证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-061 二、 制度的主要内容，分章节列示： 基康仪器股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露工 作质量，规范信息披露程序及公司对外信息披露行为，确保公司对外信息披露 工作的真实、准确、完整、及时、公平，保护公司和投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《基康 仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司 的实际，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及其他相关规定，及时、公平地披露所有公司股票及其他证券品 基康仪器股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 202 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-058 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （以下简称"公司"）在统筹考虑公司战略发展目标及流动资金需求的前提下， 基于持续回报股东的原则，经审慎预测全年经营情况，公司拟实施 2024 年半 年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 8 月 23 日披露的 2024 年半年度报告（财务报告未经审 计），截至 2024 年 6 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 110,013,896.64 元，母公司未分配利润为 96,337,304.59 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 139,497,776 股，以扣除回 购专户 4,310,000 股后的 135,187,776 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 20,278,16 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-060 二、 制度的主要内容，分章节列示： 基康仪器股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 基康仪器股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第 四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员 持股变动管理制度>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 第一条 为加强对基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 8 号 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-054 基康仪器股份有限公司 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以邮件方式发出 5.会议主持人：邹勇军先生 （二）会议出席情况 和《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-056）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-057 基康仪器股份有限公司 （一）募集资金管理情况 为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据法 律、法规及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规和中国 证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《基 康仪器股份有限公司募集资金使用管理办法》。根据上述管理办法的规定，公 司对募集资金实行专户存储。 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意基康仪器股份有限公司向不特定合 格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2979 号）核准，公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市发行人民币普通股（A 股） 1,300.00 万股，发行价格为人民币 6.50 元/股，募集资金总额为人民币 8,450.00 万元，扣除与发行有关 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-062 基康仪器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 14:30。 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 9 日 15:00—2024 年 9 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-053 基康仪器股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 董事曹洋先生因外出以通讯方式出席并参与表决。 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长袁双红先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合 20 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-052 基康仪器股份有限公司 股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 62,926,879 股，占公司总股本 45.1096%，可交 易时间为 2024 年 8 月 12 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为 控股股 | 董事、监 | | | 本次解除 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 东、实 | | 本次解 | 本次解除限 | | 尚未解除限 | | 序号 | 股东姓名或名称 | 际控制 | 事、高级管 | 限售原 | 售登记股票 | 限售股数 | 售的股票数 | | | | | 理人员任职 | | | 占公司总 | | | | | 人或其 | | 因 | 数量 | | 量 | | | | 一致行 | 情况 | | | 股本比例 | | | | | 动人 | | ...

一、基本情况 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-051 基康仪器股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）近期收到国家知识产权局颁发 的《发明专利证书》4 项，具体情况如下： 1、发明名称：一种振弦传感器高速采集电路 专利号：ZL 2024 1 0572866.3 专利权人：基康仪器股份有限公司 授权公告日：2024 年 07 月 30 日 本发明涉及一种振弦传感器高速采集电路，包括激励模块、测量模块和控制 模块，传统的振弦传感器采集电路一次采样时长一般为秒量级，这在某种程度上 限制了振弦传感器在被测信号快速变化场景中的推广应用；本发明创新地设计了 一种振弦传感器高速采集电路，最高可以将振弦传感器采集速率提高到 200 次/ 秒，使得振弦传感器能够适应采样频率更高的场景。 2、发明名称：一种基于磁敏的编码控制方法及开关系统 专利号：ZL 2019 1 0789170.5 专利权人：基康仪 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2024-050 基康仪器股份有限公司 关于荣获 2024 年中国仪器仪表学会科技进步二等奖的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司长期坚持以用户需求为导向，以技术驱动企业发展，开发出一系列具有 完全自主知识产权的核心技术和广受用户欢迎的智能监测传感产品。此次获奖是 对公司技术创新及研发能力的充分肯定，有助于进一步提升公司产品的市场竞争 力和品牌影响力。公司将继续做好前沿技术布局、产品创新和迭代升级等工作。 此次获奖对公司短期业绩无重大影响，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资 风险。 三、备查文件 《中国仪器仪表学会科技进步奖二等奖获奖证书》 一、基本情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日收到中国仪 器仪表学会颁发的获奖证书，公司参与的"公路隧道结构健康智能监测装备与工 程应用"项目喜获 2024 年中国仪器仪表学会科技进步二等奖。 在公路隧道结构健康智能监测装备与工程应用项目中，公司承担了 ...