证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-017 控股子公司四川汇康智感科技有限公司于 2023 年 2 月 17 日完成相应工商 登记手续，并取得了成都市龙泉驿区行政审批局核发的《营业执照》。 二、工商登记情况 营业执照具体内容如下： 名称：四川汇康智感科技有限公司 统一社会信用代码：91510112MAC9NHU503 基康仪器股份有限公司 关于控股子公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 16 日召开第三 届董事会第二十次临时会议审议通过《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》， 具体内容详见公司于 2023 年 1 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn） 披露的《基康仪器股份有限公司对外投资设立控股子公司的公 告》（公告编号：2023-008）。 类型：其他有限责任公司 法定代表人：郑先波 成立日期：2023 年 2 月 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-016 基康仪器股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 16 日召开公司第三 届董事会第二十次临时会议、第三届监事会第十八次临时会议，审议通过了《关于公 司回购股份方案的议案》，公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。 （三）回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，并依据 公司《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股 价措施预案》的具体措施，公司股票在北交所上市之日起第一个月内触发稳定股价措施 的情形，回购价格不高于公司本次发行价格。综上，本次回购价格不超过6.50元/股， 具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、 公司财务状况和经营状况确定。 公司董事会审议通过回购股份方案前 18 个交易日（上市不 ...

基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 16 日召开公司第三 届董事会第二十次临时会议、第三届监事会第十八次临时会议，审议通过了《关于公 司回购股份方案的议案》，公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-015 基康仪器股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 公司董事会审议通过回购股份方案前18个交易日（上市不满30日）交易均价为5.99 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。（基于此区间，同时根 据稳定股价方案确定回购价格不超过6.50元/股） （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员工共享 公司发展成果， ...

基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 16 日召开第三 届董事会第二十次临时会议、第三届监事会第十八次临时会议，审议通过了《关 于公司回购股份方案的议案》,并于 2023 年 1 月 17 日披露了该方案（公告编号： 2023-007）。根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》 第二十三条规定，现披露董事会公告回购股份决议的前 1 个交易日（即 2023 年 1 月 16 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的情况，具体如下： 序号 股东姓名/名称 持有人类别 持有数量（股） 持有比例（%） 1 蒋小钢 境内自然人 40,285,000 28.39% 2 北京新华基康投资管理有 限公司 境内非国有法人 8,045,000 5.67% 3 尤为 境内自然人 5,200,000 3.67% 4 蒋小放 境内自然人 5,110,000 3.60% 5 沈省三 境内自然人 4,627,000 3.26% 6 邹勇军 境内自然人 4,475,217 3.15% 7 蒋丹棘 境内自然人 4,413,000 3.11% 8 李贯军 境内自然人 3,558,000 ...

二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于√实施股权激励 □实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股东权益所必需 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值， 综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长 效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员 工共享公司发展成果，公司拟将本次以自有资金回购的公司股份用于股权激励。 三、 回购方式 基康仪器股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 16 日召开公司第三 届董事会第二十次临时会议、第三届监事会第十八次临时会议，审议通过了《关于公 司回购股份方案的议案》，公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-007 本次回购 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-013 基康仪器股份有限公司 回购股份方案更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司于 2023 年 1 月 16 日召开公司第三届董事会第二十次临时会议、第三届 监事会第十八次临时会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》并于 2023 年 1 月 17 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露了《基康 仪器股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2023-007）。经事后核查发现， 由于工作人员疏忽，披露的回购股份方案中回购价格表述有误，现对原公告相关 内容进行更正，并对回购股份价格、回购资金总额作说明。具体如下： 更正前： 四、回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价， 确定本次回购价格不低于6.50元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会 在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 公司董事会审议通过回购股 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-011 基康仪器股份有限公司监事会 监事签字： 邹勇军（监事） 侯新华（监事） 赵翠（监事） 2023年1月17日 关于第三届监事会第十八次临时会议相关事项的核查意见 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定 等有关规定，监事会对公司第三届监事会第十八临时次会议的相关事项进行了认 真核查，发表如下核查意见： 一、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及发行费用的自筹资金的 议案》的核查意见 监事会认为：公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项符合 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，相关审批程序 合规有效，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的行为。 监事会同意《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及发行费用的自筹 资金的议案》。 1 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-005 基康仪器股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 11 日以邮件方式发出 5.会议主持人：邹勇军 第三届监事会第十八次临时会议决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《基康仪器股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》 （公告编号：2023-006） 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

基康仪器股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据公司战略发展规划，多方位产品布局，公司拟与成都汇康新创科技合 伙企业（有限合伙）共同出资设立成都汇康云际物联科技有限公司（暂定名称， 最终以工商部门核准为准）。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-008 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 新设控股子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 公司于 2023 年 1 月 16 日召开第三届董事会第二十次临时会议审议通过 《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》。该议案不涉及关联交易事项，无 回避表决情况，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》 及《对外投资管理制度》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。 （五）本次 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 11 日以邮件方式发出 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-004 基康仪器股份有限公司 第三届董事会第二十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：蒋小放 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。 董事沈省三、尤为、蒋丹棘外出以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn) 发布的《基康仪器股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》（ ...