杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（彭兵） 证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2024-015 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人彭兵作为杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实地履行 独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使所赋予的权利，积极出席公司相关会 议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表了 公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如 下： 一、2023 年度出席董事会和股东大会情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东 ...

（一）购买理财产品的目的 为了提高杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）（含全资 子公司）自有闲置资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，在不影响公 司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品，为公司与 股东创造更大的收益。理财产品主要是安全性高、流动性好、可以保障投资本金安 全的理财产品。 （二）购买理财产品的额度和资金来源 在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用额度不超过 30,000 万元 的自有闲置资金购买理财产品。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使 用，即在投资期限内任意时点所持有的理财产品总额度不超过 30,000 万元人民币。 （三）购买理财产品的期限 证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2024-018 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、购买理财产品概述 期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如 ...

本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定，无需相关部门批准或履行其他程序。 证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2024-038 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 15 日 15:00—2024 年 5 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公 ...

关于杭州凯大催化金属材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5--8, 12 and 23. Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qlanjiang New City. Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 页 次 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 1-2 审核说明 3 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City. Hangzhou Fax. 0671-88879000 Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 关于杭州凯大催化金属材料股份有限公司 非经营性资 ...

中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5~8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 日 录 | 页 次 | | --- | | 1-3 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | -- -- | 二、杭州凯大催化金属材料股份有限公司关于 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2024-019 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、申请授信的基本情况 四、备查文件目录 为满足公司生产经营及业务发展对资金的需要，2024 年度公司及各全资子公司 拟向各商业银行申请总计不超过 90,000 万元的综合授信额度(包括新增及原授信到 期后的展期)，具体商业银行、公司实际融资额度、融资方式、融资利率及融资期限 等以公司与银行实际签署的合同为准。综合授信的种类包括但不限于流动资金贷 款、银行承兑汇票等。授信期限内，各银行授信额度可循环使用。为确保银行融资 业务顺利开展，董事会提议提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人在 上述授信额度内办理上述授信项下的相关事宜，包括但不限于融资额度、融资方 式、融资利率及融资期限等的确定及相关合同协议的签署。 《杭州凯大催化金属材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》 授权期限自公司股东大会审议通过之日起 ...

杭州凯大催化金属材料股份有限公司 证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2024-017 公司根据股东大会、董事会相关决议聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 实施公司 2023 年度财务报告审计工作，审计委员会对其工作情况进行监督评估。 审计委员会就审计范围、计划、方法等事项及在审计中发现的关注事项与事务所进 行了充分的沟通，认真督促年审注册会计师尽职尽责地进行审计，并确保如期出具 审计报告。 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 坚持按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责，认真履行审计监督职责，有效 的发挥了职能。 现就董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年 10 月 25 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于设 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2024-036 杭州凯大催化金属材料股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 2022 年上市公司审计客户前五大主要行业： | 行业序号 | 行业门类 | 行业大类 | | --- | --- | - ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等规定和要求，杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会对公司 2023 年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中汇"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行 监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 （一）基本情况 1、会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成立日期：2013 年 12 月 19 日； 3、组织形式：特殊普通合伙； 4、注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室； 5、截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 103 位，注册会计师人数为 701 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 282 人； 6、2022 年度上市公司（含 A、B 股） ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2024-021 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2023 年 1 月 5 日，经中国证券监督管理委员会作出《关于同意杭州凯大催 化金属材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕34 号），同意杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票的注册。 公司本次发行采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合 格投资者定价发行相结合的方式进行。公司本次初始发行价格为 6.26 元/股。本 次公开发行股份数量为 1,000.00 万股，行使超额配售选择权发行 150.00 万股， 合计发行 1,150.00 万股。根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具对中汇 会验[2023]0524 号《验资报告》，确认截至 ...