（一）会议召开情况 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2025-008 基康仪器股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以邮件方式发出 5.会议主持人：邹勇军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司监事会根据 2024 年度监事会工作情况编写了《2024 年度监事会工作 报告》，监事会主席代表监事会汇报 2024 年监事会工作情况。 2.议案表决结果 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2025-007 基康仪器股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长袁双红先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理汇报了 2024 年度经 营管理工作情况和 2025 年度重点工作计划。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved record-breaking revenue, net profit, and operating cash flow, benefiting from increased national investment in water conservancy and energy sectors[6]. - The company's operating revenue for 2024 reached RMB 356,800,515.38, representing an increase of 8.57% compared to RMB 328,635,816.17 in 2023[39]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was RMB 77,017,926.46, reflecting a growth of 5.99% from RMB 72,664,420.25 in the previous year[39]. - The gross profit margin improved to 56.06% in 2024, up from 54.47% in 2023[39]. - The cash flow from operating activities for 2024 was RMB 66,458,305.14, an increase of 85.77% from RMB 35,774,795.04 in 2023[42]. - The basic earnings per share for 2024 was RMB 0.55, up 5.77% from RMB 0.52 in 2023[39]. - The company reported a year-on-year increase of 6.70% in net profit growth rate for 2024[42]. - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 13.60% for 2024, compared to 13.00% in 2023[39]. - The company's revenue for Q4 reached 123,903,102.09, marking a significant increase from Q1's 65,891,410.24, representing an increase of approximately 88%[45]. - Net profit attributable to shareholders for Q4 was 30,245,694.58, up from 13,499,395.84 in Q1, indicating a growth of about 124%[45]. Product Development and Innovation - The company launched new products, including a machine vision deformation monitoring system and a wireless vibration integrated edge terminal, which are gaining market recognition and expanding market share[6]. - The new generation of fiber Bragg grating sensors has significantly improved in accuracy and long-term stability, expected to become a key product alongside the company's vibrating wire sensors[6]. - The company has developed a range of products in the safety monitoring sensor industry, achieving significant breakthroughs and holding 53 patents, including 30 invention patents[55][56]. - The company has achieved domestic advanced technical standards in its three-dimensional posture monitoring system, improving measurement accuracy and software display speed[127]. - The company is developing a low-power terminal that reduces sleep power consumption by 50% compared to previous products[126]. Research and Development - The company received 12 invention patents, 1 utility model patent, and 8 software copyright registrations in 2024, enhancing its intellectual property portfolio[13]. - The company has a strong focus on R&D, employing a team with backgrounds in electronic engineering, mechanical engineering, and computer science, enhancing its technological capabilities[55]. - Research and development expenses rose by 23.84% to CNY 30.76 million, compared to CNY 24.84 million in the previous year[90]. - The total number of R&D personnel increased from 64 to 73, with the proportion of R&D staff to total employees slightly decreasing from 22.46% to 21.99%[124]. - The company plans to enhance its R&D capabilities by expanding its research center and attracting more innovative talent, focusing on product innovation and market competitiveness[70]. Market Expansion and Strategy - The company is actively working on market expansion and strategic layout around its core competitive advantages, emphasizing the importance of maintaining a clear mission[7]. - The company is committed to external growth strategies, focusing on long-termism and strategic decision-making to navigate risks and opportunities[7]. - The company is positioned to benefit from increased government investment in infrastructure and the ongoing digital transformation across industries[57]. - The company plans to enhance its market presence in sectors such as energy, water conservancy, and transportation, focusing on specific areas like hydropower stations and disaster prevention[148]. - The company has captured opportunities in niche sectors such as water conservancy and energy, leading to steady revenue growth in these areas[101]. Financial Management and Governance - The company has optimized its governance, information disclosure, risk control, and organizational processes to ensure sustainable high-quality development in 2024[73]. - The company has strengthened its accounts receivable collection, continuously optimizing the aging structure of accounts receivable[73]. - The company has implemented measures to mitigate raw material price fluctuation risks through strategic procurement and supplier management[152]. - The company has established a comprehensive procurement management system, prioritizing collaboration with qualified suppliers to ensure quality and efficiency[63]. - The company has implemented measures to strengthen communication and cooperation with suppliers and customers, ensuring mutual benefits[141]. Shareholder and Dividend Information - The company distributed a total cash dividend of 54,075,110.40 yuan (including tax) in 2024, with 33,796,944.00 yuan distributed for the 2023 annual dividend and 20,278,166.40 yuan for the 2024 semi-annual dividend[19]. - The company has a profit distribution policy that mandates a 10% allocation of after-tax profits to statutory reserves[183]. - Cash dividends are prioritized, with conditions including profitability and no significant investment plans affecting distribution[188]. - The company ensures that minority shareholders have the opportunity to express their opinions and that their rights are protected during the profit distribution process[196]. - The company’s profit distribution policy is compliant with its articles of association and relevant laws and regulations[199]. Corporate Social Responsibility - The company has committed to fulfilling its social responsibilities, including supporting rural revitalization and educational initiatives[138][144]. - The company emphasizes environmental protection and sustainable development, aligning with national "dual carbon" goals and improving energy efficiency[145]. - The company has not faced any administrative penalties for environmental protection violations during the reporting period[145]. Challenges and Risks - The company faces challenges from intensified market competition and potential increases in R&D costs, which may impact short-term profitability[151]. - The net accounts receivable at the end of the reporting period was 298.12 million yuan, with 66.14% of accounts receivable due within one year, indicating a potential cash flow risk[153]. - The company has identified revenue recognition as a key audit matter due to the inherent risk of management manipulating revenue recognition timing[130]. Leadership and Management - The total compensation for the Chairman, Yuan Shuanghong, is CNY 1.1558 million per year[200]. - The total compensation for the General Manager, Zhao Chulin, is CNY 1.1558 million per year[200]. - The total compensation for the Vice General Manager, Zhang Shaofei, is CNY 0.9824 million per year[200]. - The total compensation for the Chief Financial Officer, Yu Leilei, is CNY 0.6935 million per year[200]. - The term for all directors and supervisors is from April 2023 to April 2026[200].

关于 2025 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年 修订）》和北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号— 权益分派》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为进一步提 高分红频次，增强投资者回报水平，结合基康仪器股份有限公司（以下简称 "公司"）实际情况，现将 2025 年中期分红安排如下： 基康仪器股份有限公司 一、2025 年中期分红方案 1、中期分红前提条件 公司在 2025 年度进行中期分红的，应同时满足下列条件: (1)公司当期盈利、累计未分配利润为正。 (2)中期分红不会影响公司正常经营和持续发展的需求。 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2025-010 公司于 2025 年 3 月 18 日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议， 于 2025 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次 会议，审议 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2025-009 基康仪器股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）为积极履行回报股东义务，与 全体股东分享公司收益，在统筹考虑公司战略发展目标及流动资金需求，保证公 司健康、稳定、持续发展的前提下，根据法律法规及《公司章程》《公司利润分 配管理制度》相关规定及公司关于利润分配的承诺，拟实施 2024 年年度利润分 配。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 3 月 28 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 131,156,304.05 元，母公司未分配利润为 113,885,524.65 元。母公司资本公积为 302,490,315.71 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 296,684,776.01 元，其 他资本公积为 5,805,539. ...

基康仪器股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cmcf.gov.cn】" 基康仪器股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况审核报告 天衡专字(2025)00202 号 基康仪器股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的 鉴证报告 【天衡专字（2025）00202 号】 我们接受委托,对后附的基康仪器股份有限公司(以下简称"基康仪器")《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与使用情况专项报 告")进行了审核。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》及北京证券交易所印发的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及相关 格式指引的规定,编制《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,提供真实、合 法、宗整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证 据,是基康仪器管理层的责任。我们的责任是在实施审核工作的基础上对基康仪 ...

基康仪器股份有限公司 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00203 号 基康仪器股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 基康仪器股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是基康仪器股份有限公司董事会的 责任。 内部控制审计报告 【天衡专字 (2025) 00203 号】 "的"小""" " " 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出。" 我行重 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// ze.cnof.gov.cn） 进行宜 2025年3月26日 中国注册会计师:张文涛 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 ...

基康仪器股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项说明 【天衡专字（2025）00201 号】 天衡专字(2025)00201 号 基康仪器股份有限公司全体股东: ___ 基康仪器股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 我们接受委托,审计了基康仪器股份有限公司(以下简称"基康仪器") 2024 年 12 月 31 日的合并和母公司资产负债表, 2024 年度的合并和母公司利润表及合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了天衡审字 (2025)00406 号《审计报告》。 根据《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告[2022]26 号)及北京证券交易所相关披露的要求,基康仪器编制了后附的《基康仪 器股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称 "汇总表")。如实编制和对外披露上述汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是基康仪 器的责任,我们的责任是对上述汇总表进行审核,并出具专项说明。 我们将上述汇总表与基康仪器的 ...

基康仪器股份有限公司 2024 年度审计报告 【天衡审字(2025) 00406 号】 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:苏25 审计报告 天衡审字(2025)00406 号 基康仪器股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了基康仪器股份有限公司(以下简称"基康仪器")财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了基康仪器 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职业道德守则,我们独立于基康仪器,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信, 我们获取的审计证据是充分、 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.5500 | 0.5200 | 5.77 | 0.4700 | | 每股净资产（元） | 4.27 | 3.98 | 7.29 | 4.06 | | 每股公积金(元) | 2.17 | 2.15 | 0.93 | 2.19 | | 每股未分配利润(元) | 0.94 | 0.83 | 13.25 | 0.75 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.57 | 3.29 | 8.51 | 2.99 | | 净利润(亿元) | 0.77 | 0.73 | 5.48 | 0.61 | | 净资产收益率(%) | 13.60 | 13.00 | 4.62 | 12.70 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 6445.63万股，累计占流通股比： 57.17%，较上期变化： ...