证券代码：830879 证券简称：基康技术 公告编号：2025-061 基康技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 内幕信息知情人登记制度 一、 审议及表决情况 基康技术股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议通过《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.14： 《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》。该子议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 基康技术股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范基康技术股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号——内幕信息知 ...

证券代码：830879 证券简称：基康技术 公告编号：2025-076 基康技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康技术股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议通过《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.29： 《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。该子议案表决结果：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 基康技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范基康技术股份有限公司（ 以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（ 以下简称"信息披露义务人"） 依法合规地履行信息披露义务，根据（《中华人民共和国证券法》 以下简称"（《证 券法》"）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《北京证券交易所股票上市 规则》 以下简称"（《上市规 ...

证券代码：830879 证券简称：基康技术 公告编号：2025-079 基康技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康技术股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议通过《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.32： 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。该子议案表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 基康技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范基康技术股份有限公司（ 以下简称"公司"）选聘（ 含 续聘、解聘或改聘等情形）会计师事务所的行为，切实维护股东权益，提升审 计工作及财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件，以及（《基康技术 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：830879 证券简称：基康技术 公告编号：2025-062 基康技术股份有限公司 投资者关系管理制度 基康技术股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议通过《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.15： 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。该子议案表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 基康技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范基康技术股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管 理工作，保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟 通关系，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件及《基康技术股份有限公 ...

证券代码：830879 证券简称：基康技术 公告编号：2025-060 基康技术股份有限公司 防范控股股东及其关联方资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康技术股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议通过《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.13： 《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》。该子议案表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 基康技术股份有限公司 防范控股股东及其关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求以及《基康技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，为了建立基康技术股份有限公 司（以下简称"公司"）防范控股股东及其他关联方占用公司资金的长效机制， 杜绝控股股东及其他 ...

证券代码：830879 证券简称：基康技术 公告编号：2025-047 基康技术股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定， 公司拟不再设监事会，并修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护基康技术股份有 | 第一条 为维护基康技术股份有 | | 限公司（以下简称"公司"、"本公司"） | 限公司（以下简称"公司"、"本公司"） | | 及其股东、债权人的合法权益，规范公 | 及股东、职工、债权人的合法权益，规 | | 司的组织和行为，根据《中华人民共和 | 范公司的组织和行为，根据《中华人民 | | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称 | | "《证券法》"） ...

证券代码：830879 证券简称：基康技术 公告编号：2025-082 基康技术股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》和《公司利润分配管理制度》的规定，为进一步提高分红频次， 增强投资者回报水平，依据公司 2024 年度股东会审议批准的《关于公司 2025 年度中期分红安排的议案》，结合公司实际情况，在保证公司正常经营发展的 前提下，基康技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟定 2025 年半年度权益 分派预案。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 8 月 20 日披露的 2025 年半年度报告（财务报告未经审 计），截至 2025 年 6 月 30 日，上市公司合并报表未分配利润为 129,165,279.63 元，母公司未分配利润为 111,683,690.53 元。 公司本次 ...

证券代码：830879 证券简称：基康技术 公告编号：2025-074 基康技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康技术股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议通过《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.27： 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。该子议案表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 基康技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高基康技术股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作 水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露 的质量和透明度，根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《基康 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《基康技术股份有限公司 信息披露管理制度》（以 ...

证券代码：830879 证券简称：基康技术 公告编号：2025-054 基康技术股份有限公司 累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康技术股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议通过《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.07： 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》。该子议案表决结果：同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 基康技术股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范基康技术股份有限公司（以下简称"公司"）选举董事的行 为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则》相关等法律、法规、规范性文件和《基康技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第三条 本细则适用于选 ...

证券代码：830879 证券简称：基康技术 公告编号：2025-050 基康技术股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康技术股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议通过《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.03： 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。该子议案表决结果：同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 基康技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保障基康技术股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害 公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法 律、法规、规范性文件及《基康技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》" ...