GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话(Tel): 010—66090088/88004488 传真(Fax): 010—66090016 目 录 | 释 义 | | --- | | 一、本次调整行权价格及行权的批准与授权程序 | | 二、本次调整行权价格的具体情况… | | (一) 本次调整的依据 | | (二)本次调整的结果 … | | 三、本次行权条件的成就情况 | | 四、结论性意见 | 北京国枫律师事务所 关于基康仪器股份有限公司 2023 年股权激励计划 调整行权价格及第一个行权期行权条件成就的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN150-3号 释 义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: | 基康仪器、公司 | 指 | 基康仪器股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、股 | 指 | 基康仪器股份有限公司 2023 年股权激励计划 | | 权激励计划 | | | | 股票期权、期权 | 損 | 公司授予激励对象在未来一定 ...

1.2023 年 8 月 30 日，公司召开第四届董事会第五次临时会议，审议通过《关 于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2023 年股权激励计 划授予的激励对象名单>的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管 理办法>的议案》以及《关于认定公司核心员工的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理 2023 年股权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对相关议 案发表了同意的独立意见。独立董事王英兰女土作为征集人就公司 2023 年第三 次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 2.2023 年 8 月 30 日，公司召开第四届监事会第五次临时会议，审议通过《关 行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日召开第四 届董事会第十一次临时会议和第四届监事会第十一次临时会议，审议通过《关于 公司 2023 年股权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案 ...

基康仪器股份有限公司 第四届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-067 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 18 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长袁双红先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。 董事沈省三先生、赵初林先生因外出以通讯方式出席。 等相关规定，公司《2023 年股权激励计划（草案）》第一个行权期的行权条件 已经成就，符合行权条件的激励对象共计 44 名，可行权的股票期权数量为 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-068 基康仪器股份有限公司 第四届监事会第十一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：邹勇军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划第一个行权期行权条件成就的 议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年股权激励计划（草案）》 等相关规定，公司《2023 年股权激励计划（草案）》第一个行权期的行权条件 已经成就，符合行权条件的激励对象共计 44 名，可行权的股票期权数量为 1.会议召开时间：2024 年 9 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-069 基康仪器股份有限公司监事会 关于 2023 年股权激励计划第一个行权期行权条件成就及 调整行权价格相关事项的核查意见 东大会的授权办理相关股票期权的行权事宜。 二、关于调整 2023 年股权激励计划股票期权行权价格的核查意见 经核查，2024 年 4 月 18 日，公司召开的 2023 年年度股东大会审议通过《关 于公司 2023 年度利润分配预案》，2024 年 4 月 22 日公司披露《2023 年年度权 益分派实施公告》，以公司股权登记日应分配股数 135,187,776 股为基数（应分 配总股数等于股权登记日总股本 139,497,776 股减去回购的股份 4,310,000 股，根 据《公司法》等规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股 东每 10 股派 2.500000 元人民币现金（含税）。2023 年度权益分派已于 4 月 30 日实施完毕。另，2024 年 9 月 10 日，公司召开的 2024 年第一次临时股东大会 审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》，2024 年 9 月 12 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-066 基康仪器股份有限公司 关于全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第四届 董事会第十次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，具体内 容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《基康仪器股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》 （公告编号：2024-059）。 全资子公司陕西基康数字技术有限公司于 2024 年 9 月 13 日完成工商登记， 并取得了西安市未央区数据和行政审批服务局核发的《营业执照》。 注册资本：壹佰万元整 住所：陕西省西安市未央区太华北路 415 号华远锦悦小区 1 幢 2 单元 2904 室 经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广；仪器仪表销售；智能仪器仪表销 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-065 基康仪器股份有限公司 以公司股权登记日应分配股数 135,187,776 股为基数（应分配总股数等于股 权登记日总股本 139,497,776 股减去回购的股份 4,310,000 股，根据《公司法》等 规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 1.500000 元人民币现金（含税）。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策,个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.300000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.150000 元；持股超过 1 年的， 不需补缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 基康仪器股份有限公司 2024 年半年度权益分派方案已获 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-064 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长袁双红先生 基康仪器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 73,434,393 股，占公司有表决权股份总数的 54.3203%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 41,471,600 股，占公司有表决权股份总数的 30.6770%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 1 关于基康仪器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0459 号 致：基康仪器股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《基康仪器股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律 ...

公司点评报告 · 北交所 释耕传统优势行业，预期全年业绩稳增长 基康仪器（830879.BJ）中报点评 2024 年 08 月 26 日 ● 事件: 近日,公司发布 2024年中报业绩。2024年上半年,公司实现营业收 入 1.48 亿元,同比增长 11.05%;实现归母净利 2.829.13 万元,同比下降 7.29%;加权 ROE 为 5.07%,每股收益为 0.20元。 ● 深耕水利能源优势行业,营收同比增长 11%:2024 上半年公司营收为 1.48 亿元,同比增长 11.05%,主要系公司深耕主营业务,积极拓展市场,持续加 大研发投入;同期公司归母净利润为0.28亿元,同比有所下滑,主要系计提 股权激励费用使得管理费用增加。分产品看,公司智能监测终端/安全监测物 联网解决方案及服务分别实现营收 1.19 亿元和 0.29 亿元,分别同比 +1.10%/+84.83%,占营收比例为 80.22%和 19.78%。上半年,公司持续深 耕水利能源优势行业,加速渗透交通智慧城市行业,参与了扎拉水电站、石 岛湾核电站、三澳核电、黄梅抽水蓄能电站、南水北调引江补汉工程等一系 列重大工程。由于公司所处行业存在一 ...