国浩律师（杭州）事务所 关于 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：杭州凯大催化金属材料股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州凯大催化金属材料 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临 时 ...

杭州凯大催化金属材料股份有限公司 章程 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 股东大会的召开 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 董事会 20 | | 第一节 董事 20 | | 第二节 董事会 23 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 监事会 30 | | 第一节 监事 30 | | 第二节 监事会 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 财务会计制度 32 | | 第二节 内部审计 32 | | 第三节 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 通知和公告 37 | | 第一节 通知 37 | | 第二节 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2024-058 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 18 日 2.会议召开地点：全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司会议室（浙江省 湖州市长兴县城南工业园区经五路 8 号） 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长姚洪先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 53,250,374 股，占公司有表决权股份总数的 32.5094%。 其中通过网络 ...

国金证券股份有限公司 关于杭州凯大催化金属材料股份有限公司 对外担保事项的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为杭州凯 大催化金属材料股份有限公司（以下简称"凯大催化"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的持续督导机构，根据《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细则》等有关规定，对凯大催化向全资子公司提供担保事项进行了核查并出 具核查意见如下： 一、本次担保基本情况 基于业务发展需要，公司全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司（以下 简称"浙江凯大"）拟向中信银行股份有限公司杭州临江支行申请人民币 2,000 万 元（大写：贰仟万元整）的综合授信，期限为 1 年。公司在浙江凯大申请的综 合授信额度范围内提供连带责任保证担保。 公司对全资子公司的实际担保金额以子公司浙江凯大实际发生的融资业务 为依据，不超过本次审议的担保额度，具体条款以相关方正式签署的担保协议 为准。 二、本次担保审议情况 公司于 2024 年 6 月 28 日，召开的第四届董事会第七次会议审议通过了 《关于公司为子公司申请银行授信提供担保 ...

2.会议召开地点：全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司会议室（浙江 省湖州市长兴县城南工业园区经五路 8 号） 证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2024-053 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长姚洪先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关 规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事谭志伟、郑刚、唐向红、朱建林、史莉佳、彭兵因工作原因以通讯方 式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司为子公司申请银行授信提供担保 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2024-057 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定，无需相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 18 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 17 日 15:00—2024 年 7 月 18 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结 ...

是否涉及到公司注册地址的变更：是 变更前公司注册地址为：浙江省杭州市拱墅区康桥路 7 号 101 室 拟变更公司注册地址为：浙江省杭州市拱墅区刘文路 349 号 证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2024-056 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 关于拟变更注册地址并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司章程 指引（2023 修订）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对 照如下： | 第五条 | 公司住所：浙江省杭州市拱墅 | | | | 第五条 | 公司住所：浙江省杭州市拱墅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 区康桥路 | 原规定 7 | 号 | 101 | 室 | 区刘文路 349 号。 | 修订后 | 三、备查文件 《杭州凯大催化金属材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》 杭州凯大催化金 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2024-054 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 基于业务发展需要，公司全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司（以下 简称"浙江凯大"）拟向中信银行股份有限公司杭州临江支行申请人民币 2,000 万元（大写：贰仟万元整）的综合授信，期限为 1 年。公司在浙江凯大申请的 综合授信额度范围内提供连带责任保证担保。 实际担保金额以子公司浙江凯大实际发生的融资业务为依据，不超过本次 审议的担保额度，具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司于 2024 年 6 月 28 日，召开的第四届董事会第七次会议审议通过了 《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；与会董事无需回避对该议案的表决，本议案无需提 交股东大会 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2024-053 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 2.会议召开地点：全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司会议室（浙江 省湖州市长兴县城南工业园区经五路 8 号） 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长姚洪先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关 规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事谭志伟、郑刚、唐向红、朱建林、史莉佳、彭兵因工作原因以通讯方 式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司为子公司申请银行授信提供担保 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2024-056 | 第五条 | 公司住所：浙江省杭州市拱墅 | | | | 第五条 | 公司住所：浙江省杭州市拱墅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 区康桥路 | 原规定 7 | 号 | 101 | 室 | 区刘文路 349 号。 | 修订后 | 是否涉及到公司注册地址的变更：是 变更前公司注册地址为：浙江省杭州市拱墅区康桥路 7 号 101 室 拟变更公司注册地址为：浙江省杭州市拱墅区刘文路 349 号 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。公司董事会提请股东大 会授权公司经营管理层具体办理工商变更登记、《公司章程》备案并签署相关文 件，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章 程备案办理完结之日止。 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 关于拟变更注册地址并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...