基康仪器股份有限公司 第三届监事会第十九次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 4 号——股份回购》的有关规定，公司拟注销回购专用证券账户中已期满的 股份共计 2,383,636 股，截至 2023 年 3 月 14 日，上述股份回购已满三年。公 司提请股东大会授权董事会，并由董事会授权专人办理上述股份注销并减少注 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-021 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于调整股权激励计划第三个行权期行权安排事项的议案》 1.议案内容： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 14 日 2.会议 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-024 基康仪器股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十一次临时会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定，作为基康仪器股份有 限公司（以下称"公司"）的独立董事，基于独立、客观的判断原则，我们对基 康仪器股份有限公司第三届董事会第二十一次临时会议审议的相关事项发表如 下独立意见： 一、《关于注销已回购部分股份并减少注册资本的议案》 经认真审阅，公司本次注销已回购部分股份并减少注册资本符合《中华人 民共和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回 购》等法律法规、规范性文件的及《公司章程》等的规定，董事会审议符合相 关规定，本次注销已回购部分股份并减少注册资本事项不会对公司的未来发展 产生重大影响，不存在损害公司及全体股东（尤其是中小股东）利益和违反有 关法律 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-019 基康仪器股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 16 日召开公司第三 届董事会第二十次临时会议、第三届监事会第十八次临时会议，审议通过了《关于公 司回购股份方案的议案》，公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。 （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员工共享 公司发展成果，公司拟将本次以自有资金回购的公司股份用于股权激励。 （二）回购方式 5.99 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。（基于此区间，同 时根据稳定股价方案确定回购价格不超过 6.50 元/股） 自董事会决议 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 is expected to be CNY 298,842,228.33, representing a year-on-year increase of 15.32%[3] - The net profit attributable to shareholders is projected to be CNY 60,499,858.18, reflecting a growth of 20.07% compared to the previous year[3] - The basic earnings per share is estimated at CNY 0.47, an increase of 17.50% year-on-year[3] - Total assets at the end of the reporting period are expected to reach CNY 697,211,050.37, a growth of 32.05% from the beginning of the period[3] - Shareholders' equity attributable to the company is projected to be CNY 575,946,988.16, up 28.84% year-on-year[3] Business Development - The company has strengthened its new product development and marketing system, contributing to revenue growth[5] - The increase in total assets and equity is primarily due to funds raised from issuing shares to unspecified qualified investors and an increase in retained earnings[5] - The company has capitalized on opportunities in the water conservancy sector, leading to steady growth in its business[4] Operational Resilience - The company has actively responded to the challenges posed by the COVID-19 pandemic, ensuring normal production and operational activities[4] Cautionary Note - This performance report is preliminary and has not been audited, and investors are advised to exercise caution[6]

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-017 控股子公司四川汇康智感科技有限公司于 2023 年 2 月 17 日完成相应工商 登记手续，并取得了成都市龙泉驿区行政审批局核发的《营业执照》。 二、工商登记情况 营业执照具体内容如下： 名称：四川汇康智感科技有限公司 统一社会信用代码：91510112MAC9NHU503 基康仪器股份有限公司 关于控股子公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 16 日召开第三 届董事会第二十次临时会议审议通过《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》， 具体内容详见公司于 2023 年 1 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn） 披露的《基康仪器股份有限公司对外投资设立控股子公司的公 告》（公告编号：2023-008）。 类型：其他有限责任公司 法定代表人：郑先波 成立日期：2023 年 2 月 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-016 基康仪器股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 16 日召开公司第三 届董事会第二十次临时会议、第三届监事会第十八次临时会议，审议通过了《关于公 司回购股份方案的议案》，公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。 （三）回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，并依据 公司《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股 价措施预案》的具体措施，公司股票在北交所上市之日起第一个月内触发稳定股价措施 的情形，回购价格不高于公司本次发行价格。综上，本次回购价格不超过6.50元/股， 具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、 公司财务状况和经营状况确定。 公司董事会审议通过回购股份方案前 18 个交易日（上市不 ...

基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 16 日召开公司第三 届董事会第二十次临时会议、第三届监事会第十八次临时会议，审议通过了《关于公 司回购股份方案的议案》，公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-015 基康仪器股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 公司董事会审议通过回购股份方案前18个交易日（上市不满30日）交易均价为5.99 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。（基于此区间，同时根 据稳定股价方案确定回购价格不超过6.50元/股） （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员工共享 公司发展成果， ...

基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 16 日召开第三 届董事会第二十次临时会议、第三届监事会第十八次临时会议，审议通过了《关 于公司回购股份方案的议案》,并于 2023 年 1 月 17 日披露了该方案（公告编号： 2023-007）。根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》 第二十三条规定，现披露董事会公告回购股份决议的前 1 个交易日（即 2023 年 1 月 16 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的情况，具体如下： 序号 股东姓名/名称 持有人类别 持有数量（股） 持有比例（%） 1 蒋小钢 境内自然人 40,285,000 28.39% 2 北京新华基康投资管理有 限公司 境内非国有法人 8,045,000 5.67% 3 尤为 境内自然人 5,200,000 3.67% 4 蒋小放 境内自然人 5,110,000 3.60% 5 沈省三 境内自然人 4,627,000 3.26% 6 邹勇军 境内自然人 4,475,217 3.15% 7 蒋丹棘 境内自然人 4,413,000 3.11% 8 李贯军 境内自然人 3,558,000 ...

二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于√实施股权激励 □实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股东权益所必需 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值， 综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长 效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员 工共享公司发展成果，公司拟将本次以自有资金回购的公司股份用于股权激励。 三、 回购方式 基康仪器股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 16 日召开公司第三 届董事会第二十次临时会议、第三届监事会第十八次临时会议，审议通过了《关于公 司回购股份方案的议案》，公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-007 本次回购 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-013 基康仪器股份有限公司 回购股份方案更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司于 2023 年 1 月 16 日召开公司第三届董事会第二十次临时会议、第三届 监事会第十八次临时会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》并于 2023 年 1 月 17 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露了《基康 仪器股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2023-007）。经事后核查发现， 由于工作人员疏忽，披露的回购股份方案中回购价格表述有误，现对原公告相关 内容进行更正，并对回购股份价格、回购资金总额作说明。具体如下： 更正前： 四、回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价， 确定本次回购价格不低于6.50元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会 在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 公司董事会审议通过回购股 ...