证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2024-021 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2023 年 1 月 5 日，经中国证券监督管理委员会作出《关于同意杭州凯大催 化金属材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕34 号），同意杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票的注册。 公司本次发行采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合 格投资者定价发行相结合的方式进行。公司本次初始发行价格为 6.26 元/股。本 次公开发行股份数量为 1,000.00 万股，行使超额配售选择权发行 150.00 万股， 合计发行 1,150.00 万股。根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具对中汇 会验[2023]0524 号《验资报告》，确认截至 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2024-030 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2023 年第一季度报告（更正公告） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、更正概述 杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了公司《2023 年第一季度报 告》（公告编号：2023-039）。公司于 2024 年 4 月 23 日，召开第四届董事会第六 次会议审议通过《关于更正公司 2023 年一季度报告的议案》。由于公司前期对贸 易业务模式理解存在偏差，使得对公司贸易类收入确认方法由"总额法"更正为 "净额法"，同时调减营业收入和营业成本金额，并在本报告期末根据市场行情补 充计提存货跌价准备。公司对已披露的《2023 年第一季度报告》中相关内容进行更 正。 1 | | 月） | 月） | 例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 389,690 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2024-025 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据公司章程中约定的利润分配原则，为保持利润分配政策的连续性和稳定 性，持续回报股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，公司第四届董事会第 六次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提 交股东大会审议，现将权益分派预案公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 25 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 128,300,782.63 元，母公司未分配利润为 112,487,758.93 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 163,800,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.35 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2024-013 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（朱建林） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人朱建林作为杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实地 履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使所赋予的权利，积极出席公司相关 会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表 了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报 如下： 一、2023 年度出席董事会和股东大会情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、 ...

杭州凯大催化金属材料股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、购买理财产品概述 （一）购买理财产品的目的 为了提高杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）（含全资 子公司）自有闲置资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，在不影响公 司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品，为公司与 股东创造更大的收益。理财产品主要是安全性高、流动性好、可以保障投资本金安 全的理财产品。 （二）购买理财产品的额度和资金来源 证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2024-018 二、审议程序 2024 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有 闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权 票数 0 票。 1 2024 年 4 月 23 日，公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用自有 闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意票 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2024-016 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份百 分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关要求， 杭州凯大催化金属材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董 事朱建林、史莉佳、彭兵的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或 公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分 之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 综 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2024-023 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 一、2023 年度审计机构的基本情况 （一）基本情况 1、会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成立日期：2013 年 12 月 19 日； 3、组织形式：特殊普通合伙； 4、注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室； 5、截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 103 位，注册会计师人数为 701 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 282 人； 6、2022 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 159 家，收入总额人民币 1.37 亿元。涉及主要行业有制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，包括专用 设备制造业、电气机械及器材制造业、软件和信息技术服务业、计算机、通信和其 他电子设备制造业、医药制造业等。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2024-032 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2023 年半年度报告（更正公告） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、更正概述 杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了公司《2023 年半年度报 告》（公告编号：2023-060）。公司于 2024 年 4 月 23 日，召开第四届董事会第六 次会议审议通过《关于更正公司 2023 年半年度报告的议案》。由于公司前期对贸 易业务模式理解存在偏差，使得对公司贸易类收入确认方法由"总额法"更正为 "净额法"，同时调减营业收入和营业成本金额，并在本报告期末根据市场行情补 充计提存货跌价准备。公司对已披露的《2023 年半年度报告》中相关内容进行更 正。 二、本次更正涉及的主要内容 （一） "第三节 会计数据和经营情况"之"一、主要会计数据和财务指标"之 "（一）盈利能力" 更正前： ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2024-038 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 15 日 15:00—2024 年 5 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2024-022 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》 《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况， 参考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方 案，现将具体情况公告如下： 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 3、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与 所担任的管理职务或岗位领取薪酬。 二、审议程序 1、2024 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议， ...