外发布信息行为规范 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.32：修订《董事、高级管理人员对外发布信息行为规范》。 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉市蓝电电子股份有限公司 董事、高级管理人员对外发布信息行为规范 第一章 总则 第一条 为规范武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员对外发布信息行为，加强信息披露事务管理，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 信息披露管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章及 规范性文件及《 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-090 武汉市蓝电电子股份有限公司 累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.31：制定《累积投票实施细则》。 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 武汉市蓝电电子股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）选举董事 的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规 范性文件和《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》（以 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-093 武汉市蓝电电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市公 司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000 万元的，应当予以披露。 公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的金额共计 2,400 万元，截至本 公告披露之日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为 9,480 万 元，占公司 2024 年度经审计净资产的 18.52%，达到披露标准，现予以披露。 二、 本次委托理财情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召 开了第四届董事会第二十一次会议，2024 年 12 月 20 日 2024 年第二次临时股东 会审议通过了《关于 2025 年使用自有闲置资金进行投资理财事项的议案》，同意 在保障公司日常经 ...

武汉市蓝电电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.26：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-085 二、 分章节列示制度主要内容： 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称 "公司"） 董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上 市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 及《武汉市蓝电电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-059 武汉市蓝电电子股份有限公司 关于不再设置监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关 规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 | 总则 | | 第一条 为维护武汉市蓝电电子股 | | 第一条 为维护武汉市蓝电电子股份有 | | 份有限公司（以下简称"公 | | 限公司（以下简称"公司"）、股东、职工 | | 司"）、股东和债权人的合法权 | | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | 益，规范公司的组织和行为，根据 | | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 《中华人民共和国公司法》（以下 | | （以下简称《公司法》） ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-057 武汉市蓝电电子股份有限公司 使用闲置募集资金现金管理公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023年6月1日，武汉市蓝电电子股份有限公司发行普通股10,700,000股， 发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 26.6 元/股，募集资金总 额为 284,620,000.00 元，实际募集资金净额为 263,323,358.49 元，到账时间为 2023 年 5 月 24 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2025 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 序号 | 募集资金 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） （3）=（2）/ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 投资总额（调整 | 资金金额 | | | | 用途 | 体 | 后） ...