关于武汉市蓝电电子股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业结—附属专业 台 (http: 关于武汉市蓝电电子股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 鉴证报告 目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告… 第 1-2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3-5 页 | 三、附件 … | | --- | | (一) 本所营业执照复印件 · | | (二) 本所执业证书复印件 … | | (三) 本所注册会计师执业证书复印件 …………………………第 8—9 页 | 第2 二、管理层的责任 武汉蓝电公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第2号--- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年 修订 )》（证监会公告〔2022〕15 号）和《北京证券交易所股票上市规则(试 行 ) 》等有关规定编制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说 明》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 三、注册会计师的责 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-066 武汉市蓝电电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉市蓝电电子股份有限 公司章程》的有关规定 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉市蓝电电子股份有限 公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于武汉市蓝电电子股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"武汉蓝电"、"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关规定，对武汉蓝电使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 4 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉市蓝电电 子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 788 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 5 月 26 日，北京证券交易所出具《关于同意武汉市蓝电电子股份有限公司股票在北 京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕207 号），公司股票于 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-056 武汉市蓝电电子股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 19 日接 待了 36 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 6 月 19 日 调研形式：网络调研 调研机构：开源证券、泰康资产、太平洋资管、广发基金、建信基金、新华 基金、安信证券、东北证券、国海证券、华信证券、万和证券、中天证券、中信 证券、工银国际、汐泰投资、招银理财、汇泉基金、建信信托、五矿国际信托、 万向信托、中欧瑞博、百川财富（北京）投资管理有限公司等 36 家机构。 上市公司接待人员：董事长吴伟先生、董事会秘书王雅莉女士。 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：在企业研发、质检领域 2022 年市场规模约为 30.79 亿元，公司市 场占有率为 2.21%，市场占有率较低，如何进行突破？市场竞 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-056 二、 调研的主要问题及公司回复概要 武汉市蓝电电子股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 19 日接 待了 36 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 6 月 19 日 调研形式：网络调研 调研机构：开源证券、泰康资产、太平洋资管、广发基金、建信基金、新华 基金、安信证券、东北证券、国海证券、华信证券、万和证券、中天证券、中信 证券、工银国际、汐泰投资、招银理财、汇泉基金、建信信托、五矿国际信托、 万向信托、中欧瑞博、百川财富（北京）投资管理有限公司等 36 家机构。 上市公司接待人员：董事长吴伟先生、董事会秘书王雅莉女士。 2、公司大功率设备起步较晚，与同行业可比公司相比，在电流电压测试精 度、能量回馈效率、生产成本等方面尚未建立竞争优势。建立大功率电池测试设 备的 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-055 三、 本次稳定股价安排 依据稳定股价预案的安排，公司拟于稳定股价措施触发条件达成之日起 5 个交易日内制定稳定股价方案并公告稳定股价的具体措施。 武汉市蓝电电子股份有限公司 为维护武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳 定，保护投资者的利益，公司制定了稳定股价预案。该预案已分别经本公司第四 届董事会第二次会议以及 2022 年第一次临时股东大会审议通过，并已在招股说 明书中披露。 一、 稳定股价措施的启动条件 自公司股票正式在北交所上市之日起一个月内，若出现公司股票连续 10 个 交易日收盘价均低于本次发行价格，公司及相关责任主体将启动稳定股价措施。 二、 触发启动条件的具体情形 公司股票于 2023 年 6 月 1 日在北交所上市，自 2023 年 6 月 6 日起至 2023 年 6 月 19 日止，公司股票连续 10 个交易日的收盘价低于发行价格，已触发稳定 股价措施启动条件，2023 年 6 月 19 日为触发日。 武汉市蓝电电子股份有限公司 触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公 ...

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-054 武汉市蓝电电子股份有限公司 超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"武汉蓝电"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下 简称"本次发行"）超额配售选择权已于2023年6月12日行使完毕。长江证券承 销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"主承销商"或"保荐机构（主承 销商）"）担任本次发行的主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授 权主承销商（以下简称"获授权主承销商"）。 本次超额配售选择权的实施情况具体如下： 一、本次超额配售情况 根据《武汉市蓝电电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额 配售选择权机制，长江保荐已按本次发行价格26.60元/股于2023年5月19日（T日） 向网上投资者超额配售160.50万股，占初始发行股份数量的15 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于武汉市蓝电电子股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的核查意见 武汉蓝电于2023年6月1日在北京证券交易所上市。自公司在北京证券交易所 上市之日起30个自然日内（含第30个自然日，即自2023年6月1日至2023年6月30 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式购买发 行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买的股份数量不超过 本次超额配售选择权股份数量限额（160.50万股）。 截至2023年6月12日日终，获授权主承销商已利用本次发行超额配售所获得 的部分资金以竞价交易方式从二级市场买入公司股票160.50万股，买入股票数量 与本次超额配售选择权实施数量相同，因此本次超额配售选择权未行使，未涉及 新增发行股票情形。本次购买股票支付总金额为42,147,153.05元（含经手费、过 户费），最高价格为26.60元/股，最低价格为25.39元/股，加权平均价格为26.26 1 元/股。 武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"武汉蓝电"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票 ...

上海市锦天城律师事务所 关于武汉市蓝电电子股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市超额配售选择权 实施情况的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于武汉市蓝电电子股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市超额配售选择权 实施情况的法律意见书 致：长江证券承销保荐有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受长江证券承销保荐有限 公司（以下简称"长江证券"、"主承销商"或"获授权主承销商"）的委托， 担任武汉市蓝电电子股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"武汉蓝 电"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交 所"）上市（以下简称"本次发行"）见证项目的专项法律顾问，本所律师现就 本次发行的超额配售选择权实施情况出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所向不特定合格投资者公 ...

证券简称： 武汉蓝电 证券代码： 830779 武汉市蓝电电子股份有限公司 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新四路 28 号武汉光谷电子工业园三期 7 号厂房栋 4 层 01 号 武汉市蓝电电子股份有限公司招股说明书 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主 要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 保荐机构（主承销商） （注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） 1-1-1 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负 责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发 行人经营与 ...