证券代码：830879 证券简称：基康技术 公告编号：2025-065 基康技术股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康技术股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议通过《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.18： 《关于修订<内部审计制度>的议案》。该子议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 基康技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高基康技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作质量、加大审计工作力度、明确审计工作职责以及规范审计工作程序， 根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部 审计准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及《基康技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合 ...

证券代码：830879 证券简称：基康技术 公告编号：2025-064 基康技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康技术股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议通过《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.17： 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。该子议案表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 基康技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进基康技术股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，根据《中华人民 共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》《上 市公司治理准则》及其他有关法律、行政法规规定和《基康技术股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）、《基康技术股份有限公司董事会议事 ...

独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：830879 证券简称：基康技术 公告编号：2025-078 基康技术股份有限公司 一、 审议及表决情况 基康技术股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议通过《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.31： 《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》。该子议案表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 基康技术股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为加强基康技术股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《《基康技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是 ...

证券代码：830879 证券简称：基康技术 公告编号：2025-067 基康技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康技术股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议通过《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.20： 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。该子议案表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 基康技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 本制度所称"重大信息"是指对公司股票及其他证券品种交易价格、投资 者投资决策可能或者已经产生较大影响的信息，包括下列信息： （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、 利润分配和资本公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； （三）与公司股票发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； （四）与 ...

证券代码：830879 证券简称：基康技术 公告编号：2025-070 基康技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康技术股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议通过《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.23： 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。该子议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 基康技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范基康技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、总经理、 高级管理人员的选聘工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》、《基康技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，依据公司股东会的相关决议，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股 ...

证券代码：830879 证券简称：基康技术 公告编号：2025-053 基康技术股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康技术股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十六次会议， 审议通过《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.06：《关 于修订<独立董事工作制度>的议案》，该子议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 基康技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善基康技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所 ...

证券代码：830879 证券简称：基康技术 公告编号：2025-066 基康技术股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康技术股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议通过《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.19： 《关于修订<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》。该子议案表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 基康技术股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对基康技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《北 京证券交易 ...

证券代码：830879 证券简称：基康技术 公告编号：2025-048 基康技术股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康技术股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议通过《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.01： 《关于修订<股东会议事规则>的议案》。该子议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 基康技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范基康技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证公司 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 " "）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》 " "）、《上市公司股东会规则》、 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》和《公司章程》规定的下列 ...

证券代码：830879 证券简称：基康技术 公告编号：2025-077 基康技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康技术股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议通过《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.30： 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。该子议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 基康技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范基康技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的离职程序，维护公司治理结构的稳定性和连续性，保护公司及股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》 《上市公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法 律、法规、规范性文件以及《基康技术股 ...

基康技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 证券代码：830879 证券简称：基康技术 公告编号：2025-083 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业厅"） 提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 5 日14:30。 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规 ...