证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-025 （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： 武汉市蓝电电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人武汉市蓝电电子股份有限公司董事会，现提名郑新雄、刘惠好为武汉 市蓝电电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任武汉市蓝电电子股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与武汉市蓝电电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一） ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-023 武汉市蓝电电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘惠好） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人刘惠好，已充分了解并同意由提名人武汉市蓝电电子股份有限公司董事 会提名为武汉市蓝电电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任武汉市蓝电电 子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-017 武汉市蓝电电子股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求。现将董 事会对会计师事务所 2024 年度履职评估的情况汇报如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所(特殊普通合伙）(以下简称"天健所"〉成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建 国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日， 天健所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 904 人。天健所 2023 年度业务总收入为人民币 34.83 亿元， 其中审计业务收入人民币 30.99 亿元；证券业务收入 18.40 亿元。2024 年度上 市公司(含 A、B 股)审计客户共计 707 家，收费总额人民币 7.20 亿元。这些上市 公司主要行业 ...

（一）换届的基本情况 证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-022 武汉市蓝电电子股份有限公司 监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （二）对公司生产、经营的影响： 本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司的生产、 经 营活动。 三、备查文件 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十八次会议于 2025 年 3 月 19 日审议并通过： 提名向永建先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名李川先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 （ ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-020 二、修订原因 根据公司 2024 年年度利润分配预案，拟对公司章程部分条款相应修改。 武汉市蓝电电子股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 5,720 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 万元。 | | 8,007.472 万元。 | | 第十八条 | 公司股份总数为 5,720 万股， | 第十八条 公司股份总数为 8,007.472 | | 全部为普通股。 | | 万股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-021 武汉市蓝电电子股份有限公司 董事换届公告 提名吴伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 19,221,751 股， 占公司股本的 33.6045%，不是失信联合惩戒对象。 提名叶文杰先生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 19,278,750 股，占公司股本的 33.7041%，不是失信联合惩戒对象。 提名王雅莉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名刘惠好女士为公司独立董事，任职期限自届满为止，本次换届尚需提交股东大 会审议，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名郑新雄先生为公司独立董事，任职期限三年，本 ...

证券代码:830779 2024 年度,公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则,认真履行各 项职责,积极对相关议题发表专业意见,全年共召开 4 次会议,具体如下: | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第四届董事会 | 2024年3月18日 | 一、审议《武汉市蓝电电子股份有限公司 | | 审计委员会 | | 2023 年年度报告及其摘要》 | | 2024年第一次 | | 二、审议《关于续聘天健会计师事务所(特 | | 会议 | | 殊普通合伙)为2024年财务报告审计机构的 | | | | 议案》 | | | | 三、审议《关于公司内部控制自我评价报告 | | | | 的议案》 | | 第四届董事会 | 2024年4月24日 | 一、审议《关于公司 2024年第一季度报告 | | 审计委员会 | | 的议案》 | | 2024 年第二次 | | | | 会议 | | | | 第四届重事会 | 2024年8月 21日 | 一、审议《关于公司 2024 年半年度报告及 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | | 摘要的议案》 | ...

武汉市蓝电电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项审计说明 目 录 第四章 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（html//gromaf - 台 (http:// 报告编码:浙25PRN 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………… 第 3 页 三、附件 (一) 本所营业执照复印件 ………………………………………… 第４页 (二) 本所执业证书复印件 …………………………………………… 第 5 页 (三) 本所注册会计师执业证书复印件 ………………………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 诚信 公正 务实 专业 第 1 页 共 7 页 重大遗漏。 三、注册会计师的责任 天健审〔 2025 〕10−11 号 武汉市蓝电电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了武汉市蓝电电子股份有限公司(以下简称武汉蓝电公 司) 2024年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2025-013 武汉市蓝电电子股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 4 月 12 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉市蓝电电 子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕788 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 5 月 26 日，北京证券交易所出具《关于同意武汉市蓝电电子股份有限公司股 票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕207 号），公司股票于 2023 年 6 月 1 日在北京证券交易所上市。 公司本次股票发行数量为 1,070.00 万股（超额配售选择权行使前），发行价 格为 26.60 元/股，募集资金总额为人民币 284,620,000.00 元，扣除相关发行费 用后实际募集资金净额为人民币 263,323,358.49 元。截至 2023 年 5 ...

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告……………………………第 1―2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 串网直 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（html//goomaf 台 (http:/ 7 3 4 三、附件 （一）本所营业执照复印件 ………………………………………………第 12 页 （二）本所执业证书复印件 ……………………………………………第 13 页 (三) 本所注册会计师执业证书复印件 …………………………… 第 14-15 页 武汉市蓝电电子股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔 2025 〕10−10 号 武汉市蓝电电子股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的武汉市蓝电电子股份有限公司(以下简称武汉蓝电公司) 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供武汉蓝电公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为武汉蓝电公司年度报告的必备文件,随同其他文件一 起报 ...